3893820747

6. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o umowę nr 80/11/12 z dnia 11 lipca 2011 r.(wraz z aneksem nr 1/12 z dnia 27.02.2012 r.) zawartą pomiędzy "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, a MW RAFIN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 54/III/3, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3076..

Umowa ta została zawarta w wykonaniu Uchwały Nr 1/2011 Rady Nadzorczej "LUBAWA” S.A., podjętej dnia 7.07.2011 r. Upoważnienie Rady Nadzorczej do wyboru audytora wynika z § 16 ust. 2, p. 8 Statutu Spółki.

Podmiot uprawniony MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Sosnowcu oraz biegły rewident przeprowadzający badanie wraz z osobami współpracującymi oświadczają, że są w pełni niezależni w stosunku do "LUBAWA" S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z art. 56 ust.3 i 4 ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649).

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Skład grupy kapitałowej

1. W skład Grupy Kapitałowej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wchodzą:

Jednostka dominująca - "LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz jednostki jej podporządkowane:

A. Jednostki włączone do konsolidacji:

a)    jednostki zależne włączone bezpośrednio metodą pełną do

skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

-    Litex Promo Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim -100% udziałów,

-    Effect-System S.A. w Kamiennej Górze - 99,99%,

b)    jednostki zależne włączone pośrednio metodą pełną do skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

-    Miranda Sp. z o.o. w Turku, której udziały w 32,2% są w posiadaniu jednostki dominującej oraz 67,8% udziałów jest w posiadaniu Effect-System S.A.,

-    Litex Service Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim - 100% pośrednio

M

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok Grupy Kapitałowej "LUBAWA” S. A. w Ostrowie Wielkopolskim