673061072

1.2. System zarządzania

1.2.1.    Władze Banku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - najwyższy organ Banku, do którego kompetencji należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podział zysków, udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków, dokonywanie zmian w Statucie Banku, wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza - sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do jej kompetencji należy w szczególności zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku oraz rocznych ekonomiczno-finansowych planów działalności, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Rada Nadzorcza może powoływać stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu oraz Komitet Personalny. Rada Nadzorcza liczy 12 członków (11 mężczyzn i I kobieta). Siedmiu członków Rady Nadzorczej jest niepowiązanych z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% akcji Banku. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Zarząd Banku - jest organem wykonawczym powoływanym przez Radę Nadzorczą i kieruje całokształtem działalności Banku. Szczegółowy wykaz kompetencji Zarządu oraz jego skład znajdują się na stronie internetowej Banku w sekcji O Banku > Władze Banku i lad korporacyjny. Zarząd Banku Millennium liczy 7 członków (5 mężczyzn i 2 kobiety).

Procedury dotyczące nadzoru, identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi i społecznymi. Rada Nadzorcza rozpatruje przedkładane jej co dwa miesiące przez Zarząd sprawozdania dotyczące kluczowych obszarów działania Banku. Dotyczą one przede wszystkim realizacji planu ekonomicznego, analizy pozycji Banku na tle rynku i konkurencji, najistotniejszych ryzyk zewnętrznych, wniosków płynących z audytów wewnętrznych oraz realizacji poszczególnych polityk Banku. Bieżące decyzje Rady odnotowywane są w protokołach z jej posiedzeń. Globalną ocenę działania Banku Rada Nadzorcza zawiera w corocznym Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium publikowanym na stronie internetowej Banku.

Szczegółowe informacje na temat władz i struktury Banku Millennium dostępne są na stronie www.bankmillen-nium.pl, w sekcji 0 Banku > Władze Banku i lad korporacyjny.

1.2.2.    Standardy stosowane przez Bank Misja, wizja i wartości

Założenia misji, wizji i wartości Banku zostały uwzględnione w jego średnioterminowej strategii rozwoju na lata 2013-2015 oraz są podstawą działań realizowanych na rzecz Interesariuszy. Priorytetem Banku jest prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, oparty na zaufaniu, szacunku i poszanowaniu zasad etycznych, oraz otwartość i dialog ze wszystkimi grupami Interesariuszy.

Wizja

Jesteśmy częścią grupy finansowej o ponadnarodowej tożsamości, której działania koncentrują się na tworzeniu wartości w kluczowych obszarach biznesowych na rynkach o jasno określonym profilu w oparciu o doskonałą jakość i innowacyjność w tworzeniu oraz dystrybucji produktów i usług finansowych.

Nasza misja to tworzenie wartości dla Klientów poprzez oferowanie produktów i usług finansowych o najwyższej jakości przy jednoczesnym przestrzeganiu wysokich standardów postępowania i odpowiedzialności korporacyjnej oraz stabilny i efektywny rozwój zapewniający Akcjonariuszom stały wzrost wartości kapitału.