■ do końca III kwartału 2010 r. - wniesienie przez Skarb Państwa do Bumar Sp. z o.o. akcji WSK „PZL-Kalisz" S.A. w przypadku, gdyby do końca 2009 r. spółka nie zdoła pozyskać inwestora strategicznego;
■ do końca 2011 r. - wycena oraz wniesienie przez ARP S.A. do Bumar Sp. z o.o. akcji Kombinatu „PZL-Hydral" S.A. i WSK„PZL-Świdnik" S.A. w przypadku, gdyby do końca 2009 r. ARP S.A. nie zdoła pozyskać inwestora dla tych spółek oraz mniejszościowego pakietu akcji ZM „Męsko" S.A.;
■ do końca 2012 r. - przekształcenie Bumar Sp. z o.o. w spółkę akcyjną;
■ w latach 2007-2012 - poszukiwanie przez MSP oraz ARP S.A. i Bumar Sp. z o.o. inwestorów strategicznych dla spółek objętych procesem konsolidacji kapitałowej oraz realizacja przez MSP procesów prywatyzacji spółek nie objętych konsolidacją.
Tyle o planach przyjętych przez Radę Ministrów, natomiast jak wygląda stan realizacji przekształceń strukturalnych określonych w Strategii 2012? A zatem w I kwartale 2008 r. zakończono procesy komercjalizacji:
■ Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu;
■ Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 w Zegrzu;
■ Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 w Czernicy;
■ Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie;
■ Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce;
■ Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 w Łodzi;
■ Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy;
■ Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 4 w Warszawie;
■ Wojskowych Zakładów Uzbrojenia nr 2 w Grudziądzu;
■ Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego w Warszawie;
■ Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach;
■ Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji w Warszawie;
■ Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.
Dla trzech ostatnich organem założycielskim pozostawało MG, a dla pozostałych MON.
MSP przeprowadziło proces wniesienia na podwyższenie kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. dwóch spółek:
■ Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat" Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (spółka „córka" Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat" S.A.) - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. nastąpiła w dniu 17 marca 2008 r.;
■ Zakładów Metalowych Kraśnik Sp. z o.o.
z siedzibą w Kraśniku (spółka „córka" Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.) - rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. nastąpiła w dniu 15 października 2008 r.
Strategia 2012 zakłada, że dla części wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych należy (można) poszukiwać inwestorów strategicznych. Decyzje o tym ma podjąć MON we współpracy z MSP i MG. W związku z tym w czerwcu 2008 r. MSP zwróciło się do MON o:
■ zainicjowanie procesu przygotowania analiz techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych;
■ przedstawienie wypracowanego dokumentu definiującego ich szczegółowy zakres i kształt;
■ określenie trybu i formy współpracy MON z MSP i MG przy opracowaniu takich analiz. Obecnie projekty takich analiz powstają
w MON.
Równolegle MSP prowadzi procesy prywatyzacyjne w stosunku do przedsiębiorstw, które nie zostały objęte konsolidacją kapitałową w ramach Grupy Bumar. Aktualny stan prac:
■ Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
- we wrześniu 2008 r. opublikowane zostało publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji spółki. Wpłynęły dwie oferty, które są analizowane. Fiarmonogram zakłada zbycie akcji spółki w II kwartale 2009 r.;
■ Zakłady Elektroniczne„Warel”S.A.-wybrany doradca przedłożył w dniu 20 października 2008 r. analizy przedprywatyzacyjne. Sprzedaż akcji ZE „Warel" S.A. odbędzie się
w drodze przetargu publicznego, który ogłoszony został pod koniec lutego 2009 r.;
■ Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat" S.A.
- w marcu 2008 roku zakończono proces konsolidacji spółki „córki" pod nazwą Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat" Sp. z o.o.
w ramach Grupy Bumar, co warunkowało rozpoczęcie procesu prywatyzacji ZTS „Gamrat" S.A. W październiku 2008 r. MSP dokonało wyboru doradcy prywatyzacyjnego. Obecne plany MSP zakładają ofertę publiczną akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, lecz ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po wykonaniu analiz przedprywa-tyzacyjnych i przedstawieniu przez doradcę strategii prywatyzacji. Mając na uwadze aktualną sytuację na GPW, rozważany termin publicznej oferty to III kwartał 2009 r.;
■ Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów" S.A. i Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz" S.A. - w dniu 22 października 2008 roku wyłoniony został doradca prywatyzacyjny dla obydwu spółek. Harmonogram działań prywatyzacyjnych przewiduje zbycie akcji spółek w lll-IV kwartale 2009 r.;
■ MSP prowadzi obecnie analizy dotyczące ścieżki przekształceń własnościowych
Stoczni Remontowej „Nauta" S.A. w kontekście zaproponowanej przez ARP koncepcji wniesienia Stoczni do ARP, a także przewidywanej opcjonalnie w Strategii Grupy BUMAR konsolidacji Stoczni Remontowej „Nauta" S.A. w ramach Bumar Sp. z o.o. (dywizja morska). Strategia Grupy BUMAR na lata 2008-2012 jest obecnie przedmiotem ostatnich ustaleń przed ostatecznym przyjęciem do realizacji. W wyniku prowadzonych działań koniecznym stała się aktualizacja „Strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego wiatach 2007-2012". Główne proponowane zmiany to:
■ zrezygnowanie z obowiązku wykonywania przez MON tzw. analiz techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych w odniesieniu do wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych (które miały poprzedzić sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych, za wykonanie których jest odpowiedzialne MSP) lub opcjonalnie, przy utrzymaniu tego obowiązku, wprowadzenie do harmonogramu zawartego w Strategii 2012, terminów wykonania ich przez MON i przekazania do MSP wraz z wnioskami o rozpoczęcie działań konsolidacyjnych;
■ umożliwienie prowadzenia procesu restrukturyzacji i prywatyzacji spółek polskiego przemysłu obronnego nieobjętych konsolidacją
w ramach Grupy Bumar przez ARP. Warunkiem przyjęcia takiego rozwiązania jest jednak zagwarantowanie, że środki uzyskane przez ARP z tytułu prywatyzacji tych spółek będą przeznaczone na restrukturyzację podmiotów polskiego przemysłu obronnego;
■ rozszerzenia wykazu podmiotów podlegających konsolidacji w Grupie Bumar
0 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. oraz opcjonalnie: Stocznię Remontową „Nauta" S.A. i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.;
■ uaktualnienia terminów realizacji przedsięwzięć konsolidacyjnych oraz terminu przedstawienia przez Bumar Sp. z o.o. wewnętrznej struktury Grupy Bumar poprzez wprowadzenie zmian w harmonogramie
1 uściślenia zapisów dotyczących konsolidacji z Grupą Bumar spółki Huta Stalowa Wola S.A. W rzeczywistości chodzi o, wydzieloną majątkowo z HSW S.A., spółkę realizującą produkcję specjalną (utworzoną na bazie obecnego Centrum Produkcji Wojskowej);
■ wykreślenia zapisu, w myśl którego 70% środków pochodzących z prywatyzacji spółek polskiego przemysłu obronnego miała być przeznaczana na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach priorytetowych z punktu widzenia obronności państwa, z uwagi na fakt, iż w przypadku niewykorzystania tych środków zostaną one zablokowane. ■
WOjSPUlR 0/lUUu