3848094298

Sprawozdanie zarządu z działalności Miracuium S.A.

za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

CżtyllRACULUM

2. W dniu 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Gilarskiego oraz Pana Wojciecha Filipczyka na członków Komitetu Audytu.

Skład osobowy Zarządu Spółki Miracuium S.A. na dzień przekazania sprawozdania:

1. Monika Nowakowska - Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu w okresie sprawozdawczym i do dnia przekazania sprawozdania:

1.    W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła z dniem 1 października 2014 roku odwołać z pełnionych funkcji Pana Andrzeja Kalitę - Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Krzysztofa Urbańskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki.

2.    W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła z dniem 1 października 2014 roku powołać do Zarządu Spółki Panią Monikę Nowakowską, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

3.    W dniu 23 września 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o delegowaniu przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca, do wykonywania czynności członka zarządu w okresie od dnia 1 października do dnia 30 października 2014 roku.

4.    W dniu 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła nową uchwałę w sprawie delegowania przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca do wykonywania czynności członka Zarządu od dnia S listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych osobom zarządzającym i nadzorującym Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zasady wynagradzania członków Zarządu oraz wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, innych niź Prezes Zarządu, jest określana przez Radę Nadzorczą na podstawie wniosków składanych przez Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynagradzania określonych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w pkt. 32 Rocznego Sprawozdania Finansowego Miracuium S.A. za rok 2014.

Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

W roku 2014 Spółka nie zawarła z członkami Zarządu porozumień przewidujących wypłatę świadczeń pieniężnych na wypadek wygaśnięcia mandatu.