IMGu24

20

Ad. 6

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------- ,

Do protokołu dołączono:-------------------------------------------------

1.    listę obecności Wspólników na niniejszym Zgromadzeniu,-----------

2.    informację dla numeru KRS 0000092163 prowadzonego dla

Spółki    pod    firmą:    „MM    GROUP"    Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy - Wspólnika Spółki -odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) z Centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 02 stycznia 2014 roku (identyfikator wydruku: RP/92163/20/20140102141736), z której wynikają uprawnienia do samoistnej reprezentacji ww. spółki    pod    firmą:    „MM    GROUP    Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przez Arkadiusza Miłosza Pruszak, jako Prezesa jej Zarządu,----------------------------

3.    ważne do dnia 15 stycznia 2014 roku pełnomocnictwo

n

sporządzone w formie aktu notarialnego dnia 19 grudnia 2013 roku za numerem Repertorium A: 10022/2013 Alicji Huziuk -notariusza w Warszawie, a udzielone przez Marka Andrzeja Falenta, działającego jako Dyrektor spółki prawa cypryjskiego pod firmą: Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace, Cypr, wpisanej do Rejestru Spółek w Republice Cypru pod numerem HE 276213 - Wspólnika Spółki, którego uprawnienia do samoistnej reprezentacji ww. spółki prawa cypryjskiego ustaliła notariusz sporządzająca ww. pełnomocnictwo na podstawie dokumentów wskazanych w komparycji tegoż pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to zostało udzielone Panu Marcinowi Wojciechowi Waszczeniuk i upoważnia go między innymi do reprezentowania ww. spółki prawa cypryjskiego na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, w tym w zakresie podejmowania uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ww. Spółki, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie ww. spółki prawa cypryjskiego z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego lub objęcia podwyższenia wartości istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą: składywęgla.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach nie przekroczy kwoty 320.000,00-zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) lub jej równowartości,-------------------------------------------------------------

4. w notarialnym odpisie wydane dnia 27 września 2010 roku w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki Departamencie Sekretarza Rejestratora Spółek i Syndyka Masy Upadłościowej w Nikozji w Republice Cypru przez działającego za Rejestratora Spółek ww. Rejestru Andreasa Koumbaris zaświadczenie znak HE 196631, z którego wynika, że zgodnie z dokumentacją