1675487052

PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI W TRYBIE NEGOCJACJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA

Niniejszy dokument dot>cz\ spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczytnie Sp. z o.o. (zwanej dalej „Spółką") i przedstawia informacje o procedurze zbywania udziałów Spółki w trybie zaproszenia do negocjacji celem ułatwienia potencjalnym inwestorom złożenia ofert wstępnych.

I. Proponowana struktura transakcji

Skarb Państwa jest wyłącznym właścicielem 18.000 (słownie: osiemnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) każdy, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki.

Minister Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 nr 171 poz. 1397 z późn. zm.), zamierza zbyć pakiet 15.300 (słownie: piętnaście tysięcy trzysta) udziałów, stanowiących 85% ogólnej liczby udziałów Spółki.

Pozostała część udziałów, tj. 2.700 (słownie: dwa tysiące siedemset) sztuk stanowiących 15% ogólnej liczby udziałów w Spółce, zgodnie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 2002 r. nr 171 poz.1397 z późn. zm.) zostanie nieodpłatnie nabyta przez uprawnionych pracowników Spółki.

Minister Skarbu Państwa przewiduje zbycie udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników wyłonionemu w trybie niniejszych negocjacji Inwestorowi, w przypadku wygaśnięcia prawa upraw nionych do nieodpłatnego nabycia tych udziałów.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności cena za zbywany pakiet udziałów Spółki. Przedmiotem negocjacji mogą być również zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania związane z ochroną interesów pracowników oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobow iązań.

Minister Skarbu Państwa oczekuje, że dla zapewnienia realizacji podjętych zobowiązań Potencjalny Inwestor/ Potencjalni Inwestorzy zobowiążą się do niezbywania udziałów w dłuższej perspektywie czasu.

IŁ Procedura i harmonogram transakcji

Publiczne zaproszenie do negocjacji zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 1 grudnia 2011 r.

W odpow iedzi na ogłoszone publiczne zaproszenie Potencjalni Inwestorzy zainteresow ani udziałem w negocjacjach winni zgłaszać się do Ministerstwa Skarbu Państwa.

Podmioty zainteresowane udziałem w negocjacjach będą mogły złożyć odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa:

Sekretariat Departamentu Prywatyzacji (pok. 501) ul. Krucza 36 / Wspólna 6 00-522 Warszawa

do dnia 10 stycznia 2012 roku do godz. 14:00

Minister Skarbu Państwa, w szczególności, zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmie negocjacje; zmiany procedury’ i harmonogramu negocjacji; odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny; przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum Informacyjnym, przedłużenia terminu składania odpowiedzi na

1