7133532117

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ENEA S.A. za rok obrotowy 2012

W 2012 roku Rada nie dokonała zawieszenia członków Zarządu Spółki w pełnieniu funkcji oraz nie delegowała członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.

4. Komitety Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitety działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej, powołane spośród jej członków. W roku 2012 w ramach Rady Nadzorczej funkcjonowały następujące Komitety stałe:

- Komitet ds. Audytu,

- Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji.

a) Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Od początku 2012 roku Komitet ds. Audytu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji działał w następującym składzie:

1. Graham Wood- Przewodniczący,

2. Małgorzata Aniołek - Zastępca Przewodniczącego,

3. Wojciech Chmielewski - Członek,

4. Agnieszka Mańkowska - Członek.

W związku z powołaniem przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie ENEA S.A. Członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji, Rada Nadzorcza powołała w dniu 30.07.2012r. Członków Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji w osobach:

1. Graham Wood - Przewodniczący,

2. Małgorzata Aniołek - Członek,

3. Wojciech Chmielewski - Członek,

4. Przemysław Łyczyński - Członek.

Ww. skład osobowy Komitetu aktualny jest na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania.

W 2012 r. Komitet ds. Audytu odbył dwa posiedzenia i podjął 3 Uchwały.

Przedmiotem obrad posiedzeń Komitetu były m.in.:

- wybór Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej VIII kadencji;

- ocena metod badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2011;

- przyjęcie Sprawozdania z działalności audytu wewnętrznego za rok 2011;

- ocena systemu kontroli wewnętrznej w ENEA S.A.

W dniu 17.01.2013r. Komitet ds. Audytu pozytywnie zaopiniował następujące dokumenty: „Roczny plan audytu na 2013 rok dla GK ENEA” w części dotyczącej ENEA S.A. oraz „Propozycja budżetu Biura Kontroli i Audytu na 2013 rok” i postanowił przedłożyć wskazane dokumenty Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Ponadto, Komitet ds. Audytu:

- dokonał przeglądu Sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku;

- dokonywał przeglądów zrealizowanych audytów wewnętrznych i przyjmował Raporty z tych audytów;

- przyjmował informacje na temat aktualnego statusu realizacji Projektu „Opracowania i wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej ENEA";

- dokonywał oceny postępu prac w zakresie reorganizacji audytu wewnętrznego;