UCHWAŁA O POWOŁANIU RADY NADZORCZEJ

Uchwała

Zgromadzenia Wspólników

MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 23 stycznia 2006r

W sprawie powołania Rady Nadzorczej

Na podstawie umowy spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z 5 członków, z czego trzech członków powołuje Zgromadzenie Wspólników.

2. W skład Rady Nadzorczej MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się:

• Pana Jakuba Tukas

• Panią Walerię Michalską

• Pana Cyryla Metody

3. Dwóch pozostałych członków wskazuje wspólnik Bogusław Nowakowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący obrad Protokolant

................................. ..............................

Rada składa się z 5 członków, 3 powołuje Zgromadzenie Wspólników, dwóch wskazuje jeden ze wspólników

Rada sama wybiera ze swego grona Przewodniczącego

---