262080678

Projekty uchwał XXIV Zwyczainego walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekt:

Uchwała Nr[*]/2015

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r„ poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1.    Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

2.    Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2014

roku do 31 grudnia 2014 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:

1)    sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.946.973 tys. zł,

2)    rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.813 tys. zł,

3)    sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie 9.452 tys. zł,

4)    zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.448 tys. zł,

5)    sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.813 tys. zł,

6)    informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

l

§2