IMGu05

SI

Repertorium A numer: 39/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące czternastego (03.01.2014) roku, w lokalu Kancelarii Notarialnej, przy ulicy Śniadeckich, pod numerem 4/4 w Bydgoszczy, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: składywęgla.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (kod: 86-005, ul. Betonowa nr 1), NIP 967-135-45-40, REGON 341281130, zwanej dalej Spółką, a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418065, co wynika z przedłożonej .na- Zgromadzeniu informacji dla numeru KRS 0000418065 Dwiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o fokowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, nr 168, poz. 1186 z póżnsąm.) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na^ dzień 02 stycznia 2014 roku (identyfikator wydruku: RP/418065/6/20140102140750), z którego to Zgromadzenia Dorota Fabiańczyk - Szajgin - notariusz, mający siedzibę Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ulicy Śniadeckich numer 4/4 sporządziła następujący:----------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

Udział w Zgromadzeniu Wspólników wzięli wszyscy Wspólnicy Spółki poprzez swoich reprezentantów, a to zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności.------------------------------------------

AC?

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Arkadiusz Miłosz Pruszak, który stwierdził, że na dzisiaj zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ww. Spółki, której akt założycielski, sporządzony został w formie aktu notarialnego dnia 27 marca 2012 roku, za numerem Repertorium A: 2424/2012 tutejszej Kancelarii, a który został zmieniony uchwałami, zawartymi w: - protokole notarialnym sporządzonym dnia 10 sierpnia 2012 za numerem Repertorium A: 6637/2012 tutejszej Kancelarii; -protokole notarialnym sporządzonym dnia 23 sierpnia 2012 za numerem Repertorium A: 6962/2012 tutejszej Kancelarii oraz -protokole notarialnym sporządzonym dnia 06 marca 2013 za numerem Repertorium A: 1591/2013 tutejszej Kancelarii.------------------------------

Następnie biorący udział w Zgromadzeniu zaproponowali kandydaturę Pana Arkadiusza Miłosza Pruszak na Przewodniczącego

Zgromadzenia Wspólników.-------------------------------------------------------

Pan Arkadiusz Miłosz Pruszak wyraził na kandydowanie zgodę, po czym Wspólnicy uchwałą numer 1 niniejszego Zgromadzenia podjętą w głosowaniu tajnym wybrali go na to stanowisko jednomyślnie, to jest wszystkimi reprezentowanymi na Zgromadzeniu oddanymi za uchwałą