5027719359

strona 8

Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2010 r.

Rada Nadzorcza TIM SA, w składzie, o którym mowa powyżej, powołana została na mocy poniżej wymienionych Uchwał.

Uchwałą nr 21/13.04.201 Or Walne Zgromadzenie TIM SA powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu . Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.

Uchwałą nr 22/13.04.201 Or Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Radosława Koelnera.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA - Pana Radosława Koelnera wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Uchwałą nr 23/13.04.201 Or Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Andrzeja Kusza.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA - Pana Andrzeja Kusza wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Uchwałą nr 24/13.04.201 Or Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Piotra Nowjalisa.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA - Pana Piotra Nowjalisa wygaśnie najpóźniej    na    Zwyczajnym    Walnym    Zgromadzeniu    TIM    SA    zatwierdzającym

sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Uchwałą nr 24/13.04.201 Or Walne Zgromadzenie TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Grzegorza Dzika .

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA - Pana Grzegorza Dzika wygaśnie najpóźniej    na    Zwyczajnym    Walnym    Zgromadzeniu    TIM    SA    zatwierdzającym

sprawozdanie finansowe za rok 2011.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu czterech członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza powoływana jest i odwoływana zgodnie z zapisami art. 385 Ksh oraz §§ 22-23 Statutu Spółki, które określają co następuje:

㤠22

1.    Rada nadzorcza składa się z pięciu członków.

2.    Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.

3.    Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu