a) ustalenie problemu, jaki zamierzamy rozstrzygnąć poprzez badania oraz ukazanie jego specyfiki (np. wynikających z niego konsekwencji poznawczych i praktycznych, zwrócenie uwagi na jego dotychczasowe ujęcia w nauce, na jego nowość lub powtarzalność itp. właściwości);
b) sformułowanie hipotez (najczęściej w formie pytań), które trzeba poprzez badania zweryfikować;
c) określenie danych potrzebnych do zweryfikowania hipotez;
d) ustalenie kogo lub co należy zbadać, aby uzyskać potrzebne dane: np. określony zbiór ludzi, zasoby archiwalne itp.;
e) określenie metod, technik i narzędzi badawczych oraz zasad weryfikacji i zebranego materiału;
f) ustalenie czasu badani poszczególnych etapów procesu badawczego, a wreszcie
g) sporządzenie kosztorysu badań.
Pamiętajmy o tym, że dobrze opracowany projekt badań usprawnia istotnie proces badawczy. Należy jednak zwrócić uwagę na ten fakt, że w przypadku stosowania różnych metod badawczych może się okazać konieczne uwzględnienie dodatkowych elementów, jakie wynikają ze specyfiki danej metody, o których nie wspominaliśmy powyżej, tzn. w punktach od a) do g). Stąd też mogą okazać się konieczne różne korekty planu badawczego nawet w trakcie realizowanych badań. Opracowany wcześniej plan badań ulega często modyfikacji i aktualizacji w procesie realizacji i dlatego nie należy traktować go zbyt sztywno.