9761542587

Załącznik do protokołu 2 p06icdzc.au Rady NaćUoicacj JUJUBEE S.A odbytego w dniu 27 lipca 2017 r,

Uchwała Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. nr 1E/07/2017 z dnia 27 łipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wyrażenia zgody na wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie akcji serii F

Mając na względzie treść art. 446 § 1 i 2 k.s.h., art. 447 § 1 i 2 k.s.h. oraz $3a ust. 5 Statutu Spółki, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 27 łipca 2017 r. w sprawie podjęcia pr/cz Radę Nadzorczą uchwały w związku z planowanym przez Zarząd Spółki podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Rada Nadzorcza JUJUBEE S.A. postanawia, co następuje:

§1-

1.    Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.000.00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w ramach kapitału docelowego. Wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane przez emisję 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0.10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.

2.    Ustalenie jednostkowej ceny emisyjnej akcji serii t nastąpi w wyniku podjęcia przez Zarząd Spółki odrębnej, późniejszej uchwały z uwzględnieniem art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a ust. 4 Statutu Spółki.

3.    Ruda Nadzorcza wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3a Statutu Spółki.

4.    Pozostałe, ewentualne zgody i upoważnienia wymagające uchwały Rady Nadzorczej (z wyjątkiem zgody określonej w § 2 niniejszej uchwały), w szczególności z uwzględnieniem zgody określonej w art. 446 § 2 k.s.h. oraz §3a Statutu Spółki wyrażone zostaną odrębną uchwałą lub uchwałami Rady Nadzorczej po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§2.

W interesie Spółki. Rada Nadzorcza w\Taż.a zgodę na wyłączenie (pozbawienie) w całości przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie akcji zwykłych na okaziciela serii E.