Przestępczość Zorganizowana 03.03.2012

Przestępczość - kryminalna

- narkotykowa

- gospodarcza

Środki kk

258 - udzial

299 -

60 - mału świadek

65 - uczynienie stałego źródła zarobkowania

64 - recydywa &1i2

Środki Kodeks postepowania karnego

184 - świadek incognito nie jest to skuteczne ponieważ podejrzany ma możliwość do obrony

- przesłuchanie na odległość urządzenia tele transmisyjne

- wprowadzenie policjanta jako pośrednika lub wykorzystanie PPP

335- dobrowolne poddanie się karze (brak rozprawy głównej)

44

45

52

Orzecznictwo sądowe

Zasada bezpiecznej przystani - dyrektywa unijna zakładała że przy przestępstwie prania pieniędzy świadek obligatoryjnie stawał się świadkiem inkognito

PPP- Policjant pod przykryciem

Postępowanie Prokuratorskie

- Dochodzenia

- śledztwa - w przypadku ciężkich przestępstw PZ

Przestępczość zorganizowana ma wymiar transgraniczny - potrzebna jest współpraca organów z różnych krajów Interpol, Europol, Financhal, Euro Just, Olaf,

Financhal astas post - grupa do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Zasadność podsłuchu operacyjnego i procesowego

291 - 297 KpK

Środki z ustawy o policji

Kontrola operacyna art. 19

- kontrolowanie korespondencji - potwierdzenie uzyskanych informacji

- zawartości przesyłek -

- podsłuch rozmów

Metoda ofensywna

-zakup kontrolowoany - można też sprzedać i przejąć ( niedozwolone posiadanie i wytwarzane towary)

- kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej

- przesyłka niejawnie nadzorowana - zakładanie GPS

- prowokacja -(negocjacje)

Art. 20 Ujawnienie policji tajemnicy ubezpieczeniowej i bankowej

Art. 105 prawa bankowego

Art. 20A ustawy o policji - Legalki

Art. 20C- korzystanie z bilingów

Art. 22 Osoby współpracujące z policją pryz czynnościach operacyjno rozpoznawczych

---