Protokół nr |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z posiedzenia Zarządu Spółki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„ |
|
„S.A. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z siedzibą w |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia |
|
r. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes Zarządu przypomniał, że przedmiotem posiedzenia Zarządu, w związku z podjętą uchwałą |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki „ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
” S.A. z dnia |
|
r. w przedmiocie podwyższenia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapitału zakładowego, jest podjęcie następujących uchwał: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) określającej terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 2) w przedmiocie przygotowania treści ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o subskrypcji akcji, 3) ustalającej formularz zapisu na akcje. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zdecydował podjąć następujące uchwały: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała Zarządu nr 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarząd Spółki „ |
|
” S.A. z siedzibą w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
, realizując uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia |
|
r., ustala termin otwarcia subskrypcji na dzień |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r., a termin zamknięcia subskrypcji na dzień |
|
r. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za |
Przeciw |
Wstrzymał się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała została przyjęta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała Zarządu nr 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarząd Spółki „ |
|
” S.A. z siedzibą w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
uchwala następującą treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarczym o subskrypcji akcji: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.A. w |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, nr KRS |
|
, Sąd Rejonowy w |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydział |
|
Krajowego Rejestru Sądowego, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarząd Spółki Akcyjnej „ |
|
” w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
składa ofertę objęcia akcji serii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w trybie subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy spółki dotyczącą prawa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia |
|
r. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy ma być podwyższony z kwoty |
|
(słownie: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
) zł do kwoty |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(słownie: |
|
) zł, tj. o kwotę |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(słownie: |
|
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zł poprzez utworzenie |
|
(słownie: |
|
) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akcji na okaziciela serii |
|
o wartości nominalnej |
|
(słownie: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
) zł każda, o numerach kolejnych od |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
do |
|
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawu poboru podlegają wszystkie nowopowstałe akcje. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena emisyjna akcji wynosi |
|
(słownie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zł za jedną akcję. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, określa się na dzień |
|
r. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji w ten sposób, że na każde posiadane przez akcjonariusza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(słownie: |
|
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akcje przypada prawo objęcia |
|
(słownie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
) akcji nowej emisji. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji w terminie od |
|
r. do |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r. poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na akcje na adres spółki |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„ |
|
” S.A., ul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. Wraz z zapisem na akcje akcjonariusz zobowiązany jest złożyć |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pisemny dowód potwierdzający posiadanie przez niego określonej ilości akcji spółki na dzień |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpłaty na akcje, odpowiadające pełnej cenie subskrybowanych akcji, winny być dokonywane na następujący |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rachunek bankowy spółki „ |
|
” S.A. z siedzibą w |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
najpóźniej w dniu złożenia zapisu na akcje. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapis złożony niezgodnie z powyższymi warunkami lub bez dokonania wpłaty na akcje
W razie ogłoszenia drugiego terminu poboru przydział akcji nastąpi według następujących
a) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akacji, każdemu
b) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt a) przydzieli Zarząd spółki za zgodą Rady
Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
r. nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania przez zarząd spółki uchwała z dnia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
r. o podwyższeniu kapitału zakładowego. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przydział akcji nastąpi w terminie dwóch tygodni od zamknięcia subskrypcji.
Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w terminie tygodnia od dnia dokonania podziału akcji |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poprzez wywieszenie w siedzibie spółki „ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
” S.A. w |
|
przy ul. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za |
Przeciw |
Wstrzymał się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała została przyjęta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uchwała Zarządu nr 3 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Zarząd Spółki „ |
|
” S.A. z siedzibą w |
|||||||||||||||||||
|
ustala następujący formularz zapisu na akcje: |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
Zarząd Spółki |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
ul. |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
ZAPIS NA AKCJE (wykonanie prawa poboru na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia |
|||||||||||||||||||||
Akcjonariuszy z dnia |
|
r. o podwyższeniu kapitału zakładowego) |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Ja niżej podpisany |
|
korzystając z prawa poboru składam zapis na |
|||||||||||||||||||
|
akcji serii |
|
na okaziciela o łącznej wartości emisyjnej |
||||||||||||||||||
|
zł. |
||||||||||||||||||||
Informuję, że dokonałem wpłaty na subskrybowane akcje w wysokości |
|
zł przelewem |
|||||||||||||||||||
przelewem na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy spółki. |
|||||||||||||||||||||
W załączeniu przekazuję pisemny dowód potwierdzający posiadanie przeze mnie |
|
akcji |
|||||||||||||||||||
spółki na dzień |
|
r. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
SUBSKRYBENT |
|
ZA SPÓŁKĘ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Za |
Przeciw |
Wstrzymał się |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uchwała została przyjęta. |
||
|
||
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.
Podpisy członków Zarządu |
||
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (0-22) 337-11-51, fax: (0-22) 337-11-52