Repertorium 2011/ A139
Akt notarialny
Dnia piątego października dwa tysiące jedenastego roku (5.10.2011 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Arkadiuszem Nowakiem stawili się:
Justyna Malisz, córka Leszka i Jolanty, posiadająca jak oświadcza numer NIP 898-213-45-67, Pesel 91031254364,
numer dowodu osobistego AES516273.
Maciej Raróg, syn Teresy i Ryszarda, posiadający jak oświadcza numer NIP 753-881-21-11, Pesel 91012158554,
numer dowodu osobistego ARY886756.
Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych o numerach ad.1 AES516273, ad.2 ARY886756.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 1.
Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "Spółką".
Firma Spółki będzie brzmieć : Hurtownia Artykułów Biurowych „Zaczarowany Ołówek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu: HAB „Zaczarowany Ołówek” Sp. z o.o.
Siedzibą Spółki jest lokal przy ul. Hallera 77/7; 53-318 Wrocław
Przedmiot działalności Spółki stanowić będzie handel artykułami biurowymi.
§ 2.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 3.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00. zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
Udziały są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
W chwili zawierania umowy Spółki wspólnicy wnoszą :
Justyna Malisz kwotę 30000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i obejmuje 300 udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
Maciej Raróg kwotę 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmuje 200 udziałów po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy.
§ 4.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, biura, agencje i filie, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i zagranicą oraz wchodzić w inne powiązania organizacyjno-gospodarcze określone prawem.
§ 5.
Władzami Spółki są : Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 6.
Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, winno określać jaką ilość udziałów pełnomocnik reprezentuje, przy czym każdy udział daje prawo do jednego głosu.
Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli obecni są Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący dwie trzecie kapitału zakładowego.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których przepisy ustawy wymagają kwalifikowanej większości, większością przez Kodeks Handlowy wymaganą.
Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte lub na pisemne głosowanie.-
§ 7.
Sprawy na Zgromadzenie Wspólników przedstawia Zarząd.
§ 8.
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły.
Podział zysków i pokrycie strat.
Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.
Udzielanie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków.
Wybór lub odwołanie członków Zarządu.
Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich regulaminów działania.
Podejmowanie decyzji w sprawach otwierania Przez Spółkę oddziałów, zakładów, przedsiębiorstw, biur, agencji, filii lub przystępowania do innych spółek i organizacji gospodarczych.
Zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa.
Zbycie i nabycie udziałów w innych przedsiębiorstwach.
Powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
Ustalanie wysokości i terminów dopłat.
Zwrot nadpłat.
Tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy.
Zmiana umowy Spółki.
Rozpatrzenie i rozstrzyganie wniosków Zarządu.
§ 9.
Zgromadzenie Wspólników może uchwalić odroczenie posiedzenia na czas późniejszy. Uchwały Zgromadzenia ważnie podjęte zobowiązują wszystkich wspólników, również nieobecnych.
Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusze, w tym: fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju i fundusz zapasowy według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników są protokołowane i wpisywane do Księgi Protokołów Zgromadzenia Wspólników prowadzonej przez Zarząd.
§ 10.
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres nieoznaczony.
§ 11.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
Uchwały Zarządu są protokołowane i wpisywane do Księgi Protokołów Zarządu.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego prawo do reprezentowania Spółki przysługuje każdemu z Członków Zarządu samodzielnie.
Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności merytorycznej Spółki może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania.
Członkom Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie i zwrot poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
§ 12.
Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana przez przedstawiciela wybranego przez Zgromadzenie Wspólników lub przez pełnomocnika. Pozostali pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki i wyznacza im wynagrodzenie za pracę.
§ 13.
Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Pierwszy rok obrachunkowy liczy się od dnia rejestracji spółki do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych sześciu miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
Sprawozdania coroczne Zarządu powinny być sporządzone najpóźniej siedem dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany oraz powinny być wydane wszystkim wspólnikom.
Biegłego rewidenta wyznacza Zarząd.
§ 14.
Wypłata podzielonego zysku wspólnikom następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie później niż do jednego miesiąca po odbyciu Zgromadzenia Wspólników.
§ 15.
Udziały są zbywalne. Pozostali wspólnicy mają prawo pierwokupu równomiernie do ilości posiadanych udziałów. Prawo pierwokupu musi zostać zrealizowane w terminie 30 dni od dnia prawidłowego zawiadomienia o terminie zbycia.
Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku czystym /dywidenda/ przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.
§ 16.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
Likwidator zostanie wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 17.
W przypadku śmierci wspólnika jego udziały przechodzą w całości na spadkobierców.
Wszelkie spory o prawa majątkowe i niemajątkowe wynikające z niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki.
§ 18
Doręczenia winny być dokonywane na adresy zamieszkania wspólników w Polsce, a w razie nieobecności któregoś wspólnika w Polsce, pod adres domniemanego pobytu znanego innym wspólnikom.
§ 19.
Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki.
§ 20.
Poza umową Spółki Wspólnicy dokonują wyboru pierwszego Zarządu w osobach:
Małgorzata Glapa - Prezes Zarządu
Dawid Szlachetka - Główny Księgowy
§ 21.
Wypisy tego aktu można wydawać stawającym i Spółce w dowolnej ilości.
Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w równych częściach.
§ 22.
Pobrano:
opłatę skarbową w wysokości: 187 zł /słownie sto osiemdziesiąt siedem złotych./
opłatę notarialną w wysokości 910 złotych + VAT, a zatem 1110,20 zł /słownie tysiąc sto dziesięć złotych dwadzieścia groszy/.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.