3725451237

Spis treści 11

11

Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce    312

1.    Ryzyko ekonomiczne w globalnej gospodarce    312

2.    Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka    315

3.    Proces fuzji i przejęć w globalnej gospodarce    317

3.1. Przyczyny fuzji i przejęć    321

4. Mafijne struktury przestępcze    322

4.1.    Organizacje mafijne zagrożeniem dla ładu gospodarczego i społecznego

w krajach Unii Europejskiej    324

4.2.    Wioska mafia w Niemczech    326

4.3.    Rosyjska mafia    329

4.4.    Białoruskie struktury mafijne    331

5.    Ryzyko związane z funduszami hadgingowymi    334

6.    Nowe rodzaje lyzyka w globalnym handlu międzynarodowym    337

6.1.    Kradzież ładunków i całych statków    338

6.2.    Oszustwa czarterowe - ryzyko utraty ładunku    340

6.3.    Oszustwa bankowe w intemecie    341

6.4.    Oszustwa finansowe - przy użyciu telefonu    342

6.5.    Oszustwa finansowe tzw. szkoły nigeryjskiej    346

7.    Metody walki z przestępczością zorganizowaną    350

Podsumowanie rozdziału 11    351

12

Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy    352

1.    Pojecie procederu prania pieniędzy    352

2.    Regulacje międzynarodowe    352

3.    Zagrożenia dla obrotu finansowego    353

4.    Metody prania brudnych pieniędzy    354

5.    Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kiyminalnej    356

6.    Zwalczanie procedeni prania pieniędzy    359

6.1.    Założenia ogólne organizacji kryminalnych    359

6.2.    Specyficzne aspekty zwalczania procederu prania pieniędzy    360

6.2.1.    Kolejne fazy    360

6.2.2.    Zwalczanie transferów pranych pieniędzy    361

6.2.3.    Zwalczanie procederu w fazie placement    361

6.3.    Zwalczanie procederu w fazie layeńng (maskowanie)    362

6.4.    Zwalczanie procederu w fazie integracji    362

7.    Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy    362

7.1.    Rys historyczny    362

7.2.    Wytyczne Rady Europejskiej UE    364

7.3.    Uregulowania w prawie polskim    365