8083678653

strona 9

Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2010 r.

lub likwidatorowi.

4.    Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

5.    Kadencja członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.

6.    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej w trakcie kadencji uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

1.    Mandat członka rady nadzorczej wygasa:

a)    najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

b)    wskutek odwołania członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie

c)    wskutek śmierci

d)    wskutek rezygnacji,

e)    w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.    Odwołanie członka rady nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

3.    Członek rady nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.”

1.2.3. Zarząd TIM SA.

Zasady działania Zarządu TIM SA określają:

a)    właściwe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych ,

b)    właściwe postanowienia Statutu Spółki,

c)    Regulamin Zarządu TIM SA .

W 2010 roku w skład Zarządu TIM SA wchodziły następujące osoby :

Krzysztof Folta    - Prezes Zarządu,

Artur Piekarczyk    - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Mirosław Nowakowski - Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki do dnia 13.04.201 Or, Maciej Posadzy - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych od dnia 13.04.201 Or.

Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

Zasady powoływania Członków Zarządu TIM SA wynikają z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, który w powyższym zakresie określa co następuje:

„ § 18 Statutu Spółki

1.    Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą.

2.    Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.