544444253

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA

oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej HORTICO SA z badania: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2014

B. HORTICO Deutschland GmbH

W dniu 16 kwietnia 2013 roku podpisano akt zawiązania spółki HORTICO Deutschland GmbH. Wpis do rej'estru przedsiębiorców tej spółki nastąpił ll lipca 2013 roku. Wszystkie udziały tej spółki zostały objęte przez HORTICO SA. Zarząd spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Paweł Kolasa. W spółce nie powołano Rady nadzorczej. HORTICO Deutschland GmbH nie zostało objęte konsolidacją. Kapitał zakładowy HORTICO Deutschland GmbH wynosi 25.000,00 Euro.

3.    Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej*

Rada Nadzorcza sprawowała swoje obowiązki zgodnie z następującymi przepisami:

•    Kodeksem Spółek Handlowych;

•    Statutem Spółki;

•    Regulaminem Rady Nadzorczej.

Akty korporacyjne Spółki są dostępne dla inwestorów na stronie www.hortico.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

4.    Skład Rady Nadzorczej*

W roku 2014 (do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego m.in. sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.) Rady Nadzorcza działała w składzie:

Robert Bender-Przewodniczący Rady,

Tomasz Magiera - Sekretarz Rady,

Urszula Bender - Członek Rady,

Anna Kolasa - Członek Rady,

Łukasz Kononowicz - Członek Rady.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego m.in. sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. wygasała kadencja Rady.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady nadzorczej nowej kadencji Roberta Bendera, Tomasza Magier, Urszulę Bender, Annę Kolasę, Łukasza Kononowicza i Marcina Matuszczaka.

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada nadzorcza działa w składzie:

Robert Bender-Przewodniczący Rady,

Łukasz Kononowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady,

Tomasz Magiera - Członek Rady,

Urszula Bender - Członek Rady,

Anna Kolasa - Członek Rady,

Marcin Matuszczak- Członek Rady.

Żaden z członków Rady, w roku 2014 (oraz w latach poprzednich) nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pracy w Radzie.

5.    Działalność Rady Nadzorczej*

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbywała formalne posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywały się w lokalach Spółki, Rada podejmowała również decyzję w tzw. sposób obiegowy.