Obowiązki
analityczne
Raportowanie do GIIF
Analiza ryzyka
Bezpieczeństwo
finansowe
Rejestrowanie i zgłaszanie www.jakubfrdnkiewiczću
Obowiązki pozostałe
Wdrożenie procedury PPP
Szkolenie
Współpraca z GIIF
Analiza
przeprowadzonych
transakcji
Poddawanie się kontroli
Wyznaczenie osoby
blokowanie rachunku
Przechowywanie
dokumentacji
Zamrażanie wartości majątkowych