Proces wykrywczy PZ - to konkretny, celowy i dynamiczny system działań Policji zmierzający do ujawniania przestępstwa, wykrycia sprawcy wraz z dowodami p-stwa.
Cele - ujawnienie p-stwa, sprawcy p-stwa, dowodów p-stwa oraz udowodnienie winy sprawcy.
Przedmiot wykrywania - zdarzenia, skutki zdarzeń
Osoby lub grupy osób,
Miejsca lub rzeczy pozostające w określonym związku z osobami lub zdarzeniami,
Korelacje i związki zachodzące między osobami, zdarzeniami, przedmiotami.
Kierunki procesu wykrywczego:
Przestępstwo - sprawca przestępstwa - przedmiot przestępstwa (symptom środek)
Symptomy przestępczości narkotykowej - np. osoby pod wpływem narkotyków, oferty sprzedaży narkotyków, zgony z przedawkowania.
Symptomy przemytu - oferowanie towarów po zaniżonej cenie,
Symptomy terroryzmu - pojawienie się przestępstw z użyciem broni, mater. wybuchowych, zamachy.
Model procesu wykrywczego PZ - 1. uzyskanie pierwszych informacji, 2. weryfikacja uzupełnienie w/wym. 3. analiza kryminalna zebranych materiałów, 4. budowa hipotez ogólnych, 5. zbieranie inf. O osobach, rzeczach, zdarzeniach, działalności przestępczej, 6. analiza kryminalna zebranych materiałów, 7. budowa hipotez rodzajowych dot. poszczególnych osób i prowadzone działalności przestępczej, 8. realizacja sprawy (weryfikacja w/wym. hipotez), 9. dowodzenie działalności przestępczej.
Źródła inf. o PZ - 1. osoby np. świadkowie, pracownicy organów kontroli, POZI, pracownicy instytucji finansowych, podmiotów gospodarczych, urzędnicy samorządowi, świadkowie incognito i koronni, 2. dokumenty - protokoły kontroli, anonimy, dokumentacja dział. gospodarczej, dok. obrotu towarowego z zagranicą, ekspertyzy, korespondencja, dok. stanowiące podstawę rejestracji pojazdów, dok. celna, 3. rzeczy - przedmioty pochodzące lub służące do popełnienia przestępstwa oraz inne, 4. ustalenia własne policji - informacje ze środków technicznych, z obserwacji, z wymiany z innymi jednostkami policji, inf. archiwalne, analiza kryminalna, ustalenia służby prewencji, dokonane w ramach czynności procesowych i „biały wywiad”.
Środki i metody stosowane w procesie wykrywczym - wywiad, obserwacja, infiltracja środowisk, kombinacja operacyjna, zakup kontrolowany, stosowanie policjanta pod przykryciem, przesyłka niejawnie nadzorowana.
Stosowanie środków technicznych - polega na instalowaniu i eksploatowaniu urządzeń lun użyciu materiałów bądź substancji umożliwiających tajne uzyskanie inf. i utrwalenie dowodów (np. urządzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne oraz materiały i substancje do kontroli korespondencji, do obserwacji, rejestracji zdarzeń, do utrwalania dowodów).
Budowa hipotez - hipoteza jest to założenie, przypuszczenie oparte na prawdopodobieństwie podlegające weryfikacji, mające na celu odkrycie nieznanych zjawisk lub spraw. Rozróżniamy hipotezy ogólne i rodzajowe. Ogólna - w oparciu o analizę, stwierdzeniu, że analizowane zdarzenia mają charakter p-stwa., mechanizmy przestępcze, struktury, sposoby działania, hipotezy alternatywne, obiektywizm.
Analiza informacji kryminalna - ukierunkowane wzbogacenie, zagęszczenie, korelowanie, odzyskiwanie, opracowywanie w formie tekstu oraz planowe spożytkowanie pozyskanych przez organy ścigania informacji w celu osiągnięcia przez nie daleko idących spostrzeżeń i wniosków.
przeprowadzono z zakrytych punktów obserwacyjnych z wykorzystaniem środków technicznych, 5. obserwację ruchomą stosować gdy wymaga tego sytuacja, 6. obserwację wykorzystywać przed w toku i po realizacji sprawy, 7. bieżąco analizować wyniki z obserwacji, 8. utrzymywać kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację obserwacji, 9. w sytuacji grożącej dekonspiracja działań odstąpić od obserwacji, 10. przestrzegać przepisów dot. tajemnicy służbowej i państwowej.
Kontrola korespondencji - tajne zapoznanie się z treścią zwykłych i poleconych przesyłek listowych, listów wartościowych, przekazów pocztowych i zawartością paczek pocztowych określonych w ust. o łączności oraz zawartością innych przesyłek, treścią rozmów w tym telefonicznych i bezprzewodowych, treścią telegramów, telexów i telefaxów, inf. uzyskanymi z urządzeń, które przekazują lub gromadzą inf.
Warunki stosowania kontroli korespondencji - podstawa prawna art. 19 ustawy o Policji. 1. w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, 2. w celu zapobieżenia lub wykrycia przestępstw umyślnych ściganych z oskarżenia publicznego:
przeciwko życiu,
spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia,
pozbawienia człowieka wolności w celu wymuszenia okupu lub zachowania określonego w art. 211(1) Kodeksu karnego,
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, określonych w art. 136 § 1, art. 138 § 1 i art. 140 § 1(2) Kodeksu karnego, a także przygotowania do przestępstw określonych w tych przepisach,
nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub psychotropowymi oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,
gospodarczych, powodujących znaczną szkodę majątkową, przeciwko mieniu znacznej wartości lub skarbowych, polegających na uszczupleniu podatku lub innej należności Skarbu Państwa w znacznej wartości,
przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach w związku z pełnioną funkcją publiczną lub związaną ze szczególną odpowiedzialnością,
podrabiania, przerabiania pieniędzy i papierów wartościowych oraz puszczania ich w obieg,
określonych w art. 276(3) Kodeksu karnego,
ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych
3. zarządza MSWiA, po uzyskaniu pisemnej zgody Prok. Gen., 4. zarządzane na czas określony, 5. w przypadku niecierpiącym zwłoki MSWiA może zarządzić kontrolę korespondencji, w ciągi 24 godz. Musi uzyskać zgodę Prok. Generalnego.
Taktyczne aspekty środków technicznych i kontroli korespondencji - 1. stsowanie tylko w przypadkach art. 19 i gdy inne metody nieskuteczne, 2. przedłużać gdy cel nie został osiągnięty a sytuacja tego wymaga, 3. z dokumentacją postępowć zgodnie z przepisami, 4. prowadzić dok. pomocniczą (do analizy), 5. ważne informacje przetwarzać na tajne notatki służbowe kamuflując źródło pochodzenia inf., 6. zabezpieczyć bieżące przekazywanie inf. ze stosowania środka, 7. wykorzystywać inf. potwierdzone, 8. przestrzegać tajemnicy służbowej i państwowej.
Warunki stosowania łapówki kontrolowanej i zakupu kontrolowanego - podst. prawna art. 19a w sprawach o przestępstwa umyślne:
przeciwko życiu, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub
Analiza operacyjna taktyczna - służy osiągnięciu w krótkim czasie zamierzonego przez organy ścigania celu w postaci np. aresztowania sprawcy, zajęcia mienia pochodzącego z p-stwa itp.
Analiza strategiczna - służy ustaleniu priorytetów i strategii zwalczania przestępczości na podstawie dogłębnych badań oraz prognozowania i rozwoju.
Fazy analizy kryminalnej - określenia zadań, gromadzenie inf. ocena wiarygodności inf. selekcjonowanie inf. integracja, interpretacja, formułowanie hipotez, działanie.
Ocena wiarygodności informacji - stwierdzenie wiarygodności inf. w oparciu o analizę rzetelności źródła z którego ona pochodzi przy założeniu że, ocenie nie mogą towarzyszyć osobiste uczucia lecz musi ona opierać się na profesjonalnej opinii, ocena źródła musi być oddzielona od oceny inf. ocenie poddaje się zarówno źródła inf. jak i samą inf.
Realizacja spraw operacyjnych dot. PZ - 1. przestrzeganie zasad rejestracji figurantów sprawy operacyjnej i sprawdzenia ich kontaktów przestępczych, 2. w toku realizacji czynności operacyjnych stosować wszystkie dostępne metody i środki zgodnie z przepisami, 3. ustalić całokształt działalności grupy przestępczej, 4. ustalić miejsca i obiekty wykorzystywane przez grupę do działalności, 5. ustalić faktyczne mieszkania grupy, 6. ustalić mienie członków grupy, 7. ustalić źródło pochodzenia, przechowywania i zbytu towarów pochodzących z p-stwa, 8. ustalić dok. świadczące o prowadzonej przez grupę działalności przestępczej, 9. ustalić osoby mogące w procesie karnym potwierdzić działalność przestępczą grupy, 10. ustalić osoby wspierające działalność grupy, 11. przestrzegać tajemnicy służbowej i państwowej!!!
Struktura Wydziałów Techniki w BKSK KGP - 1. WTO zadania - opracowywanie i realizacja koncepcji maskowania policjantów, obiektów i pojazdów, koordynacja i opiniowanie wniosków na kontrolę korespondecji, koordynacja obserwacji w operacjach ogólnokrajowych i międzynarodowych SKOK. Pomoc metodyczna oraz merytoryczna w prowadzeniu obserwacji. 2. WTŚ - zadania - opracowywanie projektów i prototypów bez i obsługowych pojazdów specjalnych, montaż spec. Sprzętu w pojazdach spec. Opracowywanie nadajników i odbiorników, pułapek operacyjnych.
W KWP - Sekcja obserwacji (realizuje zamówienia), Sekcja Techniki Spec. (przygotowanie sprzętu).
Obserwacja - tajna obserwacja zewnętrzna polega na uzyskiwaniu i utrwalaniu inf. o osobach i zdarzeniach przez dokonywanie w sposób tajny bezpośrednich spostrzeżeń bez lub z wykorzystaniem środków techniki i ich udokumentowanie.
RODZAJE OBSERWACJI - 1. statyczna (zakryte punkty obserwacyjne), 2. dynamiczna (ruchoma), 3. kombinowana.
Czynniki decydujące o realizacji - 1. dobre źródła OZI, 2. Jakość zadań, 3. jakość stosowanych środków technicznych.
Wnioskowanie o obserwację - wniosek zawiera - dane figuranta, numery sprawy operacyjnej, krótka charakterystyka, czas obserwacji, rodzaj dokumentacji, zachowanie figuranta w stosunku do Policji, osoba odpowiedzialna. Wniosek opiniowany jest przez WTO, spotkanie funkcjonariusza odpowiedzialnego za współdziałanie z operacyjnymi i uzgodnienie środków i kontaktów.
Dokumentowanie czynności - komunikat (tajny, mogą być zdjęcia, nagrania video i materiały te mogą być włączone do każdej formy pracy operacyjnej).
Taktyczne aspekty wykorzystania obserwacji - 1. o obserwację wnioskować gdy sytuacja tego wymaga, 2. wytypować miejsce gdzie figuranci przebywają najczęściej, 3. we wniosku o obserwację ma się znajdować jak najwięcej inf. o figurantach, 4. dążyć aby obserwacje ciężkiego rozstroju zdrowia oraz pozbawienia człowieka wolności w celu wymuszenia okupu lub zachowania określonego w art. 211(4) Kodeksu karnego,
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, określone w art. 136 § 1, art. 138 § 1 i art. 140 § 1(5) Kodeksu karnego, a także przygotowania do przestępstw określonych w tych przepisach,
nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub psychotropowymi oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,
gospodarcze, powodujące znaczną szkodę majątkową, przeciwko mieniu znacznej wartości lub skarbowe, polegające na uszczupleniu podatku lub innej należności Skarbu Państwa w znacznej wartości,
przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w wielkich rozmiarach w związku z pełnioną funkcją publiczną lub związaną ze szczególną odpowiedzialnością,
podrabiania, przerabiania pieniędzy i papierów wartościowych oraz puszczania ich w obieg,
określone w art. 276(6) Kodeksu karnego
1. zarządza MSWiA po uzyskaniu pisemnej zgody Prok. Generalnego, 2. zarządza na czas określony, 3. w wypadkach niecierpiących zwłoki może zarządzić powyższe czynności musi być zgoda w ciągu 24 godzin Prok. Gen. 4. zarządzanie czynności nie mogą polegać na kierowaniu działaniami wyczerpującymi znamiona p-stwa.
Warunki stosowania przesyłki niejawnie nadzorowanej - art. 19b. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych w celu udokumentowania przestępstw określonych w art. 19 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i 10 albo w celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, minister właściwy do spraw wewnętrznych może przed wszczęciem postępowania karnego zarządzić niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. O wydanym w trybie ust. 1 zarządzeniu należy niezwłocznie poinformować Prokuratora Generalnego, którego także informuje się o przebiegu i wynikach podjętych czynności. Prokurator Generalny może nakazać zaniechanie tych czynności.
3. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje państwowe są obowiązane dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu, albo zastąpieniu w całości lub w części.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości, określi sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1