Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

Tysiące Polaków wplątanych w piramidę finansową?

Amber Gold, której zaufało już kilkadziesiąt tysięcy osób, spędza

sen z powiek finansistom, pisze "Rzeczpospolita" i cytuje

przedstawiciela jednego z TFI, według którego schemat

działalności tej spółki to klasyczna piramida finansowa.

Amber Gold spędza sen z powiek finansistom /©123RF/PICSEL

1 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

Na rynku finansowym ciągle zdarzają się jakieś superokazje. Jak

odróżnić uczciwych oferentów od prawdziwych naciągaczy? KNF

prowadzi czarną listę firm i ostrzega przed powierzaniem im

pieniędzy.

Jak jednak odróżnić uczciwych oferentów od naciągaczy? /© Panthermedia

Firmy te nie są kontrolowane przez nadzór i nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru

Finansowego. Co więcej, większość z nich działa sprytnie. Wykorzystuje luki w prawie i

nie musi przesadnie martwić się bankowym nadzorem.

Wymienione podmioty nie mają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych,

w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich

ryzykiem:

1. Finroyal FRL Capital Limited

2. Flexworld Inc.

3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie

4. Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

2 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

5. Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

6. GoGo20 Poland

7. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl

8. DOBRALOKATA Sp. z o.o.

9. Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o.

10. P.H.U. PROMOTOR z siedzibą we Wrocławiu

11. Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

12. POŚREDNICTWO FINANSOWE "KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o., Tychy

13. PKF Skarbiec Sp. z o.o., Gdańsk

Prowadzenie działalności maklerskiej

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej:

3 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

1. Goldmill Wagner Associates (Kostaryka, Korea Południowa)

2. Kuvera Capital Management Sp. z o.o.

3. Bentley International Management Ltd.

4. KPconsulting

5. SWF Trading

6. Private Equity Placement

7. Global Pension Plan

8. Plus500 Ltd, Belize

9. Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl

10. Centrum Doradztwa Finansowego Invest Kredyt Piotr Marcinkowski

Używanie nazwy "fundusz inwestycyjny" w sposób nieuprawniony

Wymienione podmioty, używają w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla

licencjonowanych przez KNF funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych:

4 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

1. BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2. Mazurski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.

Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych:

1. Marketingberatung International Consulting sp. z o.o.

2. Braemar Capital Group Inc.

Oferowanie papierów wartościowych

Papiery wartościowe wymienionych spółek nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF

prospektem emisyjnym:

1. RENTIER.DK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Oferowanie akcji oraz opcji towarowych

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na oferowanie klientom na terenie

Rzeczypospolitej akcji oraz opcji towarowych.

5 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

1. Belmont Equity AG

2. Axen Edler Group International

Prowadzenie giełd opcji towarowych

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie giełd opcji towarowych:

1. Taipei Commodity Exchange

Prowadzenie giełd towarowych

Wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie giełd towarowych:

1. Warszawska Giełda Towarowa SA

2. Pomorska Giełda Towarowa SA

3. Gdańska Giełda Towarowa SA

4. Małopolska Giełda Towarowa SA

6 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

5. Giełda Towarowa Lublin SA

6. Rzeszowska Regionalna Giełda Towarowa "Interkontrakt"

7. Zagłębiowska Giełda Towarowa

8. Suwalska Giełda Towarowa SA

9. Dolnośląska Giełda Towarowa "Piast" SA

Sprzedaż produktów finansowych - wprowadzanie w błąd

Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności ubezpiecze

niowej

na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na zawieranie nowych lub przedłużanie

istniejących umów:

1. ADB RESO Europa z Litwy

2. Philip Morris International Reinsurance (Ireland) Ltd

3. Healthcare Insurance Inc.

Wprowadzanie w błąd

7 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

Informujemy, że pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) nie zajmują się

akwizycją ani sprzedażą produktów finansowych. Pracownicy UKNF nie weryfikują również

danych o składkach na ubezpieczenie społeczne, OFE, ani o rachunkach bankowych.

W przypadku zachęcania do nabycia określonego produktu finansowego lub próby uzyskania

danych przez osoby podające się za pracowników UKNF, prosimy o przesłanie informacji na

adres: [e-mail]

Portal www.knf-ofe.pl - Ranking Funduszy Emerytalnych OFE nie ma związku z Komisją

Nadzoru Finansowego.

Uwaga:

Wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na wykonywanie działalności polegającej

na lokowaniu, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa

majątkowe, środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w drodze propozycji zawarcia umowy, której

przedmiotem jest udział w tym przedsięwzięciu:

Portal www.energiazwiatru.com.pl

OSTRZEŻENIA ZAGRANICZNYCH ORGANÓW NADZORU

The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Australian Securities & Investments Commission (ASIC)

Banking, Finance and Insurance Commission (Belgium)

8 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

British Columbia Securities Commission

British Virgin Islands Financial Services Commission

Central Bank of Belize

Central Bank of Ireland

Financial Services Commission (Gibraltar)

Financial Supervision Commission (Isle of Man)

Jersey Financial Services Commission

La Comision Nacional de Valores (CNV of the Republic of Panama)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Spain)

Malta Financial Services Authority

Securities and Exchange Commission of Brazil

9 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

Securities and Futures Commission (Hong Kong)

Securities Market Agency (ATVP) (Slovenia)

The Austrian Financial Market Authority

The Autorité des marchés financiers (AMF) (France)

The Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (Luksemburg)

The Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (Italy)

The Czech Securities Commission

The Danish Financial Supervisory Authority

The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)(USA)

The Financial Services Authority (United Kingdom)

The Financial Services Commission (Mauritius)

The Financial Supervisory Authority of Norway

10 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

The Hellenic Capital Market Commission

The Labuan Financial Services Authority (Malaysia)

The Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)

The Swedish Financial Supervisory Authority

Zapytania dotyczące podmiotów wobec, których istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność

bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia, prosimy kierować :

na adres [e-mail]

Gazeta podaje przykład: klient Amber Gold, który otworzyłby trzymiesięczną Lokatę w Złoto

Plus na początku marca, zarobiłby gwarantowane 11,2 proc. w skali roku, a więc ponad 3,5

proc. w ciągu trzech miesięcy. Jak to możliwe, skoro w tym okresie cena złota wyrażona w

złotych wzrosła tylko o 2 proc.

Niemożliwe, odpowiada ekspert, który twierdzi, że na spłatę zapadających lokat wraz z

odsetkami firma przeznacza pieniądze z lokat dopiero co założonych, kończących się później.

Interes się kręci, dopóki do systemu napływają pieniądze. Kiedy klienci

przestaną wpłacać, Amber Gold nie będzie miał z czego oddać tym, którzy lokaty już

pozakładali.

"Rz" przypomina, że współwłaściciel spółki Marcin Plichta był w przeszłości skazany

11 / 12

Uwaga: Czarna lista naciągaczy!

prawomocnym wyrokiem za przywłaszczenie mienia. Działalność Amber Gold nie podoba się

Komisji Nadzoru Finansowego, która złożyła do prokuratury zawiadomienie, że bez licencji są

wykonywane czynności bankowe. Śledczy czekają na opinię biegłego.

Spółka nie składa sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, do czego jest

zobowiązana przepisami prawa. "Rz" twierdzi też, że nie wiadomo, ile Amber Gold ma złota na

pokrycie roszczeń klientów, ani gdzie ten kruszec jest zdeponowany.

Źródło :KNFINTERIA.PL/   materiały prasowe  Sobota, 30 czerwca (08:06)

12 / 12