614372935

Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej PBG - za rok 2013

1. Komitet Audytu;

2. Komitet Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu w roku 2013 wchodzili;

• Dariusz Sarnowski;

• Małgorzata Wiśniewska;

• Przemysław Szkudlarczyk.

Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada w szczególności za:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.

W skład Komitetu Wynagrodzeń w roku 2013 wchodzili:

• Maciej Bednarkiewicz;

• Jerzy Wiśniewski.

Komitet wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, odpowiada w szczególności za:

• ogólne monitorowanie praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu w Spółce;

• ustalanie warunków zatrudnienia Członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki;

• ustalanie planu premiowania na rok obrotowy.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PBG

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określona Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBG z dnia 10 grudnia 2005 roku.

Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od indywidualnych obowiązków oraz od obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym członkom Rady Nadzorczej do samodzielnego prowadzenia czynności nadzorczych.