6
Spis treści Notatki
I W. Wójcik, Pfz*?.t\>(k.<itfoni f fiiytn»/«*>r..' u wiwisau, Warszaw* 200? ISB\ 07^-S 3--7S2C,. I M-<).hy V,V%ltere Kluwer Polsko Sr 7 n.r. 3«17
Spis fr£ŚTJ
6.3. Polityka akceptacji klienta nabywcy produktów................................335
6.4. Program „Poznaj swojego klienta* a ryzyko
oraz reputacja firm ubezpieczeniowych...............................................335
6.5. Reguły oslrożnościowe firm ubezpieczeniowych...............................338
Rozdział 8
Klęska edukacji — przyczynek do rozwaiań na temat
2. Wyniki badań dotyczących oceny stanu świadomości prawnej
2.1. Cel, przedmiot i zakres oraz metody badań.........................................344
2.2. Podsumowanie wyników anali/y statystycznej...................................345
2.3. Wybrane wyniki badań szczegółowych................................................346
2.4. Najważniejsze trudności /.wiązane z realizacją ustawy / dnia
3. Przygotowanie biegłego do wydawania opinii w sprawach
o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu...........................................351
4. Przewidywane pytania dla biegłego w postępowaniu karnym
w sprawach o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu.................352
Aneks
Wykaz wybranych dokumentów dotyczących przeciwdziałania
praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu....................................................359
14
I W. Wójcik, Pfz*?.t\>(k.<itfoni f fiiytit»/«*>r..' u wiwisau, Warwa*-* 200? IMł\ 07S-8J.-7S2ń.|HO.-0..'. by Writere Ktower Polsko Sr r n.o 2ft07
Wykaz skrótów
III dyrektywa — dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. UH T. 309 z, 25.11.2005)
ABW — Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW — Agencja Wywiadu BOR — Biuro Ochrony Rządu CIA Central Intelligence Agency ENA Europejski nakaz aresztowania ETA (bask. Euskadi la Askatasuna) — Kraj Basków i Wolność FARC (hiszp. Fuerzas Armadas Revoludunarias de Columbia — Ejercito del Pueblo) — Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii FATT (ang. Financial Action łask Force) — Grupa Specjalna do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy. Powstała w 1989 r. podczas szczytu Cr lipy G7 w Paryżu. Jest niezależnym podmiotem międzyrządowym, którego zadaniem jest przygotowywanie i wspieranie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. FATF obejmuje obecnie 33 państwa oraz — jako obserwatorów — 5 tzw. Ciał Regionalnych (należą do nich organizacje zajmujące sic zwalczaniem omawianych zjawisk utworzone przy Radzie Europy oraz inne, obejmujące swoim zasięgiem Amerykę Południową, Azję, Australię i Oceanię oraz. Afrykę Południowo Wschodnią) i 16 organizacji międzynarodowych, m.in. Unię Europejską, Grupę Egmont, Interpol, Europol, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Polska złożyła w 2IKI1 r. formalny wniosek o przyjęcie do FATF Pierwszym opracowaniem wydanym przez FATF było 40 zaleceń prawnych, instytucjonalnych i finansowych. Opracowany w tej furmie raport był efektem prac 160 eksper-
15
Wyszukiwarka