9634902619

Warszawa, dn. 20.05.2019r.

SZANOWNI PAŃSTWO Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”, działając na podstawie § 22 ust. 2 i § 25 ust. 1 Statutu S.M. „PAX”, zwołuje w dniu 17.06.2019r. I Część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, która odbędzie się w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, aula Al, przy ul. Stokłosy 3 w Warszawie od godziny 18⁰⁰ i proponuje następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i wybór Prezydium danej Części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Odczytanie listy pełnomocnictw.

4.    Wybór komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wyborczej i wnioskowej.

5.    Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2018r. i omówienie sposobu rozliczenia wyniku.

6.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej i przedstawienie wniosku Rady w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

7.    Dyskusja obejmująca problemy zawarte w punktach 5-6 porządku obrad.

8.    Podjęcie Uchwał w sprawach:

-    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018r. (§24, ust. 1 ,pkt.2 Statutu),

-    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r. (§24, ust.1, pkt.2 Statutu),

-    zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej (§24, ust. 1, pkt.2 Statutu),

-    udzielenia absolutorium członkom Zarządu (§24, ust. 1 ,pkt.3 Statutu),

-    podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat (§24, ust. 1, pkt.5 Statutu).

9.    Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Spółdzielni (§24, ust.1,pkt.1 Statutu).

10.    Uchwalenie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni na lata 2019/2020 (§24, ust. 1 ,pkt.9 Statutu).

11.    Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały (§24, ust. 1 ,pkt.16 Statutu).

12. Przedstawienie projektu uchwały uchylającej Regulamin Obrad Walnego

Zgromadzenia oraz podjęcie Uchwały.

13.    Wybór delegatów na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie (§ 24, ust. 1 ,pkt. 14 Statutu).

14.    Przedstawienie i informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

15.    Głosowanie projektów uchwał wniesionych w terminie 14 dni przed I częścią Walnego Zgromadzenia.

16.    Zamknięcie obrad.

Członkowie Spółdzielni mają prawo:

1.    do zapoznania się z dokumentami będącymi przedmiotem porządku obrad, w tym ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, sprawozdaniem Zarządu, sprawozdaniem finansowym oraz projektami uchwał, które będą wyłożone na 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia, to jest od dnia 03.06.2019r. w siedzibie Spółdzielni przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. uż. 32 w godzinach pracy Spółdzielni;

2.    do zgłaszania projektów uchwał oraz żądania zamieszczania spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie 15 dni przed dniem rozpoczęcia I części Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 02.06.2019r. (projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków); projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań będą wyłożone na 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia.

3.    do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14.06.2019r.

Członkowie Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni pełnomocnictwa należy udzielić w obecności upoważnionego przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej „PAX”. Pełnomocnictwa należy składać w sekretariacie SM „PAX” nie później niż na 3 dni przed I Częścią Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14.06.2019r. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Pełnomocnik pod rygorem nieważności musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PAX”.

Mandaty będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego

identyfikację tożsamości.