6125495176

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - rok 2014_<■ ¹¹ ° ^l; '•_

>    Paweł Młynarski - Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 5 sierpnia 2010 roku,

>    Jacek Kuczewski - Członek Rady Nadzorczej, powołany do składu Rady Nadzorczej w dniu 16 listopada 2012 roku,

>    Magdalena Pasecka - Członek Rady Nadzorczej, powołana do składy Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2014 roku.

Dotychczasowa kadencja urzędujących Członków Rady Nadzorczej kończy się w dniu 5 sierpnia 2015 roku. Walne Zgromadzenie w dniu 15 grudnia 2014 roku działając na podstawie art 386 KSH w związku z art. 369 § 1 in fine KSH oraz w związku z § 13 ust. 2 i ust 5 Statutu, podjęło uchwały o powołaniu wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, która rozpocznie się w dniu 6 sierpnia 2015 roku i zakończy się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, przed upływem dotychczasowej, było podyktowane chęcią zapewnienia stabilności w zakresie działalności Spółki. Walne Zgromadzenie podejmując stosowne uchwały wyraziło wolę kontynuowania dotychczasowych kierunków rozwoju i polityki Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu działający w składzie: Magdalena Pasecka (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki), Jacek Kuczewski (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki) oraz Filip Nazar (członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki).

>    Podmioty zależne

Firma Spółki	Skład Zarządu na dzień bilansowy 31.12.2014	I
Gruppo Trade Service - Polska sp. z 0.0.	Jerzy Piątkowski - Prezes Zarządu
New Linę Media sp. z o.o.	Agnieszka Stasiak - Prezes Zarządu
Grey Matters sp. z o.o.	Wioleta Pachulska - Prezes Zarządu
TRADE S.p.A.	Konrad Fila - Amministratore Unico (członek jednoosobowego Zarządu)
Promotion Intrade S.r.l.	Konrad Fila - Amministratore Unico (członek jednoosobowego Zarządu)

Zmiany w Zarządach spółek zależnych w 2014 roku

Grey Matters sp. z o.o.

Z dniem 28 lutego 2014 roku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podjętej w dniu 25 listopada 2013 roku z Zarządu została odwołana Pani

str. 15