2659242117

podległej jednostce z określeniem przyczyn nieosiągnięcia celów oraz plan działalności na rok 2013. JM Rektor na spotkaniu z zespołem ds. kontroli zarządczej przyjął sprawozdanie z planu działalności AMG za rok 2012 oraz określił plan działalności AMG na rok 2013 wyznaczając 8 głównych celów do realizacji.

5.    Przygotowanie dla JM Rektora oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w AM za rok 2011

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238; poz. 1581) oraz na podstawie informacji z:

-    monitoringu realizacji celów i zadań,

-    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

-    procesu zarządzania ryzykiem,

-    wyniku audytu wewnętrznego,

-    wyników kontroli wewnętrznych,

-    wyników kontroli zewnętrznych,

-    wyników auditu systemu zarządzania jakością przedstawionych przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą oraz wyników ocen zewnętrznych

-    oświadczeń cząstkowych kierowników jednostek oraz kierowników pionów i wydziałów o stanie kontroli zarządczej w podległych obszarach.

Zespół ds. kontroli zarządczej przygotował projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. JM Rektor podpisał oświadczenie w dniu 22.02.2012.

6.    Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w ramach systemu zarządzania jakością System kontroli zarządczej monitorowany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych i pionów przy współudziale osób przez nich wyznaczonych.

Koordynator ds. zarządzania jakością w planie auditu wewnętrznego na rok 2012 zaplanował badanie skuteczności funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Przeszkoleni auditorzy zbadali w wyznaczonych obszarach zgodność podejmowanych działań z ustanowioną procedurą P9. Stwierdzono 2 niezgodności, do których wystawiono karty niezgodności i zainicjowano działania korygujące.

Zespół ds. kontroli zarządczej na bieżąco nadzoruje prace realizowane w ramach procesu kontroli zarządczej oraz na podstawie zebranych i poddanych analizie informacji proponuje działania doskonalące.

Zespół ds. systemu kontroli zarządczej