AKT NOTARIALNY
Dnia dziesiątego listopada roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego (10.03.2000 r.) przed Andrzejem Kowalskim notariuszem w Kancelarii Notarialnej w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej 10/2, stawili się:
1) Wiktor Lorens, syn Piotra i Anety, zamieszkały w Krośnie przy ul. Wisze 45a, oraz Anna Szypuła, córka Jana i Ewy, zamieszkała w Korczynie przy ul. Długiej 12, oboje działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krośnie - Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 122,
2) Stefan Bączek, syn Józefa i Anny, zamieszkały w Krośnie przy ul. Kołłątaja 8/1,
3) Wiesław Słowik, syn Bartłomieja i Justyny, zamieszkały w Rymanowie przy ul. Grodzkiej 124,
Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie:
- dowodów osobistych serii BD 5973191 (Wiktor Lorens) i DB 2153457 (Anna Szypuła) oraz wypisu z rejestru handlowego nr RHB 122, gdzie wyżej wymienieni są wpisani jako członkowie zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- dowodu osobistego serii BD 2978321,
- dowodu osobistego serii BD 5527325,
AKT ZAWIĄZANIA
I STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną w brzmieniu poniższego statutu.
§ 2. 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że kapitał akcyjny zawiązywanej Spółki wynosi 1.000.000 (milion) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 10 (dziesięć) złotych każda.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imienny na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 3. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że akcje zostają objęte w sposób następujący:
1) Zakład Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców obejmują 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o łącznej wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
2) Stefan Bączek obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
3) Wiesław Słowik obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
§ 4. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że dokonują wyboru pierwszych władz Spółki i powołują:
1) do Zarządu Spółki:
a) Edwarda Nowaka, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Jodłowej 6,
b) Zenona Kwiatka, zamieszkałego w Targowiskach przy ul. Leśnej 2/5,
Andrzeja Czecha, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Mickiewicza 5/6;
Andrzeja Malinowskiego zamieszkałego w Dukli przy ul. Rzeszowskiej 123;
2) Do Rady Nadzorczej Spółki:
a) Jana Sienkiewicza, zamieszkałego w Korczynie przy ul. Marynarki Wojennej 7,
b) Alicję Korzeniowską, zamieszkałą w Rymanowie przy ul. Kościerskiej 2/1,
c) Iwonę Stefaniak, zamieszkałą w Krośnie przy ul. Kubusia Puchatka 1,
d) Jerzego Pomianowskiego, zamieszkałego w Krośnie przy ul. Oliwskiej 20/5,
e) Wiktora Maćkowiaka, zamieszkałego w Równym przy ul. Puckiej 8.
§ 5. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, uchwalają Statut Spółki w brzmieniu następującym:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Wiktor Lorens oraz Anna Szypuła, działający w imieniu Zakładu Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5, Stefan Bączek, Wiesław Słowik, oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
§ 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Odlewniczy „Alpol” Spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: " Alpol " SA.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Krosno.
§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 6. 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej w dziedzinie:
1) produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego - ramy i konstrukcje okien,
2) produkcji elementów budownictwa mieszkaniowego - konstrukcje drzwi,
3) produkcji elementów metalowych krzeseł dekoracyjnych,
III. KAPITAŁ AKCYJNY
§ 7. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.000.000 (milion) złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 10 (dziesięć) złotych każda.
§ 8. 1. Akcje Spółki objęte zostały w sposób następujący:
1) Zakład Przetopu Metalu „Ekspol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców obejmują 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji o łącznej wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
2) Stefan Bączek obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
3) Wiesław Słowik obejmuje 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o łącznej wartości 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
2. Kapitał akcyjny zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału akcyjnego nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.
§ 9. Akcje Spółki mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału akcyjnego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
§ 10. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
§ 11. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
§ 12. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 13. Władzami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd.
A) WALNE ZGROMADZENIE
§ 14. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego.
§ 15. 1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
§ 16. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
§ 18. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkownika,
7) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
9) emisja obligacji.
§ 19. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
B) RADA NADZORCZA
§ 20. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
§ 21. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 22. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na trzy lata, za wyjątkiem pierwszego składu Rady, wybieranego na okres jednego roku.
§ 23. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.
§ 24. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.
§ 25. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
§ 26. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
§ 27. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
§ 28.Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
C) ZARZĄD
§ 29. 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
§ 30. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.
§ 31. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 32. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 33. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34. Ogłoszenia Spółki publikowane będą w dzienniku "Rzeczpospolita".
§ 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego.
§ 36. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.
§ 37. Wypisy aktu można wydawać Spółce bez ograniczeń.
§ 38. Pobrano:
1) opłatę skarbową (rozp. w sprawie opłaty skarbowej - Dz. U. z 1994 r. Nr 136, poz. 705),
2) taksę notarialną (rozp. w sprawie taksy notarialnej - Dz. U. z 1991 r. Nr 33, poz. 146, ze zm.),
3) podatek od towarów i usług.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Wiktor Lorens
Anna Szypuła,
Stefan Bączek
Wiesław Słowik
Andrzej Kowalski
(notariusz)
OPIS FIRMY
Przedsiębiorstwo działa pod nazwą Zakład Odlewniczy „Alpol” S.A.
Spółka może używać skróconej nazwy „Alpol”
Spółka umiejscowiona jest w Krośnie przy ul.Powstańców 5
Spółka jest przedsiębiorstwem jednozakładowym. Spółka „Alpol” jest Spółką Akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem. Spółka została zawiązana aktem założycielskim z dnia 10.03. 2000. Złożonym przed notariuszem Andrzejem Kowalskim w kancelarii w Krośnie przy ul. Grunwaldzkiej10/2.
Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Gospodarczy Rejestrowy dnia 20.03.2000.
Zdolność produkcyjna
Firma „Alpol” S.A. nie jest dużym zakładem, ale bardzo prężnie i energicznie rozwijającym się. Oferowane przez nią towary są nowością na rynku przez co stale jest wzrastający na nie popyt. Firma jest w stanie wyprodukować:
50 000 stuk rocznie ram i konstrukcji i ram okiennych;
600 000 stuk rocznie elementów krzeseł i foteli;
Na krajowy rynek przypada ok. 30-40% produkcji. Reszta przeznaczona jest na rynek europejski głównie Francja i Hiszpania. Największa popularnością cieszą się konstrukcje aluminiowe krzeseł i foteli.
Zapotrzebowanie ludzkie
Firma znajduje się w południowo- zachodniej części Polski, gdzie nie występują problemy ze zdobyciem kadry pracowniczej. Koszt zatrudnienia pracownika jest mniejszy niż w innych rejonach o podobnym stopniu bezrobocia jednakże o większym koszcie jednostki ludzkiej. Pracownicy zatrudniani na podstawie umów:
umowa na czas nieokreślony;
umowa na czas określony;
umowa na okres próbny;
Do produkcji wielkoseryjnej zatrudnia się w zakładzie 280 osób z czego:
180 - pracownicy bezpośrednio produkcyjni ,
100 - pracownicy pośrednio produkcyjni - inżynieryjno- techniczni i administracyjno biurowi.
Pracownicy „Alpol” S.A. posiadają odpowiednie kwalifikacje, które są systematycznie podnoszone. Prowadzona jest systematyczna polityka szkolenia pracowników.
Zapotrzebowanie materiałowe.
To jest jeden z największych problemów firmy bowiem na swoim terenie nie ma dużego pozyskiwania aluminium. Współpracuje z firmą „Stalexport” S.A. która jest dostawcą złomu aluminiowego. Również pomyślnie układa się współpraca z Hutą Stalowa Wola S.A. która jest najbliższym takim zakładem który dostarcza oczyszczoną i uszlachetniona rudę aluminium.
Dostawcą pieców odlewniczych jak i oprzyrządowania: matryc, stempli, taśm przesuwnych, kadzi, komór grzewczych jest firma japońska „Misai” ciesząca się dużą renomą o czym może świadczyć fakt dostarczania przez nią sprzętu do Huty Stalowa Wola S.A.
Głównym odbiorcą elementów konstrukcji okien i drzwi jest firma „Okno Res” mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 15.
ANALIZA MARKETINGOWA
Firma „Alpol” S.A jest stosunkowo młodą firmą na Polskim rynku. Oferowane przez nią towary spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem na rynku krajowym jak również na rynku zagranicznym. Można z tego wnioskować, że wzrastające zapotrzebowanie na dane towary spowoduje zwiększenie dochodów firmy. Pozytywne byłoby również wejście do współpracy z zachodnimi inwestorami pragnącymi inwestować w daną firmę.
Firma „Alpol” S.A. nie jest dużym zakładem produkcyjnym w Polsce. „Alpol” S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na obszarze południowo- zachodniej Polski.
Specyfika działalności spółki „Alpol” S.A. polega na realizacji zamówień dla odbiorców indywidualnych w znacznej mierze na rynek wschodniej Europy.Dużym popytem cieszą się elementy krzeseł i foteli. Głównym odbiorcą elementów konstrukcji okien i drzwi na rynek krajowy jest firma „Okno Res”
W najbliższym otoczeniu Spółki nie ma firm o podobnej działalności. Zaletą tego jest to, że firma może kontrolować rynek, jednak nie może zbytnio manipulować cenami gdyż gwałtownie straci prywatnych odbiorców.
Wizja firm (do 10 lat):
rozszerzenie działalności na inne wyroby;
wdrożenie swoich wyrobów na rynki amerykański i bliskiego wschodu
Cel firmy:
rozbudowa firmy na oddziały;
budowa nowej hali produkcyjnej;
podpisanie współpracy z Izraelską firmą „STEY” na elementy krzeseł dekoracyjnych
Analiza Swot
Słabe strony |
Mocne strony |
|
|
Szanse |
Zagrożenia |
|
|
DLA KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNEJ:
możliwość awansu - za pomysł modernizacyjny lub organizacyjny,
zaproszenie na uroczyste przyjęcie w gronie szefów firmy,
za szczególne osiągnięcia - jednorazowe premie gotówkowe,
możliwość szkolenia - uzyskanie wyższych kwalifikacji,
zaproszenie pracowników wraz z rodzinami na piknik rekreacyjny połączony z zawodami balonowymi sponsorowanymi przez firmę,
Dla kadry pracowników fizycznych :
możliwość awansu - za pomysł modernizacyjny lub organizacyjny stanowiska pracy,
za szczególne osiągnięcia - jednorazowe premie gotówkowe,
możliwość szkolenia - uzyskanie wyższych kwalifikacji (możliwość awansu),
zaproszenie pracowników wraz z rodzinami na piknik rekreacyjny połączony z zawodami balonowymi sponsorowanymi przez firmę
Krosno, 20 marca 2000 r.
Sąd Rejonowy
w Krośnie
Wydział Gospodarczy Rejestrowy
Wnioskodawcy: 1) Edward Nowak ,
Zenon Kwiatek
Andrzej Czech,
Andrzej Malinowski
Zakłady odlewnicze „ALPOL” S.A. z siedzibą w Krośnie przy ul. Powstańców 5
Wniosek o wpis zmiany statutu spółki akcyjnej do rejestru handlowego
Wnosimy o dokonanie wpisu do rejestru handlowego zmiany statutu spółki, której podstawę stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2000 r. Powołaną uchwałą zmieniono postanowienie § 28 ust. 2 statutu spółki, zwiększając liczbę członków zarządu do 4 osób.
Edward Nowak ,
Zenon Kwiatek
Andrzej Czech,
Andrzej Malinowski
(Zarząd)
Załącznik:
1) uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2000 r. w sprawie zmiany statutu spółki.