4442197956

>    udzielenie absolutorium członkowi Zarządu, dyrektorowi Pionu Ekonomiczno - Finansowego z wykonania obowiązków w 2011 roku,

>• wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań za rok obrotowy 2012,

>    pozytywne oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Komitet Audytu w dniu 28 marca 2012 roku złożył Radzie Nadzorczej pisemne Sprawozdanie za rok obrotowy 2011 oraz w dniu 11 września 2012 roku pisemne Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2012 roku. Obydwa Sprawozdania zostały przez Radę przyjęte.

Rada Nadzorcza w 2012 roku podjęła dziesięć uchwał w sprawach:

>    wyrażenia zgody na zawiązanie przez Budimex S.A. z Ferrovial Servicios, S.A. spółki akcyjnej pod firmą FBSerwis S.A.

>    zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Budimex za rok 2011, wniosku w sprawie podziału zysku i udzielenia absolutorium członkom Zarządu,

>    rekomendowania ZWZ Budimex S.A. podjęcia uchwały w przedmiocie przestrzegania ”Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

>    przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady za 2011 rok,

>    wyznaczenia firmy audytorskiej do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2012 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimex S.A. i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za rok obrotowy 2012,

>    przyznania członkom Zarządu Budimex S.A. premii za rok 2011,

>    zmiany umów o pracę z członkami Zarządu Budimex S.A.,

>    powołania członka Zarządu Budimex S.A.,

>    zaopiniowania i aprobaty zamiaru zawarcia przez Spółkę umowy formalizującej współpracę z Ferrovial na warunkach opisanych w projekcie umowy,

>    wyrażenia zgody na wzięcie przez Budimex S.A. udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce akcyjnej pod firmą FBSerwis S.A.

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.: sekretarz Rady Nadzorczej    przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz SIELICKI

Marek MICHAŁOWSKI