policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP 2005 nr 1 poz. 1): § 86; 100.
• Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179): art.20c.
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami): art. 115§4; 130§3; 165§ 1 pkt.4; art.l65§2; 167§2; 196; 202 k.k.; art. 256; art. 257; 267 - 270; 285; 287; 293§1; 297§1.
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami) : art. 143§ 1; 218§ 1; 218a; 218b; 236a.
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami): art. 115-119.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami): art. 19 ust. 1; 49.
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. z późniejszymi zmianami): art. 10.; 24.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami): art. 16.1.
1. Liszewski K., Najmoła D., Wiciak K., Śledztwo Finansowe, Szczytno 2007.
2. Lelental S. i Potakowski D. (red.), Pozbawianie sprawców korzyści uzyskanych w wyniku przestępstwa, materiały poseminaryjne, Szczytno 2004.
3. KudrelekJ., Lisiecki M., Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym, Szczytno 2004.
4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy poradnik dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, praca zbiorowa Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
5. Kołecki H. (red.), Technokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, materiały
5 Konferencji, Poznań 2005.
6. Postulski K., Siwek M., Przepadek w Polskim prawie karnym, Zakamycze 2004.
7. Filar M., Kwaśniewski Z., Kala D. (red.), komentarz
do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary, Toruń 20006.
8. Pływaczewski E. (red.), Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm - w ujęciu praktycznym, Kraków 2005.
9. Wolny Z., PaukZ., Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce, Pila 2006.
10. Biuletyn Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Ochrona Interesów Finansowych Unii Europejskiej.