EUROPEJSKIE POÅšWIADCZENIE SPADKOWE I. PODSTAWA PRAWNA PostawÄ… prawnÄ… instytucji europejskiego poÅ›wiadczenia spadkowego jest RozporzÄ…dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa wÅ‚aÅ›ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeo, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzÄ™dowych dotyczÄ…cych dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poÅ›wiadczenia spadkowego. W znacznej mierze nie znajduje ono jeszcze zastosowania praktycznego, ze wzglÄ™du na zawarte w nim przepisy przejÅ›ciowe, wskazujÄ…ce na stosowanie jego postanowieo do dziedziczenia po osobach zmarÅ‚ych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 r. Stosowane sÄ… już natomiast przepisy obligujÄ…ce paostwa czÅ‚onkowskie do podjÄ™cia dziaÅ‚ao majÄ…cych na celu skuteczne korzystanie z niniejszego rozporzÄ…dzenia. II. Z HISTORII DziaÅ‚ania majÄ…ce na celu miÄ™dzynarodowÄ… współpracÄ™ na gruncie prawa spadkowego datowad można już na rok 1893 r., kiedy to rozpoczęła prace Haska Konferencja Prawa Prywatnego MiÄ™dzynarodowego. Efektem tych prac sÄ… m.in. 4 konwencje dot. prawa spadkowego, z których jedna zdobyÅ‚a powszechne zastosowanie, a mianowicie Konwencja o kolizji przepisów prawnych w kwestii formy rozporzÄ…dzeo testamentowych zawarta dnia 5 pazdziernika 1961 r. Jej sygnatariuszem zostaÅ‚a także Polska, ówczeÅ›nie Polska Rzeczpospolita Ludowa. PowstaÅ‚e pózniej, ważne akty prawa miÄ™dzynarodowego obejmujÄ…ce kwestie zwiÄ…zane z dziedziczeniem to m.in. Konwencja bazylejska dotyczÄ…ca ustanowienia systemu rejestracji testamentów (1972) oraz sporzÄ…dzona rok pózniej w Waszyngtonie Konwencja UNIDROIT o formie testamentu miÄ™dzynarodowego. Europejskie prace dotyczÄ…ce miÄ™dzynarodowego prawa spadkowego podjęła Europejska Grupa Prawa Prywatnego MiÄ™dzynarodowego w 1993 r., gdzie opracowywano projekt konwencji dot. wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci prawa w sprawach rodzinnych i spadkowych. Przygotowanemu w Heidelbergu projektowi nie nadano jednak ostatecznie dalszego biegu. W Europie, starania nad współpracÄ… paostw w sprawach spadkowych rozpoczyna na nowo tzw. Wiedeoski plan dziaÅ‚ao (1998) oraz opracowanie sporzÄ…dzone na zlecenie Komisji przez Niemiecki Instytut Notarialny, w którym na podstawie danych z 15 paostw Europy1 zawarto propozycje ujednolicenia miÄ™dzynarodowego prawa spadkowego. MiÄ™dzy innymi, na podstawie tych badao, na szczycie Rady Europejskiej podjÄ™to tzw. program haski, w którym zaplanowano stworzenie Zielonej KsiÄ™gi dotyczÄ…cej dziedziczenia ustawowego i testamentów. KsiÄ™ga ta zostaÅ‚a ogÅ‚oszona 1 marca 2005 r. i rozpoczęła ponad siedmioletniÄ… debatÄ™ nad ksztaÅ‚tem prawa europejskiego regulujÄ…cego kwestie dziedziczenia. Uchwalenie rozporzÄ…dzenia regulujÄ…cego współpracÄ™ w sprawach dotyczÄ…cych spadków byÅ‚o priorytetem polskiej prezydencji w Radzie UE w drugim półroczu 2011 roku, a osiÄ…gniÄ™cie tego w poÅ‚owie 2012 r. przedstawia siÄ™ za sukces Polski.2. III. PRZYCZYNY OgólnoÅ›wiatowa tendencja do ujednolicania prawa cywilnego, co jest zwiÄ…zane ze stale zwiÄ™kszajÄ…cÄ… siÄ™ mobilnoÅ›ciÄ… jednostek i ich intensywniejszym dziaÅ‚aniu w wielu dziedzinach sprawia, że nie mogÄ… dziwid próby uproszczenia kwestii prawnych zwiÄ…zanych z dziedziczeniem przy wystÄ™pujÄ…cym elemencie transgranicznym. Różne podÅ‚oża aksjologiczne i co za tym idzie, różne systemy prawne paostw uniemożliwiajÄ… jednak stworzenie jednolitego prawa materialnego. Konieczne sÄ… wiÄ™c dziaÅ‚ania na gruncie ustalenia prawa kolizyjnego. Urzeczywistnieniem tego dążenia w Europie jest rozporzÄ…dzenie spadkowe. W dziedzinie prawa spadkowego, problem braku jednolitego europejskiego aktu prawnego, byÅ‚ szczególnie dotkliwy m.in. ze wzglÄ™du koniecznoÅ›d przeprowadzania przez obywateli paostw czÅ‚onkowskich kilku 1 www.succesions.org 2 http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,4161,10,nowe-prawo-ue---sukces-polskiej-prezydencji.html 1 postÄ™powao spadkowych w różnych paostwach, a to prowadziÅ‚o niekiedy do ustalenia różnego krÄ™gu spadkobierców w poszczególnych sprawach. Nie trzeba nikogo przekonywad, że taki stan rzeczy powoduje trudnoÅ›ci w dziale spadku. Różne uregulowania prawne przyznawaÅ‚y także różny status prawny niektórym skÅ‚adnikom majÄ…tku, w szczególnoÅ›ci nieruchomoÅ›ciom. Zauważenie wieloÅ›ci i różnorodnoÅ›ci problemów zwiÄ…zanych z dziedziczeniem miÄ™dzynarodowym spowodowaÅ‚o wysuniÄ™cie przez naukÄ™ postulatu, aby skierowad prace nad rozporzÄ…dzeniem spadkowym do prawnego rozwiÄ…zania kwestii przysparzajÄ…cych najwiÄ™ksze problemy w praktyce. To takich zaliczajÄ… siÄ™ przede wszystkim kwestia jurysdykcji oraz stwierdzenia nabycia spadku.3 Uchwalone rozporzÄ…dzenie speÅ‚nia ten postulat, wprowadzajÄ…c w życie narzÄ™dzie w postaci europejskiego poÅ›wiadczenia spadkowego (EPS). IV. TREŚĆ ROZPORZDZENIA 1. WyÅ‚Ä…czenia Istnienie poszczególnych wyÅ‚Ä…czeo z zakresu stosowania rozporzÄ…dzenia ma różne podstawy. Niektóre kwestie sÄ… już regulowane innymi aktami prawnymi np. zobowiÄ…zania alimentacyjne objÄ™te zasiÄ™giem europejskiego rozporzÄ…dzenia alimentacyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. Niektóre dziedziny pozostawiono dla regulacji krajowych ustaw PPM np. zaginiÄ™cie, nieobecnoÅ›d lub uznanie za zmarÅ‚Ä… osoby fizycznej. Dwa wyÅ‚Ä…czenia sÄ… szczególnie ważne dla stosowania EPS, a mianowicie charakter praw rzeczowych oraz wpisy do rejestru nieruchomoÅ›ci i rzeczy ruchomych wraz z wymogami i skutkami takiego wpisu. Za pierwszym wyÅ‚Ä…czeniem przemawia niejednolitoÅ›d ksztaÅ‚tu prawa rzeczowego w poszczególnych paostwach czÅ‚onkowskich, a w szczególnoÅ›ci istnienie w niektórych systemach numerus clausus praw rzeczowych. Przy stosowaniu EPS mogÅ‚oby dojÅ›d do sytuacji, że poÅ›wiadczone prawo rzeczowe nie jest znane w paostwie, w którym osoba siÄ™ na nie powoÅ‚uje. Z pomocÄ… w rozwiÄ…zaniu tego problemu przychodzi w jakiejÅ› mierze przepis rozporzÄ…dzenia mówiÄ…cy o możliwoÅ›ci dostosowania prawa rzeczowego (art. 31). Dostosowanie takie nastÄ™puje w miarÄ™ koniecznoÅ›ci i możliwoÅ›ci do najbardziej odpowiadajÄ…cego prawa rzeczowego w tym systemie prawnym, ze wzglÄ™du na: cel, interes, któremu sÅ‚uży i skutki, jakie siÄ™ z nim wiążą. WyÅ‚Ä…czenie dotyczÄ…ce wpisu do rejestru wprowadzono ze wzglÄ™du na szczególne uregulowania istniejÄ…ce w wielu paostwach UE, dotyczÄ…ce w szczególnoÅ›ci nieruchomoÅ›ci. RegulacjÄ™ tej kwestii pozostawiono ustawodawstwom krajowym, oddzielajÄ…c tym samym zagadnienia przechodzenia wÅ‚asnoÅ›ci poszczególnych skÅ‚adników majÄ…tku od ujawnienia tego w stosownym rejestrze. 2. Definicje Istotne dla stosowania przepisów dotyczÄ…cych EPS sÄ… dwie definicje wyszczególnione w artykule 3 rozporzÄ…dzenia, a mianowicie: definicja sÄ…du i orzeczenia. SÄ…d , do celów rozporzÄ…dzenia Rzym IV, jest rozumiany jako każdy organ sÄ…dowy, ale także jako inne organy i przedstawiciele zawodów prawniczych. Ta druga kategoria podmiotów musi jednak speÅ‚niad nastÄ™pujÄ…ce kryteria: ·ð sÄ… wÅ‚aÅ›ciwi w sprawach spadkowych ·ð wykonujÄ… funkcje sÄ…dowe lub dziaÅ‚ajÄ… na podstawie przekazania uprawnieo przez organ sÄ…dowy lub dziaÅ‚ajÄ… pod kontrolÄ… organu sÄ…dowego ·ð speÅ‚niajÄ… gwarancje bezstronnoÅ›ci i prawa wszystkich stron do bycia wysÅ‚uchanym ·ð ich orzeczenia mogÄ… byd na mocy prawa tego paostwa zaskarżane bÄ…dz przekazywane do ponownego rozpoznania i majÄ… moc i skutek podobny do orzeczeo organu sÄ…dowego w takiej samej sprawie 3 W. MachaÅ‚a - Zielona ksiÄ™ga. Prawo spadkowe i testamenty, WiadomoÅ›ci OÅ›rodka Badao Adwokatury 2006/21 z dnia 23/03/2006; M.-C. de Lambertye-Autrand, Quel droit européen en droit patrimonial de la famille? Le Livre vert sur les successions et les testaments, Informations Sociales 2006, nr 1, s. 84 i nast. 2 Paostwo czÅ‚onkowskie ma ponadto obowiÄ…zek zgÅ‚oszenia do Komisji Europejskiej listy organów pozasÄ…dowych, które w Å›wietle niniejszego rozporzÄ…dzenia mieszczÄ… siÄ™ w definicji sÄ…du. Przez orzeczenie na gruncie omawianego rozporzÄ…dzenia bÄ™dziemy rozumied każdÄ… decyzjÄ™ wydanÄ… w sprawach dotyczÄ…cych dziedziczenia przez sÄ…d paostwa czÅ‚onkowskiego, niezależnie od nazwy takiej decyzji. (orzeczeniem bÄ™dzie wiÄ™c najprawdopodobniej również notarialne poÅ›wiadczenie dziedziczenia). 3. Jurysdykcja Jest zagadnieniem ważnym w kontekÅ›cie EPS, gdyż poÅ›wiadczenie to wydaje siÄ™ w paostwie, którego sÄ…dy majÄ… jurysdykcjÄ™. A) Jurysdykcja ogólna ·ð miejsce zwykÅ‚ego pobytu spadkodawcy w chwili Å›mierci ·ð Å›mierd na terytorium paostwa czÅ‚onkowskiego ·ð co do ogółu praw dotyczÄ…cych spadku B) Jurysdykcja w przypadku wyboru prawa 3 C) Jurysdykcja dodatkowa D) Forum necessitatis ratio legis: przeciwdziaÅ‚anie pozbawieniu prawa do sÄ…du ·ð żaden z sÄ…dów paostwa czÅ‚onkowskiego nie ma jurysdykcji na podstawie ww. przepisów (od A do C) ·ð jurysdykcja w drodze wyjÄ…tku: gdy sprawa spadkowa nie mogÅ‚aby byd wÅ‚aÅ›ciwie wszczÄ™tÄ… lub przeprowadzona w paostwie trzecim, z którym jest Å›ciÅ›le zwiÄ…zana i ·ð sprawa ma dostateczny zwiÄ…zek z paostwem czÅ‚onkowskim, do sÄ…du którego sprawÄ™ wniesiono E) Wskazanie jurysdykcji na podstawie wdania siÄ™ w spór F) Polubowne uzgodnienie sprawy w paostwie czÅ‚onkowskim, którego prawo zostaÅ‚o wybrane na podstawie art. 22 skutkuje zamkniÄ™ciem postÄ™powania przed sÄ…dem, który miaÅ‚ jurysdykcjÄ™ w przypadku wyboru prawa lub dodatkowÄ…. 4 4. Prawo wÅ‚aÅ›ciwe Kwestia prawa wÅ‚aÅ›ciwego dla instytucji EPS jest niezwykle istotna, gdyż to na podstawie prawa, które zostaÅ‚o uznane za wÅ‚aÅ›ciwe majÄ… byd ustalone poÅ›wiadczane okolicznoÅ›ci, aby organ mógÅ‚ wydad poÅ›wiadczenie. RozdziaÅ‚ III dotyczÄ…cy prawa wÅ‚aÅ›ciwego otwiera typowa dla tego typu rozporzÄ…dzeo europejskich norma dotyczÄ…ca powszechnego zastosowania prawa wskazanego przez przepisy rozporzÄ…dzenia. Prawo to stosuje siÄ™ niezależnie od tego, czy jest ono prawem paostwa czÅ‚onkowskiego. W pierwszej kolejnoÅ›ci należy przyjmowad, że prawem wÅ‚aÅ›ciwym bÄ™dzie prawo wybrane przez zmarÅ‚ego. MożliwoÅ›d wyboru jest ograniczona, co zostaÅ‚o już przedstawione przy zagadnieniu dotyczÄ…cym jurysdykcji. Godny ponownego podkreÅ›lenia jest jednak przepis mówiÄ…cy nie tylko o wyraznym wyborze, ale także dorozumianym wynikajÄ…cym z postanowieo rozrzÄ…dzenia. JeÅ›li wiÄ™c testator w swoim rozrzÄ…dzeniu powoÅ‚uje siÄ™ na przepis jakiegoÅ› prawa, nawet niedosÅ‚ownie, ale w stopniu umożliwiajÄ…cym jego identyfikacjÄ™ to należy uznad, że wybraÅ‚ prawo wÅ‚aÅ›ciwe dla dziedziczenia po sobie. W razie braku wyboru prawa, prawem wÅ‚aÅ›ciwym jest prawo paostwa, w którym zmarÅ‚y miaÅ‚ miejsce zwykÅ‚ego pobytu w chwili Å›mierci. Zastosowanie reguÅ‚y ogólnej wyklucza jednak, prócz wyboru prawa, także szczególne unormowania zawarte m.in. w art. 24, 25, które jednak nie dotyczÄ… ogółu praw, lecz jedynie np. w przypadku umów dotyczÄ…cych spadku dopuszczalnoÅ›ci, ważnoÅ›ci materialnej i skutków umowy miÄ™dzy stronami. RozporzÄ…dzenie stosuje także klauzulÄ™ korekcyjnÄ…, umożliwiajÄ…cÄ… wyjÄ…tkowo stosowanie innego prawa niż wynikajÄ…cego z wyżej przedstawionych przepisów, gdy ze wszystkich okolicznoÅ›ci sprawy jasno wynika, że w chwili Å›mierci zmarÅ‚y byÅ‚ zwiÄ…zany z innym paostwem niż to, kotnego prawo ma byd wÅ‚aÅ›ciwe. 5. Status spadkowy ZostaÅ‚ w rozporzÄ…dzeniu okreÅ›lony szeroko, jako ogół praw dotyczÄ…cych spadku. W dalszej części artykuÅ‚u zostaÅ‚y wymienione prawa, które do tego ogółu na pewno siÄ™ zaliczajÄ… jest to jednak katalog otwarty. Jego elementy to miÄ™dzy innymi kwestie dotyczÄ…ce otwarcia spadku, okreÅ›lenia beneficjentów spadku, ograniczenia w dziedziczeniu (wydziedziczenie, niegodnoÅ›d), czy dziaÅ‚ spadku. Duża częśd pokrywa siÄ™ z nazwami działów lub rozdziałów polskiego kodeksu cywilnego. 6. Dokumenty urzÄ™dowe PojÄ™cie dokumentu urzÄ™dowego w Å›wietle europejskim jest o tyle ważne dla zagadnienia EPS, gdyż wskazuje różnice, jakie niesie za sobÄ… posÅ‚ugiwanie siÄ™ tymi dwoma rodzajami dokumentów. Dokument urzÄ™dowy, w Å›wietle definicji zawartej w rozporzÄ…dzeniu to Dokument dotyczÄ…cy dziedziczenia, który zostaÅ‚ oficjalnie sporzÄ…dzony lub zarejestrowany jako dokument urzÄ™dowy w paostwie czÅ‚onkowskim i którego autentycznoÅ›d dotyczy podpisu i treÅ›ci dokumentu urzÄ™dowego oraz zostaÅ‚a stwierdzona przez organ publiczny lub inny organ uprawniony do tego przez paostwo czÅ‚onkowskie pochodzenia. PodstawowÄ… różnicÄ… miÄ™dzy dokumentem urzÄ™dowym a EPS jest sposób regulacji. Dokument urzÄ™dowy jest w wiÄ™kszoÅ›ci wydawany na podstawie przepisów prawa krajowego, podczas gdy podstawÄ… wydania EPS jest prawo europejskie. Niesie to za sobÄ… ujednolicenie treÅ›ci, poszczególnych elementów dokumentu (z pozoru nawet analogiczne dokumenty mogÄ… siÄ™ zasadniczo różnic w poszczególnych systemach prawnych). SkutecznoÅ›d obu porównywalnych form dokumentów jest, co do zasady, podobna (rozporzÄ…dzenie zawiera przepis o takich samych lub porównywalnych skutkach dowodowych dokumentu urzÄ™dowego). Przy EPS nie ma możliwoÅ›ci, z wiadomych wzglÄ™dów, zastosowania klauzuli porzÄ…dku publicznego. KolejnÄ… ważnÄ… różnicÄ… jest sposób kwestionowania autentycznoÅ›ci dokumentu. W przypadku dokumentu urzÄ™dowego zakwestionowanie odbywa siÄ™ przed sÄ…dem paostwa pochodzenia dokumentu i na podstawie tego 5 prawa, co do EPS rozporzÄ…dzenie wskazuje na szczególne przepis dotyczÄ…ce odwoÅ‚ania, o czym bÄ™dzie mowa pózniej. OstatniÄ… i byd może najważniejszÄ… różnicÄ… jest koniecznoÅ›d przejÅ›cia specjalnej procedury stwierdzajÄ…cej wykonalnoÅ›d dokumentu urzÄ™dowego (rozporzÄ…dzenie odsyÅ‚a w tym miejscu do przepisów o wykonalnoÅ›ci orzeczeo sÄ…dowych). W przypadku EPS taka procedura jest zbÄ™dna. V. EUROPEJSKIE POÅšWIADCZENIE SPADKOWE 1. Charakter EPS Europejskie poÅ›wiadczenie spadkowe w zaÅ‚ożeniu sÅ‚użyd ma przede wszystkim wykorzystaniu w innym paostwie czÅ‚onkowskim. W żaden sposób nie zastÄ…pi krajowych form poÅ›wiadczania spadku (w Polsce sÄ… to: sÄ…dowe stwierdzenie nabycia spadku oraz notarialne poÅ›wiadczenie dziedziczenia), a sÅ‚uży jedynie uÅ‚atwieniu dochodzenia swoich praw do spadku w innych paostwach UE. Co wiÄ™cej, EPS zostaÅ‚o wyraznie uksztaÅ‚towane jako nieobowiÄ…zkowe, co oznacza, że dozwolone i wystarczajÄ…ce bÄ™dzie korzystanie z innych dokumentów które mogÄ… sÅ‚użyd podobnym celom, co EPS, a stworzonych na gruncie prawa wewnÄ™trznego paostwa czÅ‚onkowskiego. Takie rozwiÄ…zanie czyni zadoÅ›d europejskiej zasadzie pomocniczoÅ›ci. 2. Zakres zastosowania EPS znajdzie zastosowanie przede wszystkim oczywiÅ›cie w paostwie czÅ‚onkowskim, w którym ma byd wykorzystane, zgodnie z celem wydania konkretnego poÅ›wiadczenia. W Å›wietle przepisów rozporzÄ…dzenia EPS bÄ™dzie skuteczne także w każdym innym paostwie czÅ‚onkowskim, a wiÄ™c także w paostwie wydania. 3. Zakres podmiotowy EPS katalog zamkniÄ™ty O wydanie EPS bÄ™dÄ… mogli wnioskowad tylko i wyÅ‚Ä…cznie: spadkobiercy, zapisobiercy majÄ…cy bezpoÅ›rednie prawa do spadku (na gruncie prawa polskiego, jeÅ›li to ono bÄ™dzie rozpatrywane przy wydawaniu poÅ›wiadczenia, powstaje dylemat, czy do zapisobierców majÄ…cych bezpoÅ›rednie prawa do spadku zaliczyd tylko zapisobierców windykacyjnych, czy także zwykÅ‚ych, skoro roszczenie jest także prawem podmiotowym), a także wykonawcy testamentów i zarzÄ…dcy spadku w celu wykazania swojego statusu i wykonywania praw w innym paostwie czÅ‚onkowskim. 4. Zakres przedmiotowy EPS - katalog otwarty PoÅ›wiadczenie bÄ™dzie mogÅ‚o sÅ‚użyd miÄ™dzy innymi wykazaniu statusu lub praw spadkobiercy (ew. zapisobiercy) wymienionego w EPS i ich udziałów; wykazaniu przyznania okreÅ›lonego skÅ‚adnika/ów majÄ…tku spadkobiercom/zapisobiercom wymienionym w EPS jak również wykazaniu uprawnieo osoby wymienionej w EPS do wykonania lub zarzÄ…dzania spadkiem. PodkreÅ›lenia wymaga fakt, że EPS bÄ™dzie potwierdzaÅ‚ prawa tylko tych osób, które zostanÄ… w poÅ›wiadczeniu wymienione. 5. Podmiot wydajÄ…cy EPS SÄ… dwa rodzaje organów przewidzianych przez rozporzÄ…dzenie do wydawania EPS. Pierwszym z nich jest sÄ…d rozumiany sensu largo a wiÄ™c nie tylko organ sÄ…dowy, ale i inne organy a nawet przedstawiciele zawodów prawniczych przy speÅ‚nieniu szczegółowych kryteriów. Ustawodawca europejski poszerza jednak krÄ…g podmiotów uprawnionych do wydawania EPS także o inne organy, jeÅ›li tylko na mocy prawa krajowego sÄ… wÅ‚aÅ›ciwe do rozpoznawania spraw spadkowych. SformuÅ‚owanie rozpoznawanie spraw spadkowych należy w tym przypadku rozumied szerzej niż zwykle ma to miejsce przy wykÅ‚adni prawa polskiego (termin ten jest rezerwowany dla czynnoÅ›ci sÄ…du). Omawiany przepis dotyczy mianowicie wszelkich organów zajmujÄ…cych siÄ™ sprawami spadkowymi, niekoniecznie w kontekÅ›cie ich rozpatrywania (na taki sens tego przepisu wskazywaÅ‚aby też angielska i niemiecka wersja jÄ™zykowa rozporzÄ…dzenia). 6 JeÅ›li chodzi o wÅ‚aÅ›ciwoÅ›d miejscowÄ… organów, to okreÅ›lajÄ… jÄ… w zasadzie reguÅ‚y jurysdykcji, gdyż organem wÅ‚aÅ›ciwym do wydania EPS jest organ paostwa, którego sÄ…dy majÄ… jurysdykcjÄ™. 6. Wniosek o wydanie EPS PoÅ›wiadczenie wydawane jest na wniosek. Wnioskodawca, aby zostaÅ‚o mu wydane EPS, jest zobowiÄ…zany do udzielenia organowi informacji, jednak tylko w zakresie w jakim je posiada i o ile sÄ… one niezbÄ™dne do poÅ›wiadczenia okolicznoÅ›ci, których poÅ›wiadczenia wnioskodawca siÄ™ ubiega. Wniosek skÅ‚ada siÄ™ na specjalnym formularzu. Prócz wniosku, zainteresowany musi zÅ‚ożyd przed organem oryginaÅ‚y dokumentów potwierdzajÄ…cych podane informacje lub odpisy tych dokumentów speÅ‚niajÄ…ce warunki niezbÄ™dne do ustalenia ich autentycznoÅ›ci (jeÅ›li wnioskodawca nie jest w stanie przedstawid takich odpisów organ może zezwolid na inne formy dowodów). RozporzÄ…dzenie wymienia 13 elementów takiego wniosku, jednak najprawdopodobniej w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków nie bÄ™dzie konieczne branie pod uwagÄ™ wszystkich tych elementów. Informacje udzielane we wniosku dotyczÄ… m.in. danych zmarÅ‚ego, wnioskodawcy, przeznaczenie poÅ›wiadczenia, czy przesÅ‚anki, na których wnioskodawca opiera swoje prawo. 7. Rozpatrzenie wniosku Droga do wydania omawianego poÅ›wiadczenia jest krótsza i prostsza niż przy wykorzystaniu innych dokumentów o podobnym przeznaczeniu, ze wzglÄ™du na autonomicznÄ… procedurÄ™ i koniecznoÅ›d użycia w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków tylko jednego prawa. a) Weryfikacja przez organ Sprawdzenie informacji niezbÄ™dnych do wydania EPS odbywa siÄ™ przede wszystkim przez zwrócenie siÄ™ do wnioskodawcy o wszelkie dalsze materiaÅ‚y dowodowe niezbÄ™dne w sprawie. Organ może dokonywad weryfikacji także z urzÄ™du, gdy jest to przewidziane lub możliwe przez jego wÅ‚asne prawo (w Å›wietle prawa polskiego bÄ™dzie to wiÄ™c możliwe patrz art. 670 KPC) RozporzÄ…dzenie daje także organowi wydajÄ…cemu możliwoÅ›d zwrócenia siÄ™ do organu innego paostwa czÅ‚onkowskiego o informacje niezbÄ™dne dla wydania EPS (np. wpisy z ksiÄ…g wieczystych z rejestrów) w przypadku, gdy jest to możliwe na mocy prawa przekazanie takich informacji miÄ™dzy organami krajowymi. b) Uprawnienia i obowiÄ…zki organu Organ wydajÄ…cy EPS jest obowiÄ…zany poinformowad o zÅ‚ożeniu wniosku beneficjentów spadku. JeÅ›li krÄ…g beneficjentów nie jest znany, organ może zamieÅ›cid ogÅ‚oszenie publiczne w celu umożliwienia innym ewentualnym beneficjentom zgÅ‚oszenie swoich praw. Organ może zażądad, aby oÅ›wiadczenia w sprawie byÅ‚y skÅ‚adane pod przyrzeczeniem lub w formie zastÄ™pujÄ…cej przyrzeczenie w przypadku gdy przewiduje to jego wÅ‚asne prawo i przy speÅ‚nieniu okreÅ›lonych warunków (Polska procedura cywilna w art. 671 mówi o zapewnieniu , że nie ma innych spadkobierców. Paragraf 3 tego artykuÅ‚u stanowi natomiast, że skutki karne zapewnienia sÄ… równoznaczne ze zÅ‚ożeniem zeznao pod przyrzeczeniem. Warunki, jakie przewiduje polski KPC dla zapewnienia to: oÅ›wiadczenie o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyÅ‚Ä…czaÅ‚yby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyÅ‚yby wraz z nimi i oÅ›wiadczenie o testamentach spadkodawcy. SÄ…d jest zobowiÄ…zany uprzedzid skÅ‚adajÄ…cego zapewnienie o skutkach analogicznych do zeznao pod przyrzeczeniem w sprawach karnych. Można wiÄ™c stwierdzid, że polskie organy wydajÄ…ce EPS bÄ™dÄ… mogÅ‚y, na gruncie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, obligowad do skÅ‚adania oÅ›wiadczeo pod przyrzeczeniem.) 7 c) Wydanie EPS Warunkiem pozytywnym wydania poÅ›wiadczenia jest ustalenie okolicznoÅ›ci, które majÄ… zostad poÅ›wiadczone, na podstawie prawa wÅ‚aÅ›ciwego dla dziedziczenia (rozporzÄ…dzenie w żadnym innym miejscu nie posÅ‚uguje siÄ™ tym terminem należy przyjÄ…d, że prawem, którego należy użyd w tym wypadku jest prawo wÅ‚aÅ›ciwe dla ogółu spraw dotyczÄ…cych spadku) lub innego prawa wÅ‚aÅ›ciwego dla danych kwestii (takim prawem może byd lex fori przy wyznaczaniu zarzÄ…dcy spadkiem na podstawie art. 29 rozporzÄ…dzenia) Warunki negatywne wydania EPS to sytuacje, gdy okolicznoÅ›ci, które majÄ… byd poÅ›wiadczone, sÄ… kwestionowane oraz gdy poÅ›wiadczenie nie byÅ‚oby zgodne z orzeczeniem dotyczÄ…cym tych samych okolicznoÅ›ci. Orzeczenie w tym przepisie jest rozumiane szeroko jako każda decyzja wydana w sprawach dotyczÄ…cych dziedziczenia przez sÄ…d (również sensu largo) paostwa czÅ‚onkowskiego, niezależnie od nazwy takiej decyzji 8. TreÅ›d EPS OkreÅ›la jÄ… art. 68 rozporzÄ…dzenia. Prócz danych dotyczÄ…cych organu wydajÄ…cego i daty wydania poÅ›wiadczenie zawiera przede wszystkim informacje, o które wnioskowano. 9. Odpisy poÅ›wiadczenia OryginaÅ‚ EPS pozostaje u organu, który wydaje odpisy wnioskodawcy oraz każdemu, kto wykaże uzasadniony interes. Organ prowadzi wykaz osób, którym wydano odpis, aby mied możliwoÅ›d powiadomienia tychże osób o ewentualnym sprostowaniu, zmianie, uchyleniu oraz zawieszeniu skutków poÅ›wiadczenia. Wydane odpisy pozostajÄ… ważne przez 6 miesiÄ™cy (co jest wskazane w odpisie przez dokÅ‚adnÄ… datÄ™). W szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach, organ może zastosowad termin dÅ‚uższy. 10. Skutki poÅ›wiadczenia Wydane EPS wywoÅ‚uje skutki we wszystkich paostwach czÅ‚onkowskich bez stosowania szczególnej procedury. WÅ›ród tych skutków wyróżnid można także powstanie domniemao majÄ…cych na celu ochronÄ™ osób trzecich. Domniemywa siÄ™, że: ·ð EPS prawidÅ‚owo stwierdza okolicznoÅ›ci ustalone na podstawie prawa wÅ‚aÅ›ciwego lub innego prawa wÅ‚aÅ›ciwego dla danej kwestii ·ð EPS prawidÅ‚owo stwierdza status osób tam wymienionych oraz ich prawa bez żadnych ograniczeo A ponadto: ·ð osoba, która dokona czynnoÅ›ci przekazania pÅ‚atnoÅ›ci bÄ…dz przedmiotu z osobÄ… wskazanÄ… w EPS ma prawo domniemywad, że dokonaÅ‚a tej czynnoÅ›ci z osobÄ… faktycznie uprawnionÄ… ·ð osoba wymieniona w EPS dokona rozporzÄ…dzenia na rzecz innej osoby, to ta osoba ma prawo domniemywad, że dokonaÅ‚a czynnoÅ›ci prawnej z osobÄ… uprawnionÄ… chyba, że osoba trzecia wie, że treÅ›d EPS jest nieprawidÅ‚owa lub nie wie tego z powodu rażącego niedbalstwa. EPS jest także skutecznym dokumentem na potrzeby dokonania wpisu majÄ…tku spadkowego do wÅ‚aÅ›ciwego rejestru. Wpis ten odbywa siÄ™ już natomiast na podstawie prawa krajowego ze wzglÄ™du na wyÅ‚Ä…czenia co do wpisu do rejestru, a także charakteru praw rzeczowych zawarte w artykule 1 rozporzÄ…dzenia. 11.Modyfikacja skutków EPS RozporzÄ…dzenie przewiduje trzy możliwoÅ›ci modyfikacji skutków EPS. PierwszÄ… z nich jest procedura sprostowania, zmiany lub uchylenia poÅ›wiadczenia. OdbywajÄ… siÄ™ one na wniosek osoby wykazujÄ…cej 8 uzasadniony interes, a także z urzÄ™du, jednak w przypadku zmiany i uchylenia tylko, jeÅ›li prawo krajowe na dziaÅ‚anie z urzÄ™du pozwala. Organ wydajÄ…cy jest zobowiÄ…zany do poinformowania osób, którym wydano odpis EPS, o dokonanej modyfikacji. KolejnÄ… możliwoÅ›ciÄ… zmiany skutków EPS jest odwoÅ‚anie. Legitymacja czynna przysÅ‚uguje: 1) każdemu, kto jest uprawniony do wystÄ…pienia o wydanie EPS - w przypadku odwoÅ‚ania od wydania bÄ…dz niewydania EPS oraz 2) każdemu, kto wykaże uzasadniony interes - w przypadku odwoÅ‚ania od sprostowania, zmiany, uchylenia oraz zawieszenia dokonanego przez organ wydajÄ…cy. OdwoÅ‚anie rozpatruje organ sÄ…dowy w paostwie czÅ‚onkowskim wydania, wÅ‚aÅ›ciwy wg prawa krajowego. Wydaje on dwa rodzaje decyzji: jeÅ›li stwierdzi, że poÅ›wiadczenie jest nieprawidÅ‚owe nastÄ™puje sprostowanie, zmiana, uchylenie (przez organ sÄ…dowy lub przez organ wydajÄ…cy zobowiÄ…zany przez sÄ…d). W przypadku stwierdzenia, że odmowa wydania byÅ‚a nieuzasadniona nastÄ™puje wydanie EPS RozporzÄ…dzenie daje także możliwoÅ›d zawieszenia skutków EPS. Zawieszenia dokonuje: 1) organ wydajÄ…cy na wniosek osoby wykazujÄ…cej interes do czasu zmiany, uchylenia 2) organ sÄ…dowy na wniosek osoby uprawnionej do odwoÅ‚ania do czasu rozpatrzenia odwoÅ‚ania Organ informuje osoby, którym wydano odpisy EPS o dokonaniu zawieszenia. W okresie zawieszenia nie można wydawad kolejnych odpisów. VI. SKUTKI ROZPORZDZENIA I. Przepisy krajowe dotyczÄ…ce nieruchomoÅ›ci Podczas prac nad ostatecznym ksztaÅ‚tem rozporzÄ…dzenia, jednym z ważniejszych problemów byÅ‚a kwestia, czy uwzglÄ™dnid w nim szczególny status nieruchomoÅ›ci (wÅ‚aÅ›ciwy dla niektórych europejskich systemów prawnych w tym Polski), czy zdecydowad siÄ™ na zrównanie statusu wszystkich skÅ‚adników majÄ…tkowych spadku. Polski rzÄ…d w stanowisku wyrażonym w 20094 zwracaÅ‚ uwagÄ™ na obowiÄ…zujÄ…ce w RP przepisy dotyczÄ…ce wyÅ‚Ä…cznej jurysdykcji krajowej sÄ…dów polskich w sprawach o prawa rzeczowe na nieruchomoÅ›ci i o posiadanie nieruchomoÅ›ci (art. 11038 KPC i art. 1107Ä… KPC), a także w szczególnoÅ›ci na regulacjÄ™ przepisu art. 11102 KPC, który mówi: w tym zakresie, w jakim sprawa spadkowa dotyczy praw rzeczowych na nieruchomoÅ›ci lub posiadania nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej w Polsce, jurysdykcja krajowa sÄ…dów polskich również jest wyÅ‚Ä…czna . JednoczeÅ›nie rzÄ…d RP podkreÅ›liÅ‚, że Rzeczpospolita Polska może wyrazid zgodÄ™ na regulacje proponowane w rozporzÄ…dzeniu, jeżeli w toku negocjacji okaże siÄ™, że nie ma wystarczajÄ…cego poparcia innych paostw czÅ‚onkowskich i Komisji Europejskiej dla postulatu przyjÄ™cia jurysdykcji wyÅ‚Ä…cznej sÄ…du miejsca poÅ‚ożenia nieruchomoÅ›ci5. Ostateczny ksztaÅ‚t rozporzÄ…dzenia jest zwyciÄ™stwem przeciwnego dla powyższego stanowiska poglÄ…du. Za jednolitoÅ›ciÄ… jurysdykcji w przypadku nieruchomoÅ›ci i pozostaÅ‚ych skÅ‚adników majÄ…tku opowiedziaÅ‚o siÄ™ znaczna wiÄ™kszoÅ›d debatujÄ…cych m.in. Maksymilian Pazdan6 , prof. Pajor7. Stanowisko rzÄ…du z 2009 r. wskazywaÅ‚o także na zagrożenia polegajÄ…ce na bÅ‚Ä™dnym wpisie do ksiÄ™gi wieczystej, co mogÅ‚oby wynikad z orzekania o prawie do nieruchomoÅ›ci przez sÄ…d innego paostwa niż sÄ…d miejsca jej 4 stanowisko z dnia 21 pazdziernika 2009 przygotowane w zwiÄ…zku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwiÄ…zanych z czÅ‚onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 z pózn. zm.) 5 op. cit. 6 Zielona ksiÄ™ga o dziedziczeniu i testamentach propozycje odpowiedzi na pytania 7 Rapport sur le Rattachement Objectif en Droit Successoral , konferencja w Brukseli 10-11 maja 2004 9 poÅ‚ożenia oraz przy zastosowaniu prawa innego niż prawo miejsca poÅ‚ożenia nieruchomoÅ›ci. Wydaje siÄ™, że to zagrożenie nie jest realne w przyjÄ™tym ksztaÅ‚cie rozporzÄ…dzenia, które nie reguluje kwestii wpisu do rejestru. Upowszechnienie EPS, które jest także dokumentem mogÄ…cym stanowid podstawÄ™ wpisu do rejestru krajowego, pozwoli także na unikniÄ™cie rozbieżnoÅ›ci miÄ™dzy rzeczywistym a ujawnionym stanie nieruchomoÅ›ci. II. Zmniejszenie iloÅ›ci spraw spadkowych w Europie Szacuje siÄ™, że ok. 450 tys. europejskich rodzin ma do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze miÄ™dzynarodowym8. Liczba ta jest tak duża m.in. dlatego, że w wiÄ™kszoÅ›ci przypadków konieczne jest równolegÅ‚e prowadzenie kilku spraw spadkowych w różnych krajach, gdzie znajdujÄ… siÄ™ poszczególne elementy majÄ…tku spadkowego. Wprowadzenie przepisów rozporzÄ…dzenia w życie, a w szczególnoÅ›ci powszechne zastosowanie EPS, pozwoli zapobiec takiemu stanowi rzeczy jeden dokument i jedna procedura pozwoli na dochodzenie swoich praw spadkowych we wszystkich paostwach czÅ‚onkowskich. III. Poszerzenie kompetencji notariuszy w Polsce Najprawdopodobniej w Polsce kompetencje do wydawania EPS, obok sÄ…dów, otrzymajÄ… także notariusze. W zwiÄ…zku z tym nastÄ…pi, na gruncie prawa europejskiego, zrównanie w skutkach dokumentów wydawanych przez notariuszy i sÄ…d (oczywiÅ›cie, jeÅ›li przybiorÄ… one formÄ™ EPS). Skooczy to, w pewnym sensie, epokÄ™ supremacji sÄ…dowego stwierdzenia nabycia spadku nad poÅ›wiadczeniem dziedziczenia, chod w dalszym ciÄ…gu bÄ™dzie ona istnied na gruncie prawa krajowego. RozporzÄ…dzenie wymusi także na notariuszach koniecznoÅ›d poszerzenia swoich zainteresowao o kwestie prawa prywatnego miÄ™dzynarodowego, w tym europejskiego oraz praw obcych regulujÄ…cych dziedziczenie. IV. KoniecznoÅ›d zdefiniowania pojÄ™cia zwykÅ‚ego pobytu Mimo wielu postulatów, w rozporzÄ…dzeniu nie zdefiniowano pojÄ™cia miejsca zwykÅ‚ego pobytu . W zwiÄ…zku z tym, sÄ…dy okreÅ›lajÄ…c swojÄ… jurysdykcjÄ™, czy okreÅ›lajÄ…c prawo wÅ‚aÅ›ciwe nie majÄ… jasnego kryterium i bÄ™dÄ… musiaÅ‚y kierowad siÄ™ reguÅ‚ami wykÅ‚adni zgodnej. Pomocna przy okreÅ›laniu jurysdykcji może okazad siÄ™ definicja legalna zawarta w innym akcie europejskim, a mianowicie rozporzÄ…dzeniu wykonawczym do dyrektywy 112, która miejsce staÅ‚ego pobytu okreÅ›la, jako miejsce, gdzie osoba fizyczna zazwyczaj mieszka ze wzglÄ™du na powiÄ…zania osobiste i zawodowe . 8 zródÅ‚o: Ministerstwo SprawiedliwoÅ›ci 10