3547343483

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

| Wdrożenie procedur to obowiązek i wynikający z ustawy

Pomożemy to zrobić.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. „instytucje obowiązane”, zobligowane są do wprowadzenia w formie pisemnej i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie za niewykonywanie obowiązków wynikających z ustawy, podmioty obowiązane są narażone na karę w wysokości do 750.000 zł.

Podmioty obowiązane, a w szczególności podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe lub biegłych rewidentów zachęcamy do skorzystania z następujących usług:

□    Zakup procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W ramach tej usługi dostaną Państwo od nas treść opracowanej przez nas procedury m. in. w formacie umożliwiającym edycję treści i ewentualne dostosowanie do zmian w przepisach lub strukturze organizacyjnej.

□    Doradztwo w obszarze wykonywania obowiązków wynikających z ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

□    Audyt dotyczący wykonywania przez podmiot obowiązany procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Eksperci PKF Centrum Rachunkowości opracowali procedurę, która przenosi przepisy ustawy na grunt praktyki biur rachunkowych i biegłych rewidentów.

Opracowana przez nas Procedura precyzyjnie określa zakres odpowiedzialności i obowiązków osób zaangażowanych w Spółce w proces pozyskania i obsługi Klienta dając im jednocześnie klarowne instrukcje dotyczące wymaganych działań. Dużym atutem procedury są opracowane formularze ułatwiające wykonanie wymaganych ustawą analiz.

Dodatkowo dla Naszych Klientów przygotowaliśmy Przewodnik po procedurze, który w przejrzysty sposób wskazuje okoliczności wymagające podjęcia działań, osoby odpowiedzialne za podjęcie tych działań, termin i sposób wykonania wymaganych czynności oraz sposób ich dokumentowania i archiwizowania. Przewodnik z powodzeniem może służyć jako materiał szkoleniowy, zaznamiający pracowników z treścią procedury.