43

I W. Wójcik.    fautn .-/iv,-i,vu Mnwvmu, Warszawa 20*V?

>Mł\    i', by Wolter* Klwer Pnlslcn S_r 7 o.o MO7

Spis treści    Notatki

fctzdziid .5. XnfmiKaiogózne j ^rwniKsfisniczM argnufriifKur ro;tvjcnaava;ii2 iiiidri/5ifcHis«::łu;!i2...

- inne, (akie jak: rozbój —1400 USD, kradzież z włamaniem—600 USD.

kradzież—400 USD, zabójstwo — 225 USD czy zgwałcenie — 2 USD.

Osobnym zagadnieniem są dochody z przestępstw gospodarczych. W ramach prowadzonych od 1998 r. ponad 100 śledztw dotyczących afery paliwowej, w których ujawniono przynajmniej 1263 nieuczciwe firmy, odnotowano straty wynoszące 10 mld zl. Według danych statystycznych KUF! ujawnione straty, powstałe w wyniku przestępstw gospodarczych jako nielegalny obrót gospodarczy, korupcja i uszczuplenia podatkowe, wynoszą około 4 mld zł rocznie.

W wielu instytucjach finansowych brakuje modelowego systemu rozpoznawania przestępstw gospodarczych. Dlatego ich ujawnianie pozostaje najczęściej dziełem przypadku. Nic więc dziwnego, że delikatne szacunki dotyczą tylko sumy 3 mld USD, które w Polsce są legalizowane w instytucjach finansowych. Natomiast legalizacja blisko 3 bln USD to szacunki światowych brudnych dochodów.

Podane wyżej dano to tylko przyczynek do rozważań na temat nielegalnej potęgi ekonomicznej, jaką jest zorganizowany śwnat przestępczy*'.

5. Nowa ekonomia terroru

L. Napoleoni, włoska ekonomistka i dziennikarka, ekspert do spraw ekonomii terroryzmu, na podstawie 50 lat analiz i badań ekonomicznych w krajach muzułmańskich w swojej książce wykazuje, że ekonomiczne przedsięwzięcia terrorystów określić należy na 1,5 bln USD i że są one integralną częścią ekonomii, tak jak każda z wielkich gałęzi ekonomii, związana z finansami, bankowością itp. Jej rozważania dotyczą nowoczesnego dżihadu, a szczególnie poszukiwania śladów dochodów w sieci organizacji terrorystycznych'¹.

Napoleoni posługuje się terminem „Nowa Ekonomia Terroru" i analizuje zagadnienie dochodów' terrorystów' sprzed I I września i po tym wydarzeniu. Bardzo trafnie określa ona, że zagadnienie finansowania terroryzmu jest dynamicznym fenomenem i nie różni się od finansowania terroryzmu we Włoszech, 1 liszpanii czy w innych krajach. Metodyka jest ta

'' Z-ifyidnuwcm tym sicroku sujirwji* >ię M Marcinku, rpianscuunw tcmiryrnfu...

‘ f. Napslnuii. V‘rvfcr.«/ihflii: Ttareijjęihf Di;i!io/s l&nicflh?    ,Vtł;(wb, Ui»iv«*rsity ot Mii'hijpn

Preśs, Ann Arbor, 2003.

I W. Wójcik. Płzt>f.<\><kiafor,ie./btnnw\viMu lenwyzmo, YUwsnwro 200?

ISBN'    by WWtm Klwer PolsknSp r n.o 200?

5. Nam elumcniia tenoru

sama, lecz podlega ciągłej ewolucji. Z tego względu rządy nie mogą lemu trafnie przeciwdziałać*".

Według L Napoleoni, przed 11 września wszystkie uzbrojone organizacje na świede miały 500 mld USD. Walutą używaną wewnątrz ekonomii terroru jest USD, a najbardziej popularnym banknotem —100 USD. Jedna trzecia ekonomii terroru jest wytwarzana przez legalną działalność gospodarczą oraz dotacje biznesmenów dla terrorystów. Natomiast dwie trzecie z tych 500 mld USD to pieniądze, które były prane w USA. Jednakże najważniejszym źródłem dochodów dla tych organizacji był przemyt narkotyków. finanse Al-Kaidy składają się tyłku na małą część nowej ekonomii terroru. Po 11 września dwa podstawowe działania wprowadzone w celu zmniejszenia finansowania terroryzmu to Palriot Acl z 2001 r. i Lista Terrorystów. Żadna z tych legislacji nie była częścią wielostronnej odpowiedzi na akty terrorystyczne z. 11 września, jednakże był to rezultat decyzji administracji amerykańskiej, by objąć przywództwo nad walką z terroryzmem, włączając w to również przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Patriol Acl był głównie aktem prawnym przeciwko terroryzmowi, nie zawiera! jednak problemu dochodów terrorystycznych wytwarzanych przez legalną działalność. Ponieważ obowiązywał jedynie w USA, nie zredukował przepływu brudnych pieniędzy, ale spowodował przeniesienie procesu prania pieniędzy z USA do Europy W konsekwencji Europa stała się centrum kryminalnej, nielegalnej i terrorystycznej ekonomii, a euro — walutą używaną do przeprowadzania większości transakcji wykorzystywanych do prania pieniędzy, l.ista terrorystów, czyli rejestr ludzi i przedsiębiorstw podejrzanych o popieranie organizacji terrorystycznych nie została wprowadzona globalnie. Kilka krajów nie wzięło udziału w tej inicjatywie, ponieważ uważały one za niekonstytucyjne takie regulacje wówczas, gdy osoby są jedynie podejrzanymi. Niektóre inne kraje zostały zmuszone do wycofania się na skutek wyroków sądowych. Istniejąca lista SDN nie ma charakteru globalnego.

Warto się zastanowić, co się zmieniło po 11 września. Mimo zniszczenia reżimu talibów, zniknięcia Al-Kaidy jako ponadnarodowej zbrojnej organizacji, inwazji na Afganistan i Irak wielkość nowej ekonomii terroru nic została zmniejszona. Ogólnie nic więcej niż 200 min USD zostało zablokowanych na całym świede. jednak bardziej realne jest zablokowanie tylko 115 min USD. Co więcej, nowa ekonomia terroru urosła, ponieważ w wie-

*■ 7iiK: v, iv w.;srał»i.ł. |>Vcotnp<>r <*nł'optiori/om_forun\.1tentid/J7i\igP; >v iw;.irt w;) r.mni/i ity,'n,i |>;>•

♦ «N

ibuk.pl /7ELIK

89