3870137555

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa BIOTO,\' S.A.

Germonta Holdings Ltd

Spółka BIOTON S.A. jest właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Germonta Holdings Ltd, które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Nabycie udziałów spółki Germonta Holdings Ltd oraz objęcie kontroli nastąpiło w dniu 29 grudnia 2006 r.

Informacje ogólne o Germonta Holdings Ltd:

Firma i forma prawna:    Germonta Holdings Limited

Siedziba i adres:    2-4 Arch.Makarios HI Avenue. Capital Center, 9 piętro, 1065 Nikosia,

Cypr

Przedmiot działalności:    Usługi doradcze, zarządzanie spółkami.

MJ BIOTON Life Sciences Ltd

Spółka BIOTON S.A jest właścicielem 50% udziałów w kapitale zakładowym MJ BIOTON Life Sciences Ltd, które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Pozostałe 50% udziałów w kapitale zakładowym jest w posiadaniu spółki Marvel Bioscience Limited. Na podstawie umowy wspólników określona została wielkość składu zarządu spółki MJ BIOTON Life Sciences Ltd na dwie osoby - prezesa zarządu mianowanego wspólnie przez BIOTON S.A. oraz Marvel Bioscience Limited oraz członka zarządu do spraw finansowych, którego mianowanie pozostaje w wyłącznej gestii BIOTON S.A. Dodatkowo zapisy umowy wspólników przekazują decydujący głos na posiedzeniach zarządu członkowi zarządu mianowanemu przez BIOTON S.A. Stąd BIOTON S.A. posiada zdolność kierowania polityką finansową oraz operacyjną i sprawuje kontrolę nad spółką MJ BIOTON Life Sciences Ltd.

Nabycie udziałów spółki MJ BIOTON Life Sciences Ltd oraz objęcie kontroli nastąpiło w dniu 28 lutego 2008 r. Informacje ogólne o MJ BIOTON Life Sciences Ltd:

Firma i forma prawna:    MJ Bioton Life Sciences Limited

Siedziba i adres:    2-4 Arch.Makarios HI Avenue. Capital Center, 9 piętro, 1065 Nikosia,

Cypr

Przedmiot działalności:    Zarządzanie spółkami, działalność licencyjna.

TRICEL SA

Spółka BIOTON S.A. jest właścicielem 100% akcji w kapitale zakładowym spółki TRICEL S.A., które uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Nabycie udziałów spółki TRICEL S.A. oraz objęcie kontroli nad tą spółką nastąpiło w dniu 29 lutego 2008 r.

Informacje ogólne o TRICEL S.A.:

Firma i forma prawna:    TRICEL S.A.

Siedziba i adres:    Val des Bons Malades 231, L-2121, Luksemburg

Przedmiot działalności:

Zarządzanie spółkami.