Protokół nr

z posiedzenia Zarządu Spółki

„

„S.A.

z siedzibą w

wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

z dnia

r.

Prezes Zarządu przypomniał, że przedmiotem posiedzenia Zarządu, w związku z podjętą uchwałą

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki „

” S.A. z dnia

r. w przedmiocie podwyższenia

kapitału zakładowego, jest podjęcie następujących uchwał:

1) określającej terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 2) w przedmiocie przygotowania treści ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o subskrypcji akcji, 3) ustalającej formularz zapisu na akcje.

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zdecydował podjąć następujące uchwały:

Uchwała Zarządu nr 1

Zarząd Spółki „

” S.A. z siedzibą w

, realizując uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

z dnia

r., ustala termin otwarcia subskrypcji na dzień

r., a termin zamknięcia subskrypcji na dzień

r.

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Zarządu nr 2

Zarząd Spółki „

” S.A. z siedzibą w

uchwala następującą treść ogłoszenia w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym o subskrypcji akcji:

S.A. w

, nr KRS

, Sąd Rejonowy w

Wydział

Krajowego Rejestru Sądowego,

Zarząd Spółki Akcyjnej „

” w

składa ofertę objęcia akcji serii

w trybie subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy spółki dotyczącą prawa poboru akcji utworzonych uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o

podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia

r.

Zgodnie z uchwałą kapitał zakładowy ma być podwyższony z kwoty

(słownie:

) zł do kwoty

(słownie:

) zł, tj. o kwotę

(słownie:

)

zł poprzez utworzenie

(słownie:

)

akcji na okaziciela serii

o wartości nominalnej

(słownie:

) zł każda, o numerach kolejnych od

do

.

Prawu poboru podlegają wszystkie nowopowstałe akcje.

Cena emisyjna akcji wynosi

(słownie:

zł za jedną akcję.

Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, określa się na dzień

r.

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji w ten sposób, że na każde posiadane przez akcjonariusza

(słownie:

)

akcje przypada prawo objęcia

(słownie:

) akcji nowej emisji.

Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji w terminie od

r. do

r. poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zapisu na akcje na adres spółki

„

” S.A., ul

. Wraz z zapisem na akcje akcjonariusz zobowiązany jest złożyć

pisemny dowód potwierdzający posiadanie przez niego określonej ilości akcji spółki na dzień

Wpłaty na akcje, odpowiadające pełnej cenie subskrybowanych akcji, winny być dokonywane na następujący

rachunek bankowy spółki „

” S.A. z siedzibą w

najpóźniej w dniu złożenia zapisu na akcje.

Zapis złożony niezgodnie z powyższymi warunkami lub bez dokonania wpłaty na akcje będzie nieważny. Akcje, co do których nie wykonano skutecznie prawa poboru, zostaną zaoferowane akcjonariuszom w drugim terminie. W razie ogłoszenia drugiego terminu poboru przydział akcji nastąpi według następujących zasad: a) jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akacji, każdemu subskrybentowi przyznany będzie taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym z tym, że liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie, b) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt a) przydzieli Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem, jeżeli do dnia

r. nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania przez zarząd spółki uchwała z dnia

r. o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Przydział akcji nastąpi w terminie dwóch tygodni od zamknięcia subskrypcji. Ogłoszenie przydziału akcji nastąpi w terminie tygodnia od dnia dokonania podziału akcji

poprzez wywieszenie w siedzibie spółki „

” S.A. w

przy ul.

Za

Przeciw

Wstrzymał się

Uchwała została przyjęta.

Uchwała Zarządu nr 3

Zarząd Spółki „

” S.A. z siedzibą w

ustala następujący formularz zapisu na akcje:

Zarząd Spółki

ul.

ZAPIS NA AKCJE (wykonanie prawa poboru na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy z dnia

r. o podwyższeniu kapitału zakładowego)

Ja niżej podpisany

korzystając z prawa poboru składam zapis na

akcji serii

na okaziciela o łącznej wartości emisyjnej

zł.

Informuję, że dokonałem wpłaty na subskrybowane akcje w wysokości

zł przelewem

przelewem na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy spółki.

W załączeniu przekazuję pisemny dowód potwierdzający posiadanie przeze mnie

akcji

spółki na dzień

r.

SUBSKRYBENT

ZA SPÓŁKĘ

Za	Przeciw	Wstrzymał się
Uchwała została przyjęta.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu. Podpisy członków Zarządu

© www.signform.pl Sp. z o.o., e-mail: [e-mail], tel. [phone], fax: [phone]

---