kokaina = biała dama
Kolumbia
z Kolumbii pochodzi ok 90% światowej produkcji kokainy
jej uprawy zajmują ok 80 tys. hektarów
produkcja sięga tysięcy ton rocznie, wartość – miliardy dolarów
2 główne kartele: z Cali i Medellin
FARC, AUC – partyzanckie armie, finansowały się z eksportu narkotyku
DEA zmienia metody
stawia na infiltracje= wywiad, przenikanie podstawionych osób w szeregi ugrupowań, które zajmują się działalnością przestępczą, kupowanie ludzi w gangach, w celu rozpoznania tych grup, wykonywania zadań specjalnych
kupowanie ludzi w gangach nazywa ich„ confidential source” = poufne źródło ( „ Mono”)
ABW = Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba specjalna, powołana do ochrony porządku konstytucyjnego RP, Zajmuje się aspektami zw. z ochroną informacji niejawnych, bezpieczeństwem wewnętrznym, teleinformatycznym, kontrwywiadem, zwalczaniem pz na terenie RP.
DEA = Drug Enforcement Administration, amerykańska agencja rządowa, utworzona w 1973r, jej zadaniem jest egzekwowanie prawa zawartego w akcie prawnym – Prawo o Kontrolowanych Substancjach) i „ walka z narkotykami” – dotyczy to również spraw narkotykowych związanych z USA odbywających się poza granicami kraju.
CBŚ= Centralne Biuro Śledcze, komórka organizacyjna polskiej KGP, mająca za zadanie zwalczanie pz o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z atakami terrorystycznymi.
SKW= Służba Kontrwywiadu Wojskowego, służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności RP. Pełni rolę kontrwywiadowczą.
GRINGO
kryptonim największej operacji specjalnej w historii ABW, tajnej, we współpracy z policją kolumbijską i amerykańską agencją antynarkotykową – DEA
rozpoczęła się 13.12.2008r. w Ipiales tego dnia członkowie Combo przywieźli z dżungli kokę transport wpadł w ręce kolumbijskiej policji i DEA zaprosili ABW do współpracy
zakończyła się w lutym 2009r., dzień zero to 18.02.2009r.
ta gra nazwana „ międzynarodowa dostawa kontrolowana”
ABW przechwyciła kokainę o wartości ok pół miliarda złotych, zamknięto kanał przerzutowy przez Polskę i zatrzymano 8 obcokrajowców
Prezentacja operacji Gringo
przedstawiona na zlocie szefów służb z całego świata w Rio de Janeiro
Operacja miała za cel: rozpoznanie europejskich struktur przestępczych powiązanych z kartelami narkotykowymi, uszczuplenie ich finansów i zebranie dowodów pozwalających na oskarżenie
Kartele zmieniły taktykę w różnych krajach europejskich instalują rezydentów
rezydenci mają za zadanie budowanie siatek, nowych kanałów przerzutu kokainy
takim rezydentem był Yesid P.
inna udane operacje: przejęcie tony kokainy w Odessie(Ukraina), ok 300kg w Rumunii
narkokartel = to forma współdziałania organizacji zajmujących się produkcją, przemytem i sprzedażą narkotyków.
brokerzy = osoby, które przyjechały w imieniu przestępczych grup z Europy kupić kokainę, poznajemy ich na Okęciu ( David H., Jaime, Turco)
Nie wiadomo kto przekonał Kolumbijczyków i Meksykanów, że Polska to idealny kraj do tranzytu koki,
przekonało ich, że w Polsce da się skorumpować każdego urzędnika
prawdopodobnie był to pomysł amerykański ( wynika to z zeznań agenta specjalnego DEA w sprawie „Monos Grande” , z wyjaśnień oskarżonych)
wg legendy „ Mono” zapewnił współpracę polskich urzędników z placówki dyplomatycznej w Bogocie i w polskiej armii u „ generała”
legenda = służby specjalne nazywają tak fikcję, która przedstawia się gangom za prawdę
wg relacji agenta DEA, „ Mono” brał udział w spotkaniach od Meksyku przez Paryż po Warszawę, na których omawiano logistykę i finansowanie przemytu.
Intensywne przygotowania zaczęły się latem 2008r.
uczestnicy zmowy przestępczej planowali umieszczenie kokainy w kontenerze wysyłkowym wg wskazówek polskiego dyplomaty stacjonującego w placówce ambasady polskiej w Bogocie w Kolumbii
aby zapewnić współpracę polskiego dyplomaty w przewozie kokainy, przelali kwotę 100 tys. dol. na rachunki bankowe dyplomaty w bankach Wschodniego Okręgu Michigan w Stanach Zjednoczonych
3 dni po wylądowaniu samolotu z kokainą idą przelewy na rachunki bankowe
- przelewy odgrywają istotną rolę, bo amerykański sąd oskarżył zatrzymanych w Warszawie nie tylko o udział w przemycie, ale też o prawie brudnych pieniędzy. domaga się ich ekstradycji do USA
- ekstradycja = wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję czynu przestępczego lub w celu odbycia kary.
krajami docelowymi miały być: Hiszpania, Holandia, Włochy, WB
jak przejęcie kokainy w Ipiales i jej wysyłkę rozegrali Amerykanie – w ABW nie wiedzą.
wiadomo, że na lądowanie na Okęciu kokaina musiała czekać miesiąc element legendy dla Kolumbijczyków – towar płynie
„ Monoceros”, czyli „ Jednorożec” = kolejna tajna operacja.
Holenderskie służby zaczęły tą operację, gdy dowiedziały się, że Yesid z Cali siedzi w handlu narkotykami
dochodzenie te dotyczyło pewnej liczby podejrzanych, których należy pociągnąć do odpowiedzialności za zamiar wwiezienia do Holandii poważnej ilości kokainy. Trzech głównych to: Walter T.A., „ Turco”, „Flaco”
- „Flaco” wg relacji „ Mono” angażuje się w przemyt od sierpnia 2008r.
- Turco znany w Niderlandach od momentu, gdy wrócił po wyroku 6 lat za przemyt narkotyków w Niemczech
- Walter powiązany z „ Freekiem”, przyjadą do Polski, ale nie zostaną zatrzymani
Służby holenderskie dostają zgodę na szybki podsłuch nagrywają jak „ Flaco” instruuje kogoś z Bogoty, że „ ma się zachowywać tak, jakby jechał przez Amsterdam na narty do Szwajcarii
W Polsce pilnowało kokainy, obserwowało i rozpracowywało przemytników ok. 300 funkcjonariuszy ABW.
Założono ponad 100 podsłuchów
Wprowadzono w Agencji system wewnętrznej kontroli, by nie dopuścić do przecieku
4 agentów ABW ( w tym „ wojskowy” ) pracowało pod przykryciem
- Uczestniczyli w spotkaniach z „ narkotrafikantami”
- rezerwowali im właściwe ( naszpikowane pluskwami i kamerami) pokoje w hotelach Holiday Inn, Mercure, Intercontinental
- wzbudzili takie zaufanie, że podsunęli gościom kilka komórek(aparatów) pod legendą, że są bezpieczne, bo z zaufanych sklepów
Kolumbijczycy i Holendrzy też stosowali swoje sztuczki ( mieli obstawę za plecami)
spotykali się w centrach handlowych, klubach,
Umawianie brokerów wziął na siebie „ Mono”
- wcześniej niektórym kupił bilety do Polski
od 11.02 w sztabie operacji Gringo pracowało 2 agentów specjalnych DEA
wybuchł spór ABW nie chciała wypuścić kokainy z rąk., Amerykanie chętnie kontrolowaliby przesyłkę dalej,.
Dzień prezentacji kokainy był przekładany, by zdobyć jak najwięcej informacji o odbiorcach.
ABW poznała ich pseudonimy – „ Mr Bean”, „ Jorge”, „ Patricio”
Gdy „ generał” zażądał kilku milionów euro z góry, brokerzy się zdenerwowali.
* David H zażądał spotkania z „ generałem”
* „Turco” dzwonił do „ Patricio” w Hiszpanii
slang: pieniądze/ kobiety = kokaina
- prawie tona,
- czystość ok 90%
- w Polsce działka mało warta, rozchodzi się tylko wśród elit ( celebrytów, topowych gangów, części korporacyjnych szczurów i bananowej młodzieży
- w związku z tym z polskimi grupami nawet nie rozmawiano
o co w tym wszystkim chodzi „ narkotrafikanci” orientują się, gdy w areszcie przy Rakowieckiej brakuje „ Mono”
Przez pół roku wymieniają się informacjami ze śledztwa na murze spacerniaka
Najpierw zeznają że przyjechali do polski w interesach poznają prawdę to zmieniają front
Dociera do nich że największym zagrożeniem jest ekstradycja do Stanów ( DEA o to chodziło)
22.04.2009r. – Sąd Okręgowy dla Wschodniego Dystryktu Michigan wydaje nakaz ich aresztowania
* Młodszy prokurator federalny zarzuca im świadome działanie w zmowie przestępczej dotyczącej dystrybucji kokainy i pranie brudnych pieniędzy
* Za narkotyki grozi im w USA od10 lat do dożywocia i 4 miliony dolarów grzywny, za pranie 20 lat więzienia i pół miliona grzywny
* Najważniejszym dowodem są zeznania agenta specjalnego Gallowaya i prowadzonego przez niego „ naocznego świadka nr. 1 – Mono
Latem 2009r. Departament Sprawiedliwości USA występuje o ekstradycję zatrzymanych w Polsce. Zaczynają się procesy o ekstradycje. Podejrzani gwałtownie protestują
Sądy zgodziły się na ekstradycję wszystkich zatrzymanych
Oscar Arroyave przywiózł z Miami wyrok w sprawie: USA przeciwko Ivan lopez Vanegaz wynika z niego, że USA nie mają jurysdykcji w sprawie o ekstradycję, jeśli przechwycone narkotyki nie były przeznaczone do dystrybucji na ich terenie
Sprawa dotyzcy Juana Gabriela Usuga współpracującego z kolumbijskim kartelem z Medellin i świadczącej usługi transportowe dla innych handlarzy.
Grupa Usugi w latach 90. wyeksportowała do Europy i Ameryki Płn ok 50 ton kokainy.
Znak firmowy: ukrywanie narkotyków w izozbiornikach z substancjami petrochemicznymi.
W ramach operacji DEA „ Millennium” Usugę i innych członków gangu zatrzymano.
Za cenę niewielkich wyroków poszli na współpracę z DEA.
Wyszły na jaw kulisy operacji „ Przesyłka do Paryża”
Transport ponad tony kokainy przy współpracy z saudyjskim księciem.
- w hiszpańskiej Marbelli Kolumbijka z grupy Usugi poznała księcia.
- Spotykali się w Genewie, Arabii, Miami, na Florydzie
- w Miami ustalono szczegóły transportu kokainy przetransportowana do Caracas( Wenezuela), a potem samolotem księcia do Paryża.
- po rozbiciu grupy Usugi doszło do procesu. Sąd I instancji skazał handlarzy, a apelacyjny unieważnił ( zasada terytorialności nie dotyczy „ porozumień przestępczych w celu dystrybucji narkotyków poza USA”
Polski sąd uznał amerykański wyrok za „ jednostkowe orzeczenie” podkreślił, że sprawa prowadzona w USA dotyczy też przelewu do banków w Detroid, czyli prania
- Pranie pieniędzy w polskim prawie nie oznacza tego samego co w USA.
- USA: użycie funduszy do popełnienia przestępstwa
- Polska: o wypraniu brudnych pieniędzy ( czyli ukryciu źródeł ich pochodzenia), mówi się gdy pochodzą z przestępstwa.
Adwokaci „ narkotrafikantów” dalej chcą, aby sąd zagłębił się w mistyfikację DEA.
Taka „ prowokacja policyjna” ma bowiem ograniczenia
- domagają się zapoznania z nagraniami ze spotkań z tajnymi agentami, poznają protokół przesłuchania agenta specjalnego DEA, chcą przesłuchać „ świadka naocznego nr. 1 „
- CS po odebraniu wynagrodzenia znikają ( przed wykonaniem zadania miał już zieloną kartę w USA)
Po półtora roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie śledztwo kończy zarzutem : o usiłowanie wprowadzenia kokainy do obrotu.
- zgoda na dobrowolne poddanie się karze
- kary mają być szokująco niskie np. 4 lata
Minister Sprawiedliwości jesienią 2010r. podejmuje decyzję, że osoby zostaną wydani USA w sprawie o pranie brudnych pieniędzy ( w Polsce nie są o to oskarżeni)
Kolumbijczycy i Holender piszą skargi do Trybunału W Strasburgu.
- zostają przyjęte
- Trybunał komunikuje polskiemu rządowi: ekstradycje trzeba wstrzymać do czasu zakończenia spraw strasburskich