262080681

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2015

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U.z2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za rok 2014, ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014 w wysokości 13.813.130,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) postanawia się w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt:

Uchwała Nr [•] / 2015

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Wesołowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Piotrowi Wesołowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3

§2