3848094297

Sprawozdanie zarządu z działalności Miracuium S.A.

CżtyllRACULUM

za okres od 01.01.2014r. do 31.12.20Mr.

Podmioty nadzorujące oraz Zarząd Spółki Miracuium S.A.

Skład Rady Nadzorczej Miracuium S.A. na dzień złożenia sprawozdania przedstawia się następująco:

1.    Grzegorz Golec - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.    Robert Ciszek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3.    Janusz Auleytner - Członek Rady Nadzorczej

4.    Wojciech Filipczyk - Członek Rady Nadzorczej

5.    Paweł Gilarski - Członek Rady Nadzorczej

6.    Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej

7.    Karol Tatara - Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym i do dnia przekazania sprawozdania:

W okresie od 01.01.2014 do dnia publikacji sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

1.    W dniu 23 września 2014 roku Pan Andrzej Kopka - Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 1 października 2014 roku.

2.    W dniu 1 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej:

•    Pana Wojciecha Filipczyka;

•    Pana Pawła Gilarskiego;

•    Pana Karola Tatarę.

Skład Komitetu Audytu Miracuium S.A. na dzień złożenia sprawozdania przedstawia się następująco:

•    Janusz Auleytner:

•    Paweł Gilarski;

•    Wojciech Filipczyk.

Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym i do dnia przekazania sprawozdania:

1. W dniu 23 września 2014 roku Pan Andrzej Kopka złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie

Nadzorczej, co wiązało się z zakończeniem pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.