opracowany tekst

kokaina = biała dama

Kolumbia

DEA zmienia metody

ABW = Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba specjalna, powołana do ochrony porządku konstytucyjnego RP, Zajmuje się aspektami zw. z ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, kontrwywiadem, zwalczaniem pz na terenie RP.

DEA = Drug Enforcement Administration, amerykańska agencja rządowa, utworzona w 1973r, jej zadaniem jest egzekwowanie prawa zawartego w akcie prawnym – Prawo o Kontrolowanych Substancjach) i „ walka z narkotykami” – dotyczy to również spraw narkotykowych związanych z USA odbywających się poza granicami kraju.

CBŚ= Centralne Biuro Śledcze, komórka organizacyjna polskiej KGP, mająca za zadanie zwalczanie pz o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z atakami terrorystycznymi.

SKW= Służba Kontrwywiadu Wojskowego, służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności RP. Pełni rolę kontrwywiadowczą.

GRINGO

Kartele zmieniły taktykę w różnych krajach europejskich instalują rezydentów

narkokartel = to forma współdziałania organizacji zajmujących się produkcją, przemytem i sprzedażą narkotyków.

brokerzy = osoby, które przyjechały w imieniu przestępczych grup z Europy kupić kokainę, poznajemy ich na Okęciu ( David H., Jaime, Turco)

  1. Nie wiadomo kto przekonał Kolumbijczyków i Meksykanów, że Polska to idealny kraj do tranzytu koki,

  1. wg relacji agenta DEA, „ Mono” brał udział w spotkaniach od Meksyku przez Paryż po Warszawę, na których omawiano logistykę i finansowanie przemytu.

  2. Intensywne przygotowania zaczęły się latem 2008r.

- przelewy odgrywają istotną rolę, bo amerykański sąd oskarżył zatrzymanych w Warszawie nie tylko o udział w przemycie, ale też o prawie brudnych pieniędzy. domaga się ich ekstradycji do USA

- ekstradycja = wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary.

  1. jak przejęcie kokainy w Ipiales i jej wysyłkę rozegrali Amerykanie – w ABW nie wiedzą.

  2. wiadomo, że na lądowanie na Okęciu kokaina musiała czekać miesiąc element legendy dla Kolumbijczyków – towar płynie

„ Monoceros”, czyli „ Jednorożec” = kolejna tajna operacja.

  1. Holenderskie służby zaczęły tą operację, gdy dowiedziały się, że Yesid z Cali siedzi w handlu narkotykami

  2. dochodzenie te dotyczyło pewnej liczby podejrzanych, których należy pociągnąć do odpowiedzialności za zamiar wwiezienia do Holandii poważnej ilości kokainy. Trzech głównych to: Walter T.A., „ Turco”, „Flaco”

- „Flaco” wg relacji „ Mono” angażuje się w przemyt od sierpnia 2008r.

- Turco znany w Niderlandach od momentu, gdy wrócił po wyroku 6 lat za przemyt narkotyków w Niemczech

- Walter powiązany z „ Freekiem”, przyjadą do Polski, ale nie zostaną zatrzymani

  1. Służby holenderskie dostają zgodę na szybki podsłuch nagrywają jak „ Flaco” instruuje kogoś z Bogoty, że „ ma się zachowywać tak, jakby jechał przez Amsterdam na narty do Szwajcarii

  2. W Polsce pilnowało kokainy, obserwowało i rozpracowywało przemytników ok. 300 funkcjonariuszy ABW.

- Uczestniczyli w spotkaniach z „ narkotrafikantami”

- rezerwowali im właściwe ( naszpikowane pluskwami i kamerami) pokoje w hotelach Holiday Inn, Mercure, Intercontinental

- wzbudzili takie zaufanie, że podsunęli gościom kilka komórek(aparatów) pod legendą, że są bezpieczne, bo z zaufanych sklepów

  1. Kolumbijczycy i Holendrzy też stosowali swoje sztuczki ( mieli obstawę za plecami)

  1. Umawianie brokerów wziął na siebie „ Mono”

- wcześniej niektórym kupił bilety do Polski

  1. od 11.02 w sztabie operacji Gringo pracowało 2 agentów specjalnych DEA

  2. wybuchł spór ABW nie chciała wypuścić kokainy z rąk., Amerykanie chętnie kontrolowaliby przesyłkę dalej,.

  3. Dzień prezentacji kokainy był przekładany, by zdobyć jak najwięcej informacji o odbiorcach.

ABW poznała ich pseudonimy – „ Mr Bean”, „ Jorge”, „ Patricio”

  1. Gdy „ generał” zażądał kilku milionów euro z góry, brokerzy się zdenerwowali.

* David H zażądał spotkania z „ generałem”

* „Turco” dzwonił do „ Patricio” w Hiszpanii

slang: pieniądze/ kobiety = kokaina

- prawie tona,

- czystość ok 90%

- w Polsce działka mało warta, rozchodzi się tylko wśród elit ( celebrytów, topowych gangów, części korporacyjnych szczurów i bananowej młodzieży

- w związku z tym z polskimi grupami nawet nie rozmawiano

  1. o co w tym wszystkim chodzi „ narkotrafikanci” orientują się, gdy w areszcie przy Rakowieckiej brakuje „ Mono”

  2. Przez pół roku wymieniają się informacjami ze śledztwa na murze spacerniaka

  3. Najpierw zeznają że przyjechali do polski w interesach poznają prawdę to zmieniają front

  4. Dociera do nich że największym zagrożeniem jest ekstradycja do Stanów ( DEA o to chodziło)

  5. 22.04.2009r. – Sąd Okręgowy dla Wschodniego Dystryktu Michigan wydaje nakaz ich aresztowania

* Młodszy prokurator federalny zarzuca im świadome działanie w zmowie przestępczej dotyczącej dystrybucji kokainy i pranie brudnych pieniędzy

* Za narkotyki grozi im w USA od10 lat do dożywocia i 4 miliony dolarów grzywny, za pranie 20 lat więzienia i pół miliona grzywny

* Najważniejszym dowodem są zeznania agenta specjalnego Gallowaya i prowadzonego przez niego „ naocznego świadka nr. 1 – Mono

  1. Latem 2009r. Departament Sprawiedliwości USA występuje o ekstradycję zatrzymanych w Polsce. Zaczynają się procesy o ekstradycje. Podejrzani gwałtownie protestują

  2. Sądy zgodziły się na ekstradycję wszystkich zatrzymanych

  1. Oscar Arroyave przywiózł z Miami wyrok w sprawie: USA przeciwko Ivan lopez Vanegaz wynika z niego, że USA nie mają jurysdykcji w sprawie o ekstradycję, jeśli przechwycone narkotyki nie były przeznaczone do dystrybucji na ich terenie

  2. Sprawa dotyzcy Juana Gabriela Usuga współpracującego z kolumbijskim kartelem z Medellin i świadczącej usługi transportowe dla innych handlarzy.

  3. Grupa Usugi w latach 90. wyeksportowała do Europy i Ameryki Płn ok 50 ton kokainy.

Znak firmowy: ukrywanie narkotyków w izozbiornikach z substancjami petrochemicznymi.

  1. W ramach operacji DEA „ Millennium” Usugę i innych członków gangu zatrzymano.

Za cenę niewielkich wyroków poszli na współpracę z DEA.

  1. Wyszły na jaw kulisy operacji „ Przesyłka do Paryża”

Transport ponad tony kokainy przy współpracy z saudyjskim księciem.

- w hiszpańskiej Marbelli Kolumbijka z grupy Usugi poznała księcia.

- Spotykali się w Genewie, Arabii, Miami, na Florydzie

- w Miami ustalono szczegóły transportu kokainy przetransportowana do Caracas( Wenezuela), a potem samolotem księcia do Paryża.

- po rozbiciu grupy Usugi doszło do procesu. Sąd I instancji skazał handlarzy, a apelacyjny unieważnił ( zasada terytorialności nie dotyczy „ porozumień przestępczych w celu dystrybucji narkotyków poza USA”

  1. Polski sąd uznał amerykański wyrok za „ jednostkowe orzeczenie” podkreślił, że sprawa prowadzona w USA dotyczy też przelewu do banków w Detroid, czyli prania

- Pranie pieniędzy w polskim prawie nie oznacza tego samego co w USA.

- USA: użycie funduszy do popełnienia przestępstwa

- Polska: o wypraniu brudnych pieniędzy ( czyli ukryciu źródeł ich pochodzenia), mówi się gdy pochodzą z przestępstwa.

  1. Adwokaci „ narkotrafikantów” dalej chcą, aby sąd zagłębił się w mistyfikację DEA.

Taka „ prowokacja policyjna” ma bowiem ograniczenia

- domagają się zapoznania z nagraniami ze spotkań z tajnymi agentami, poznają protokół przesłuchania agenta specjalnego DEA, chcą przesłuchać „ świadka naocznego nr. 1 „

- CS po odebraniu wynagrodzenia znikają ( przed wykonaniem zadania miał już zieloną kartę w USA)

  1. Po półtora roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie śledztwo kończy zarzutem : o usiłowanie wprowadzenia kokainy do obrotu.

- zgoda na dobrowolne poddanie się karze

- kary mają być szokująco niskie np. 4 lata

  1. Minister Sprawiedliwości jesienią 2010r. podejmuje decyzję, że osoby zostaną wydani USA w sprawie o pranie brudnych pieniędzy ( w Polsce nie są o to oskarżeni)

  2. Kolumbijczycy i Holender piszą skargi do Trybunału W Strasburgu.

- zostają przyjęte

- Trybunał komunikuje polskiemu rządowi: ekstradycje trzeba wstrzymać do czasu zakończenia spraw strasburskich


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
OPRACOWANIE TEKSTÓW CZYTANEK W KLASACH I III
zabawa tekst, opracowania
Tekst nr. 9 opracowanie (rzadzenie i rozkazywanie - woroniecki), wains knsia 07-09, Etyka
PRAWO BUDOWLANE TEKST UJEDNOLICONY DATA OPRACOWANIA 30 07 2009
Tekst nr. 4 opracowanie (etyka abs i konk), wains knsia 07-09, Etyka
GADAMER H G ''Tekst i interpr (opracowanie) id 185617
Hans Georg Gadamer Tekst i interpretacja opracowanie
Tekst nr. 3 opracowanie (etyka a etyka zawodowa), wains knsia 07-09, Etyka
Tekst nr. 7 opracowanie (rzady usa), wains knsia 07-09, Etyka
Kuropatwa tekst opracowany, Przetwórstwo mięsa drobiowego
Konwencja Modelowa OECD w zakresie podatków od dochodu i od majątku Tekst dwujęzyczny Opracowanie z
tekst do opracowania
Gadamer Hans-Georg - Tekst i interpretacja, Polonistyka, Różne teksty i opracowania
tekst do opracowania(1)
1 głód ducha Charles Handy tekst opracowany (polityka ośw)

więcej podobnych podstron