UCHWAŁA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ RADY NADZORCZEJ

Uchwała

Rady Nadzorczej

MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 25 stycznia 2006r

W sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 umowy spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej MORFEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zgromadzenie Wspólników uchwałą z dnia 23 stycznia 2006r, powołało następujące osoby:

• Pan Jakub Tukas

• Pani Waleria Michalska

• Pan Cyryl Metody

• Pani Hanna

• Członek niezależny - Pan Jarosław Marczotko

§ 2

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w sposób następujący:

• Przewodniczący - Pan Jakub Tukas

• Zastępca przewodniczącego - Pani Waleria Michalska

• Członek - Pan Cyryl Metody

• Członek - Pani Hanna

• Członek niezależny - Pan Jarosław Marczotko

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia Protokolant

......................................... ..............................

---