5102078146

OPTIMUS S.A

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1.01.2008 roku do 31.12.2008 roku

8. W okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku w skład Zarządu wchodzili:

1.01.2008    r.

Imię i nazwisko    Funkcja

Zbigniew Jasiolek    Członek Zarządu

W dniu 30 czerwca 2008 roku w wyniku złożonej rezygnacji wygasi mandat Prezesa Zarządu-Pana Zbigniewa Jasiolka. W wyniku powyższego Rada Nadzorcza powołała nowy skład Zarządu Optimus S.A. Prezesem Zarządu Spółki został Pan Tomasz Lewandowski. Członkiem Zarządu Spółki została Pani Joanna Horoszko.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku Pan Tomasz Lewandowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Katarzyny Ziółek rezy gnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 27 sierpnia 2008 roku . W wyniku powyższego skład Zarządu Spółki OPTIMUS S.A. pozostał jednoosobowy w osobie Członka Zarządu - Pani Joanny Horoszko.

31.12.2008    r.

Imię i nazwisko    Funkcja

Joanna Horoszko    Członek Zarządu

Uchw ałą nr 1 z dnia 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Wiesława Skrobow skiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Uchwalą nr 1 z dnia 20 lutego 2009 roku Rada Nadzorcza odwołała Panią Joannę Horoszko ze składu Zarządu Optimus S.A.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku przedstawiał się następująco:

Katarzyna Ziółek Dariusz Gajda Barbara Sisson Grzegorz Kujawski Marek Sadowski Andrzej Sobol

- Przew odnicząca Rady Nadzorczej

-    Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

-    Sekretarz Rady Nadzorczej

-    Członek Rady Nadzorczej

-    Członek Rady Nadzorczej

-    Członek Rady Nadzorczej

Do dnia zakończenia badania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

8.    Stan zatrudnienia na 31.12.2008 roku wyniósł 45 osób.

9.    W roku 2008 w Spółce była przeprowadzona kontrola podatkowa przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem Państwa z tytułu podatku od towarów i usług za m-c styczeń 2008 roku przed dokonaniem zwrotu za ten miesiąc.Stw ierdzono nieprawidłowości w zakresie ewidencji sprzedaży za m-c styczeń 2008 roku.Główny' Księgowy Spółki złożył w tym zakresie stosowne wyjaśnienia.

10. Optimus S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałow ej Optimus Spółka Akcyjna. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą:

- OPTIbox    - udział Optimus SA 100 %

Misters Audytor Sp. z o.c 4