ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEZ OSOBĘ WSKAZANĄ W UMOWIE SPÓŁKI

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników przez wspólnika Piotra Machałę

Podstawa prawna: § 13 pkt 5 umowy spółki

Morfeus spółka z o.o. wykonując uprawnienia wspólnika posiadającego 30% udziałów w "Tekmet" Sp. z o.o., oraz przyznane w § 13 pkt 5 umowy spółki prawo do zwołania Zgromadzenia Wspólników, z uwagi na to, że Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w umowie spółki a spółka nie posiada rady nadzorczej

informuje o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników firmy Tekmet Sp. z o.o., które odbędzie się w 21 lipca 2006 roku, o godzinie 10 w siedzibie spółki.

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie obrad

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Sprawdzenie ilości reprezentowanego kapitału oraz ilości głosów

4. Wnioski formalne

5. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników, nieudzielanie absolutoriom Zarządowi, podział zysku, ustalenie dnia dywidendy.

6. Zakończenie obrad

2006-09-18 Piotr Machała

---