czynności operacyjno - rozpoznawcze, Bezpieczeństwo Publiczne


Pyt. 1 Przedstaw jakie służby i na jakim etapie postępowania karnego mogą prowadzić czynności operacyjno - rozpoznawcze.

Czynności operacyjno - rozpoznawcze mogą prowadzić służby państwowe na podstawie upoważnień zawartych w ustawach. Są to organy policyjne, można do nich zaliczyć m.in. Centrale Biuro Śledcze, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczną, Inspekcję Celną, Żandarmerię Wojskową czy Służbę Więzienną. Czynności operacyjno - rozpoznawcze można prowadzić przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, w czasie jego trwania i po zakończeniu.

Pyt. 2 Przedstaw czym są czynności operacyjno - rozpoznawcze i cel ich prowadzenia.

Czynności operacyjno -rozpoznawcze są zespołem przedsięwzięć jawnych i niejawnych, które prowadzone są w celu:

rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw,

odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępstwa, a także odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających związek z przestępstwem,

ustalenia tożsamości osób i zwłok, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania.

Pyt. 3 Przedstaw na czym polega prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych.

Czynności operacyjno - rozpoznawcze polegają w szczególności na:

uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu w sposób jawny i niejawny informacji o przestępstwach,

uzyskiwaniu dokumentacji, próbek i materiałów porównawczych w celu ujawniania lub zabezpieczenia dowodów przestępstwa.

10. Wywiad w metodzie czynności operacyjno- rozpoznawczej.

Wywiad to uzyskiwanie informacji poprzez przeprowadzenie swobodnej rozmowy z inną osobą. Posiada swobodny niesformalizowany charakter, jest czynnością o takim znaczeniu dowodowym jak przesłuchanie, może mieć dwie podstawowe formy: 1)jawną- w której obie strony dialogu są zorientowane w charakterze rozmówcy, osoba z którą np. policjant przeprowadza wywiad wie o tym, że rozmawia z policjantem. 2) ukrytą- policjant występuje po cywilnemu i jako osoba przypadkowa. Wywiad jest czynnością, która powinna być bardzo starannie zaplanowana, zwłaszcza etap zapoznawczy. W trakcie wywiadu należy unikać zbyt wielu pytań, musi być swobodny dla respondenta by mógł szeroko wypowiedzieć się i zaprezentować swoje oceny. Ocen natomiast powinien unikać przeprowadzający wywiad, powinien umiejętnie kierować rozmową, konfrontując jej przebieg z już posiadanymi informacjami, może czasami odbiegać od głównego wątku ze względu na swój swobodny styl wypowiedzi.

Pyt. 4. Przedstaw podstawy i przesłanki prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Podstawa prawna:

Art.. 10 poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych.

Przesłanki uzasadniające podjęcie czynności operacyjno rozpoznawczych:

Artykuł ten w ustępie 1 wskazuje, w jakich sytuacjach przeprowadza się czynności operacyjno-rozpoznawcze. Prowadzi się je w szczególności, gdy:

    1. uzyskano wiarygodną informację o planowaniu przestępstwa,

    2. nie ustalono osoby, która przygotowywała lub dokonała przestępstwa,

    3. pierwotna, sprawdzona informacja wskazuje na przestępczą działalność osoby,

    4. uzyskano sprawdzone informacje o przynależności osoby do zorganizowanej grupy przestępczej,

    5. uzyskano informacje o działalności służb specjalnych innych państw,

    6. skazany, oskarżony lub podejrzany ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania,

    7. uzyskano sprawdzone informacje o zaginięciu osoby,

    8. przeprowadzone ustalenia, sprawdzenia i wyjaśnienia oraz inne czynności służbowe nie przyczyniły się do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, ujawnienia jego sprawców oraz zabezpieczenia rzeczy lub dowodów,

    9. brak jest innych możliwości ustalenia lub dochodzenia do prawdy materialnej.

1) gdy nie potwierdzi się informacja o zagrożeniu przestępstwem;

2) gdy upłynie określony w ustawie karnej termin przedawnienia ścigania;

ustaną przyczyny ich zarządzenia lub upłynie okres na który zostały wprowadzone

Pyt. 5. Przedstaw cele czynności operacyjno-rozpoznawczych

Cele tych czynności to:
1) uzyskiwanie, sprawdzanie oraz wykorzystywanie informacji o zdarzeniach, środowiskach i osobach będących przedmiotem uzasadnionego prawnie zainteresowania ze strony organów ścigania,
2) prowadzenie działań wykrywczych,
3) działania zapobiegawcze.

Wg art. 2. ust.1 poselskiego projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych:

Czynności operacyjno-rozpoznawcze są zespołem przedsięwzięć, jawnych i niejawnych prowadzonych wyłącznie w celu:

  1. rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw;

  2. odnajdywania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich zaginięcie jest wynikiem przestępstwa, a także odnajdywanie rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa lub mających związek z przestępstwem;

  3. ustalenia tożsamości osób i zwłok, w przypadku uzasadnionego podejrzenia przestępczego działania.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w szczególności polegają na:

  1. uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i sprawdzaniu w sposób jawny i
    niejawny informacji o przestępstwach;

  2. uzyskiwaniu dokumentacji, próbek i materiałów porównawczych w celu ujawnienia lub zabezpieczenia dowodów przestępstwa.

Pyt. 6. Przedstaw funkcje działań operacyjno-rozpoznawczych w systemie bezpieczeństwa państwa

- informacyjna

- wykrywcza (wiąże się z wykryciem zdarzenia, jego sprawców, mechanizmu powstania określonych zjawisk lub ich zmian)

- profilaktyczna (profilaktyka kryminalistyczna powinna mieć charakter stały i odgrywać największą rolę w systemie metod i środków mających na celu ochronę porządku społecznego i bezpieczeństwa obywateli; funkcja ta jest realizowana zarówno przez podejmowanie działań w kierunku neutralizacji czynników zagrażających, rozpoznawania środowisk kryminogennych, zapobiegania abstrakcyjnym zagrożeniom przewidywanym na podstawie doświadczeń praktyki i badań naukowych, jak i realizację zespołu konkretnych przedsięwzięć odnoszących się do określonych, jednostkowych, szkodliwych zdarzeń)

- dowodowa (jej celem jest zgromadzenie materiału mającego walory dowodowe, który pozwoli na przedstawienie określonych wniosków procesowych)

7. Przedstaw pojęcie wykrywania i określ typy działań wykrywczych.

W kryminalistyce termin „wykrywanie” odnosi się do zespołu tych czynności organów ścigania, wśród których na plan pierwszy wbijają się trzy typy działań, zazwyczaj determinujących także etapy procesu wykrywczego. Podstawowe typy działań wykrywczych to:

Każdy z tych typów działań może być prowadzony w dwóch kierunkach:

Poszukiwanie przesądza o istocie procesu wykrywczego. W procesie wykrywczym szuka się tego co celowo lub szuka się tego, co celowo lub przypadkowo jest ukryte. W obrębie tych poszukiwań można wyróżnić:

Poszukiwanie nastawione jest najpierw na odnalezienie źródeł informacji o właściwym przedmiocie wykrywania, a dopiero później na wykorzystanie tych źródeł i uzyskanie samych informacji.

Ujawnienie jest rezultatem poszukiwań. Ujawnienie ukrytych lub niewidocznych źródeł informacji, samych informacji lub bezpośredniego, właściwego przedmiotu wykrywania powinno być efektem jakiejś działalności ujawniającej, a więc poszukiwań. Bierny odbiór informacji, nie poprzedzony żadną działalnością skierowaną pośrednio lub bezpośrednio na uzyskanie wiadomości związanej z przedmiotem tej informacji, nie może być uznany za ujawnienie.

Stwierdzenie polega na ustalaniu, że poszukiwany, a następnie ujawniony przedmiot jest istotny dla procesu wykrywczego dlatego, że ma lub może mieć charakter źródła informacji o właściwym przedmiocie wykrywania, albo dlatego, że jest to ten przedmiot.

8. Rola preparacji w procesie wykrywczym.

Czynności preparacyjne są to czynności, które umożliwiają lub ułatwiają podjęcie zamierzonej czynności albo które umożliwiają lub ułatwiają jej wykonanie. Preparacja polega nie tylko na usunięciu czy częściowej niwelacji przeszkód, ale jest także wstępnym ukształtowaniem tworzywa i aparatury, przygotowaniem działającego oraz opracowywaniem planu. W procesie wykrywczym przed jego rozpoczęciem konieczna jest zatem preparacja, która w typowych przypadkach obejmuje:

W toku procesu wykrywczego preparacja dotyczy każdego etapu.

9. Podaj i scharakteryzuj pięć wybranych metod prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Metoda w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych jest to celowo stosowany zespół zachowań i środków, który dzięki konsekwencji oraz wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia pozwala na optymalną realizację założonych celów.

  1. Wywiad - to uzyskiwanie informacji poprzez przeprowadzenie swobodnej rozmowy z inną osobą (więcej - pyt. 10)

  2. Penetracja terenu (pyt. 11)

  3. Zasadzka (pyt. 12)

  4. Eksperyment (pyt. 13)

Analiza operacyjna (pyt. 14)

11. Penetracja terenu w m. cz. Op- rozp.

Jest czynnością usługową, pełni funkcję czynności pomocniczej w stosunku do innych czynności przeprowadzanych na msc. Zdarzenia, a zwłaszcza w stosunku do oględzin msc. Penetracja terenu na na celu: ogólne rozpoznanie terenu, określenie granic miejsca zdarzenia, wstępną orientację dotyczącą możliwości przeprowadzenia na tym miejscu określonych czynności. Penetracja może być przeprowadzona przed czynnością na miejscu zdarzenia np. przed oględzinami jak i po przeprowadzeniu czynności, w tym przypadku penetracja ma za zadanie skontrolowanie czy miejsce, na którym przeprowadzono określoną czynność było wytypowane właściwie, czy też poza tym miejscem mogą znajdować się ślady, które uzasadniłby szersze pole działania w tej czynności. Penetracja nie ma samodzielnego znaczenia dowodowego, jest czynnością o charakterze technicznym i pomocniczym, przygotowującą prawidłowy bieg innej czynności, bądź też kontrolującą, czy zasięg przestrzenny został określony prawidłowo.

12. Zasadzka w cz. Op- rozp.

Zasadzka- to niejawne rozmieszczenie sił i środków w miejscu, do którego mogą przybywać osoby podejrzane lub osoby mające z nimi związek albo osoby poszukiwane, w celu zatrzymania lub odzyskania przedmiotów mających związek z przestępstwem.

13. Przedstaw co to jest eksperyment i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjni-rozpoznawczych.

Eksperyment - przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach doświadczeń lub odtwarzanie zdarzeń lub ich fragmentów w celu sprawdzenia, weryfikacji lub uzupełnienia posiadanej wiedzy (def. Projekt ustawy o czynnościach oper-rozp)

Eksperyment procesowy może być realizowany w dwóch podstawowych formach: 1) w formie doświadczenia lub 2) w formie odtworzenia przebiegu zdarzenia albo jego fragmentu. Celem eksperymentu jest najczęściej sprawdzenie wersji śledczej lub jakiejś cząstkowej hipotezy śledczej, albo zweryfikowanie treści wyjaś­nień podejrzanego lub zeznań świadka, albo sprawdzenie, jakie konse­kwencje (np. w postaci śladów, ich rozmieszczenia itp.) musi przynieść ustalony już w innej drodze przebieg wydarzeń. Przez eksperyment sprawdza się, czy dane zdarzenie mogło mieć taki przebieg, jak zakładała wersja śledcza, podaje podejrzany lub świadek. Za pomocą eksperymentu można sprawdzić, czy świadek z miejsca w którym się znajdował w czasie zdarzenia i w warunkach zewnętrznych, jakie wówczas panowały, mógł widzieć albo słyszeć to, co zeznał, że widział lub słyszał. W takim przypadku celem eksperymentu jest sprawdzenie wiarygodności zeznania.

14. Przedstaw co to jest analiza operacyjna i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjni-rozpoznawczych.

Analiza operacyjna - jest to staranne badanie poszczególnych elementów zbioru informacji operacyjnych służące podjęciu decyzji w przedmiocie wykorzystania tego zbioru.

Analiza operacyjna - to poszukiwanie i identyfikacja powiązań między informacjami dotyczącymi przestępstwa lub jego sprawcy oraz innymi danymi w celu wykorzystania uzyskanych rezultatów w prowadzonych sprawach operacyjnych (def. Projekt ustawy o czynnościach oper-rozp)

Jak wynika z art. 20 ustawy o Policji, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, Policja może uzyskiwać informacje, w tym także tajnie i poufnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. Analiza operacyjna obejmuje właśnie sprawdzenie i przetwarzanie 9np. komputerowe) nagromadzonych informacji.

Wykorzystanie zaś takich informacji może polegać na kontynuowaniu czynności oper-rozp w określonym kierunku albo na złożeniu wniosku o wszczęcie lub umorzenie postępowania karnego na podstawie analizy wyników już przeprowadzonych czynności oper-rozp. Jednakże analizy takiej nie dokonuje się tylko po zakończeniu czynności oper-rozp w danej sprawie, ale także po każym etapie tych czynności, aby móc kompetetnie ocenić przebieg i wyniki tego etapu.

15. Przedstaw co to jest obserwacja i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjni-rozpoznawczych.

Obserwacja - jest względnie stała koncentracja uwagi w poznaniu wzrokowym określonego przedmiotu (osoby, miejsca, rzeczy) bądź to w celu zapewnienia temu przedmiotowi ochrony, bądź w celu poznania zmian w jego usytuowaniu w czasie i w przestrzeni.

Obserwacja osób, miejsc i środków transportu - to śledzenie osób, miejsc, rzeczy i środków transportu w stosunku do których służby państwowe i inne ustawowo uprawnione podmioty mają prawne podstawy do podejmowania czynności (def. Projekt ustawy o czynnościach oper-rozp)

Obserwacja polega w zasadzie na poznaniu optycznym, w niektórych przypadkach mogą być w obserwacji wykorzystane inne formy poznania (np. poznanie słuchowe). Obserwacja może być prowadzona bezpośrednio tzn. bezpośrednim poznaniem zmysłowym, bądź też pośrednio, za pomocą różnej aparatury, np. kamer, promieniowania podczerwonego i innych urządzeń, zwłaszcza elektronicznych.

Podział obserwacji:

Inny podział:

16. Przedstaw i omów podstawowe zasady prowadzenia obserwacji.

Do podstawowych zasad obserwacji zaliczamy:

a) zasada tajności - obserwacja jest tajna; o tej zasadzie powinien pamiętać każdy detektyw, musi on zachować w tajemnicy już sam fakt współpracy ze zleceniodawcą;

b) zasada prawdy - polega na ustaleniu wszystkich faktów, z najdrobniejszymi szczegółami, zgodnie z rzeczywistością;

c) zasada praworządności - polega na przestrzeganiu obowiązujących norm prawnych;

d) zasada obiektywizmu - oznacza, że wszystkie dane zbierane o osobach, zjawiskach itp. powinny zawierać fakty świadczące zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść osoby czy zjawiska;

e) zasada wszechstronności - wyjaśnianie wszelkich zdarzeń i faktów powinno być wyczerpujące-bez pomijania szczegółów;

f) zasada aktywności - każdy detektyw prowadzący sprawę powinien bez przerwy wykonywać czynności operacyjne tj. być stroną aktywną - aby wyprzedzać działania podejrzanych lub wystąpienie określonych zdarzeń;

g) zasada szybkości - działania związane z obserwacją w każdej sprawie detektyw podejmuje niezwłocznie;

h) zasada efektywności - osiąganie maksimum korzyści przy zastosowaniu minimalnych środków;

i) zasada planowości - czynności związane z obserwacją powinny być dokładnie zaplanowane, a plan realizowany systematycznie;

j) zasada gromadzenia danych - podczas obserwacji sporządza się notatki dotyczące zaobserwowanych zdarzeń, np. czasy trwania czynności, rodzaj i liczbę wykonywanych czynności, kontaktowanie się z innymi ludźmi itp.

17. Przedstaw i omów rodzaje obserwacji.

Są dwa podstawowe typy obserwacji: stacjonarna i ruchoma. Wyróżnia się także obserwację okresową (gdy jest prowadzona od czasu do czasu, w okresach dyktowanych potrzebami taktycznymi) i obserwację ciągłą (realizowaną nieprzerwanie przez jakiś czas). Wszystkie te typy obserwacji mogą występować - i tak się dzieje najczęściej - w formach mieszanych.

Zdecydowaną większość obserwacji stacjonarnych podejmuje się, gdy są potrzebne informacje, pochodzące z konkretnego miejsca. Typowym przykładem jest potrzeba identyfikacji osób wchodzących czy wychodzących z określonego obiektu. Główna trudność w prowadzeniu takiej obserwacji wiąże się z czasem , bo im dłużej obserwacja jest prowadzona, tym większa szansa wykrycia prowadzącej ją osoby (osób). Najlepszym sposobem prowadzenia tego typu obserwacji jest wynajęcie pomieszczenia z widokiem na obserwowane miejsce i zamieszczenie w nim środków technicznych dokumentujących zdarzenia.

Obserwację ruchomą można podzielić na obserwację pieszą i obserwację zmotoryzowaną.

Obserwacja piesza najczęściej bywa realizowana w mieście. Obserwowana osoba powinna być dobrze rozpoznawalna przez prowadzących, co wymaga posiadania przez nich aktualnych zdjęć obserwowanego. Strój obserwatorów nie powinien wzbudzać niczyich podejrzeń, choć należy przewidzieć możliwość jego szybkich modyfikacji. Powinni być oni również zaopatrzeni w dostateczną ilość gotówki na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Należy pamiętać też o zapewnieniu łączności, także w możliwych do przewidzenia sytuacjach awaryjnych.

Obserwacja zmotoryzowana wymaga zastosowania co najmniej dwóch samochodów (aby zabezpieczyć co najmniej dwa różne warianty trasy), z dwuosobową załogą każdego z nich. Kierowca poświęca całą uwagę prowadzeniu samochodu i utrzymaniu kontaktu wzrokowego z obserwowanym pojazdem. Drugi detektyw działa jako obserwator, dokumentuje zdarzenia i utrzymuje łączność z pozostałymi uczestnikami operacji oraz ośrodkiem dyspozytorskim. Obserwatorzy bezpośredni powinni zająć taką pozycję, aby miedzy nimi a obserwowanym znajdował się przynajmniej jeden pojazd przypadkowy. Zawsze trzeba liczyć się z tym , że obserwowana osoba opuści pojazd i dalsze działania trzeba będzie prowadzić pieszo. W każdym przypadku obserwacji ruchomej za najlepszy środek dokumentacji jej przebiegu uznawana jest kamera wideo.

18. Przedstaw i omów sposoby prowadzenia obserwacji.

Obserwację można prowadzić, stosując:

Pytanie 19

Przedstaw i omów metody prowadzenia obserwacji.


--Pojęcie i cel obserwacji. Obserwacja-jest to jedna z podstawowych metod pracy operacyjnej, polegająca na czynieniu celowych i bezpośrednich spostrzeżeń dotyczących osób, miejsc, zjawisk, obiektów itp. bez wywierania wpływu na ich przebieg.
Celem obserwacji jest uzyskanie informacji o przestępcach, przestępstwach i osobach podejrzanych.
--Podstawowe zasady obserwacji:
-tajność-obserwowany nie może zorientować się, że jest śledzony,
-wiarygodność-dane z obserwacji muszą być pewne i rzetelne,
aktualność-obserwacja musi być prowadzona wtedy, gdy coś się dzieje,
-planowość-czynności te winny być wcześniej zaplanowane,
-celowość-musi być określony cel, jaki chce się osiągnąć.
--Zadanie obserwacji.
-poznanie trybu życia i działalności osoby podejrzanej,
-ustalenie przygotowań i zamiarów przestępczych,
-ujęcie sprawcy na gorącym uczynku,
-ujawnienie miejsc gromadzenia się elementu przestępczego oraz przechowywania przedmiotów mogących mieć związek z przestępstwem,
-ujawnienie miejsc ukrywania się osób podejrzanych,
-zapobieżenie popełnieniu przestępstwa
--Obserwacja może być:
-długotrwałą - np. w celu ustalenia trybu życia,
-krótkotrwałą - przez 1 funkcjonariusza,
-grupowa-prowadzona przez przynajmniej 2 funkcjonariuszy, z tym, że każdy ma inne zadanie w stosunku do osoby obserwowanej.
*Rodzaje obserwacji.
Obserwacja może być prowadzona:

a).bezpośrednio-prowadzona przez Policję (UOP) i może być prowadzona przez:
-zewnętrzne obserwowanie-z tym, że obserwujący nie jest widoczny dla obserwowanego,
-uczestnictwo-polega na wniknięciu w grupę, np. w tłum
b).pośrednio-prowadzona przez osoby spoza aparatu(OZ,TW itp.)
c).oficjalnie-wyłącznie przez funkcjonariuszy umundurowanych.
Z czynności obserwacyjnych sporządza się następującą dokumentację:
-arkusz inwigilowanego(lub odpowiednią adnotację o nim\'
-notatkę służbową,
-raport(komunikat),
-sprawozdanie,
-zapiski w notatniku służbowym
--wiadomości uzyskane w toku obserwacji można wykorzystać dla:

Pracy dochodzeniowej:
-konfrontacji,
-przesłuchań świadków lub podejrzanych,
-przeszukań,
-zatrzymań osób.
Pracy operacyjnej:
-inwigilacja,
-założenie nowych spraw,
-legitymowanie osób,
-ujawnianie przestępstw.
W pracy poszukiwawczej:
-ustalenie miejsca przebywania osoby,

-ustalenia miejsc przechowywania przedmiotów mających związek z przestępstwem,
-ustalenie nabywców(nie tylko paserów) przedmiotów mających związek z przestępstwem

Pytanie 20

Przedstaw i omów technikę prowadzenia obserwacji

Obserwacja jest działaniem polegającym na tajnym śledzeniu osoby w konkretnych sytuacjach, celem rozpoznania i udokumentowania jej zachowań. Obserwacja może być towarzysząca, gdy osoba obserwowana przemieszcza się (pieszo lub pojazdem) a zespół obserwatorów podąża za nią, lub stacjonarna, gdy istotne jest pojawienie się osoby w określonym miejscu l jej zachowanie w tym miejscu. Może być ona ciągła, gdy osoba obserwowana jest w sposób ciągły przez jakiś czas lub okresowa, gdy prowadzi się j ą tylko w określonych godzinach, porach dnia. Cele obserwacji mogą być różne. Najczęściej chodzi o rozpoznanie gdzie dana osoba bywa, z kim, kiedy i gdzie się spotyka, czy w toku tych spotkań dzieje się coś szczególnego (np. przekazywanie jakiś przedmiotów czy dokumentów). Celem obserwacji może być też gromadzenie informacji o osobie, jej stylu życia, zwyczajach, upodobaniach itp., co może mieć znaczenie przy planowaniu innych czynności operacyjnych. Obserwacja ma sens wówczas, gdy obserwowane fakty są w jakiejś formie dokumentowane: w formie notatek, zdjęć fotograficznych lub za pomocą techniki wideo. Doniosłość informacji uzyskanych w toku obserwacji bywa ogromna, ale też stosowanie j ej bywa bardzo trudne i zawsze jest bardzo kosztowne, angażujące duże zespoły ludzkie, samochody i sprzęt specjalistyczny (np. samochody wyposażone w peryskopy, specjalne kamery wideo, aparaty fotograficzne).

Pytanie 21

Przedstaw co to jest pułapka omów prowadzenie tą metodą czynności rozpoznawczych.

Pułapka kryminalistyczna to specjalnie do tego celu wytworzone albo też dobrane środki chemiczne jak też specjalnie wytworzone lub przystosowane urządzenia techniczne, zastosowane przez uprawnione do wykonania takiej czynności organu w celach prewencyjnych i dowodowych, nie dopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego, obezwładnienie sprawcy na czas nie zbędny do jego zatrzymania. Stworzenia dogodnej sytuacji zatrzymania sprawcy w określonym pomieszczeniu lub w otwartej przestrzeni, widoczne lub nie widoczne oznakowanie sprawcy lub rzeczy. Zarejestrowanie przebiegu działania osoby lub osób na miejscu zdarzenia a także poza nim z możliwością zarejestrowania wyglądu i identyfikacji człowieka.

Przesłanki stosowania pułapek kryminalistycznych:

- nie dopuszczenie do popełnienia przestępstwa

- obezwładnienie sprawcy

- stworzenie odpowiedniej sytuacji do jego zatrzymania

- zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku

- oznakowanie sprawcy

- utrwalenie wyglądu sprawcy i stworzenie możliwości jego identyfikacji

- oznakowanie różnych przedmiotów

- oznakowanie okupu lub listu okupowego.

Rodzaje pułapek: a) sygnalizacyjne; b) znakujące; c) rejestrująco-utrwalające; d) kombinowane inaczej mieszane; e) kryminalistyczne pułapki komputerowe.

Pułapki kryminalistyczne powinny być instalowane zgodnie z zasadami prawa karnego i procesowego oraz regułami i metodami kryminalistyki. Pułapka nie może stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.Nie może prowokować do przestępstwa.

22. Przedstaw środki techniczne i ich wykorzystanie jako metody prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych.

Środkami technicznymi służącymi do uzyskiwania w sposób tajny oraz utrwalania śladów i dowodów wszelkie urządzenia służące do:

Tego typu urządzenia są wykorzystywane do:

23. Przedstaw co to jest zakup kontrolowany i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjno - rozpoznawczych.

Zakup kontrolowany to czynności operacyjno - rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających

przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze, mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, na czas określony, czynności, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, którego bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w każdym czasie.

Czynności te, zarządza się na okres nie dłuższy ni 3 miesiące. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia.

W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, operacyjno - rozpoznawczych pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po upływie okresu jednorazowego przedłużenia.

Czynność ta powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu na który została wprowadzona.

Czynności, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.

W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego.

Zgromadzone podczas stosowania czynności, materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.

24. Przedstaw co to jest niejawne nadzorowanie i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjno - rozpoznawcze.

W celu ustalenia tożsamości osób uczestniczących w przestępstwach lub przejęciu przedmiotu przestępstwa może zarządzić przeprowadzenie niejawnego nadzorowania, wytwarzanie, przemieszczania i obrotu przedmiotami przestępstwa

Podczas przeprowadzania czynności Policja może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmiot przestępstwa:

  1. wyłączenie okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je w celu sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych,

  2. zamknąć przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączyć je do obroku lub procesu wytwarzania.

Obserwowanie, o którym mowa może być prowadzone przy użyciu środków technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, bądź poprzez urządzenia służące do ustalania położenia osób lub przedmiotów.

Organy i instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części.

Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

O zarządzeniu, o którym mowa, zawiadamia się niezwłocznie prokuratora okręgowego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę zarządzającego dokonanie czynności organu Policji. Prokurator może nakazać zaniechanie czynności w każdym czasie. Organ Policji, na bieżąco informuje prokuratora okręgowego o wynikach przeprowadzonych czynności.

Czynności te, zarządza się na okres nie dłuższy ni 3 miesiące. Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia.

W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, operacyjno - rozpoznawczych pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych wcześniej, wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po upływie okresu jednorazowego przedłużenia.

Czynności, mogą być niejawnie rejestrowane za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.

Czynność ta powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu na który została wprowadzona.

W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi okręgowemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania czynności, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego.

25. Przedstaw co to są obiekty specjalne i omów ich wykorzystanie jako metodę prowadzenia czynności operacyjno rozpoznawczych.

obiekty specjalne - to rzeczowe środki pracy operacyjnej w postaci zespołu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pojazdów pozostających w dyspozycji służb państwowych, których faktyczne przeznaczenie jest zakamuflowane;

26. Przedstaw co to jest kombinacja operacyjna i omów prowadzenie tą metodą czynności operacyjno rozpoznawczych.

kombinacja operacyjna - to zaplanowane i przygotowane przedsięwzięcie, realizowane przy użyciu pozostałych metod pracy operacyjnej, wykorzystujące błędne przeświadczenie osób przeciwko, którym jest skierowane, co do faktycznego znaczenia zaangażowanych zdarzeń oraz osób w nich występujących, służące osiągnięciu celów pracy operacyjnej;

27. Przedstaw co to jest gra operacyjna i omów prowadzenie ta metodą czynności operacyjno rozpoznawczych.

 

gra operacyjna - to najbardziej złożona metoda pracy operacyjnej, stanowiąca rodzaj kombinacji operacyjnej charakteryzujący się długofalowością i szczególnym skomplikowaniem podejmowanych działań.

28. Przedstaw co to są operacje specjalne i omów ich wykorzystanie jako metod prowadzenia czynności operacyjno rozpoznawczych.

Operacje specjalne - to szczególny rodzaj kombinacji operacyjnej charakteryzujący się stosowaniem działań maskujących w szczególności w postaci zespołu czynności:  obiekty specjalne, kombinacja operacyjna, gra operacyjna. Operacje specjalne wykorzystywane są do prowadzenie czynności operacyjno- rozpoznawczych przez prowadzenie:

29. Podaj i scharakteryzuj formy czynności operacyjno- rozpoznawczych.

      Formami czynności operacyjno- rozpoznawczych są:

30. Przedstaw na czym polega sprawdzenie jako forma czynności operacyjno- rozpoznawczych.

      Sprawdzenie polega na wstępnej weryfikacji jednostkowych informacji w celu podjęcia dalszych form czynności operacyjno- rozpoznawczych. Czynności sprawdzające zmierzają do stwierdzenia , czy istnieje podstawa do tego, by nastąpiło wszczęcie śledztwa lub dochodzenia. Może być ono osiągnięte poprzez:

31. Przedstaw na czym polega rozpoznanie jako forma czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Rozpoznanie jako forma czynności operacyjno-rozpoznawczych polega na uzyskiwaniu, sprawdzeniu, oraz późniejszemu wykorzystaniu informacji o zdarzeniach, środowiskach i osobach będących przedmiotem uzasadnionego prawnie zainteresowania ze strony organów ścigania.

W ramach rozpoznanie w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych stosuje się wywiad oraz obserwacje. Wywiad polega na uzyskiwaniu informacji poprzez przeprowadzenie swobodnej rozmowy z inną osobą. Obserwacja natomiast polega na stałej koncentracji uwagi w poznawaniu wzrokowym określonego przedmiotu (osoby, miejsca, rzeczy) bądź to w celu zapewnienia temu przedmiotowi ochrony bądź w celu poznania zmian w jego usytuowaniu w czasie i przestrzeni.

32. Przedstaw pojęcie i omów przedmiot rozpoznania (s.77-78)

Rozpoznanie jest efektem prowadzonego wcześniej lub stale rozpoznawania. Rozpoznawanie jest to ogół tych działań organów ścigania, które służą organizacji stałego lub okresowego (wyjątkowo jednorazowego) dopływu informacji oraz systematycznemu ich odbiorowi, a następnie selektywnemu opracowaniu dla dalszego, aktualnego lub potencjalnego wykorzystywania tych informacji w profilaktycznych, dowodowych, wykrywczych lub innych prawnie określonych celach. Rozpoznanie może być- w zależności od wyników rozpoznawania- pełne lub częściowe.

Przedmioty działalności rozpoznawczej:
-rozpoznanie terenowe- dostarczenie maksymalnej wiedzy o terenie działania (topografia terenu, zabudowa, lokalizacja mieszkaniowa, wejścia do domów)

-rozpoznanie środowiskowe- orientacja co do składu i struktury danego środowiska, jego więzów, wzajemnych układów i zależności jego członków, kolizjach z prawem, miejscach przebywania.

-rozpoznanie problemowe- dobra orientacja w problemie objętym zainteresowaniem (np. problem narkomanii, to rozpoznanie problemowe wymaga wiedzy o środkach odurzających, mechanizmach działania, symptomach i konsekwencjach)

-rozpoznanie osobowe- dotyczy konkretnych osób. Zakłada konieczność znajomości ich wyglądu, miejsca zamieszkania, nawyków, słabości, zainteresowań, postaw życiowych itp.

33. Przedstaw i omów taktyczne metody rozpoznania (s.79.-80)

1. Analiza oparta na studiach materiałów sprawy i innych materiałów pomocniczych, np. przy analizie rozpoczynającej proces rozpoznania terenowego konieczne jest dokładne zapoznanie się z planem miasta.

2. Obserwacja, która stanowi trzon wstępnych działań. Obserwacja ta, podobnie jak całe rozpoznanie, może dotyczyć zarówno terenu, jak i środowiska czy osoby.

3. Wywiady przeprowadzane w różny sposób, jako jawne (gdy policjant legitymuje się występując w swej roli) i ukryte (gdy prowadzi rozmowę bez oświadczenia kim jest). Wywiady również mogą dotyczyć terenu i środowiska, czy poszczególnych problemów.

34. Przedstaw podstawowe cele rozpoznania s.80-84.

- uzyskiwanie, sprawdzanie oraz wykorzystywanie informacji o zdarzeniach, środowiskach i osobach będących przedmiotem uzasadnionego prawnie zainteresowania ze strony organów ścigania, 
- prowadzenie działań wykrywczych, 
- działania zapobiegawcze, uzyskiwanie informacji potrzebnych do profilaktyki kryminalnej

Czynności operacyjno - rozpoznawcze nie mają znaczenia dowodowego i z tego też powodu nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w trakcie procesu karnego. Dla procesu karnego mają jednak znaczenie o tyle, iż mogą służyć ustaleniu kierunków, w jakich należy przeprowadzić dowody lub też pozwalają na weryfikację dowodów już zgromadzonych. 

35. Przedstaw i omów reguły taktyki rozpoznania s.84-86. 

1. zachowanie zgodności z zasadami etyki zawodowej; 2. przestrzeganie praworządności, ścisłe stosowanie się do istniejących przepisów prawa oraz działanie jedynie w jego ramach; 3. wszechstronność i pełność materiału rozpoznania, dostarczenie wszelkich informacji, nie tylko jednokierunkowych czy obciążających, materiały muszą być pełne tzn. zawierające kompletne informacje zawierające wszystkie istotnie aspekty na dany temat; 4. tajność; 5. bezpośredniość, organ prowadzący rozpoznanie powinien w miarę możliwości uzyskiwać informacje z pierwszej ręki bezpośrednio, informacje z trzecich źródeł informacyjnych są obarczone większym prawdopodobieństwem wypaczenia faktów; 6. obiektywizm 

36. przedstaw na czym polega rozpracowanie jako forma czynności operacyjno-rozpoznawczych

37. Przedstaw na czym polega poszukiwanie jako forma czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Poszukiwanie - to forma pracy operacyjnej, stanowiącej zespół czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i administracyjno - porządkowych, którego celem jest zatrzymanie albo ustalenie miejsca pobytu osób objętych zainteresowaniem procesowym lub operacyjnym uprawnionych organów i uchylających się przed wykonaniem decyzji, wydanych wobec nich przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości a także realizacja dyspozycji zawiązanych z tymi decyzjami.

38. Przedstaw różnice między sprawdzeniem, rozpoznaniem i rozpracowaniem jako formami czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Sprawdzenie - to czynności zmierzające do wstępnej weryfikacji jednostkowej informacji także na podstawie sprawdzeń w zbiorach kartotecznych i archiwalnych.

Rozpoznanie - to zespół czynności operacyjno-rozpoznawczych mających na celu uzyskanie, gromadzenie i sprawdzanie niezbędnych do wykonywania zadań służb państwowych informacji o osobach, przedsiębiorstwach lub instytucjach, środowiskach, zdarzeniach, zjawiskach oraz przedmiotach, obiektach lub miejscach.

Rozpracowanie -

39. Określ wzajemny stosunek form i metod czynności operacyjno-rozpoznawczych w toku pracy operacyjnej.

41.Przedstaw legalne i nielegalne metody pozyskiwania TW . Motywy podejmowania współpracy przez TW.

Najczęściej spotykane motywy podejmowania współpracy TW z policją :

1.Zainteresowanie materialne kandydata.

2.Obawa kandydata przed ujawnieniem kompromitujących go materiałów.

3.Obawa kandydata przed wykorzystaniem obciążających go materiałów.

4.Dążenie kandydata do spokojnego i bezkonfliktowego wykonywania jego zawodu.

5.Niskie pobudki kandydata takie jak np. . zazdrość , zawiść , chęć zemsty , dążenie do wyeliminowania konkurenta.

6.Dodatnie uczucia kandydata ukierunkowane na osobę , którą jak sądzi może ochronic poprzez podjęcie współpracy z policja

7.Względy ambicjonalne w postaci chęci odegrania przez kandydata jakiejś decydującej roli w określonym środowisku, nawet gdyby następowało to anonimowo.

8.Poczucie krzywdy doznanej ze strony określonego środowiska.

9.Negatywne nastawienie kandydata do przestępczości ma miejsce niekiedy wówczas gdy kandydat został w jakiś sposób dotknięty działaniami przestępczymi i chcąc je wyeliminować godzi się na udzielenie policji informacji o środowiskach przestępczych.

10.Inne układy motywacyjne

42. Przedstaw i omów rodzaje poufnych osobowych źródeł informacyjnych.

Wykorzystywanie tych źródeł stanowi pośrednią formę infiltracji  środowisk przestępczych i jest niezmiernie  cenną metodą zwalczania przestępczości  , zwłaszcza w jej zorganizowanych  postaciach. Informacje pochodzące z tych źródeł często wskazują na kierunki poszukiwania dowodów  i mogą się przyczynić do ich weryfikowania. Metody i sposoby pozyskiwania tych źródeł przez organy ścigania w gruncie rzeczy sprowadzają się do umiejętności wykorzystania motywacji kandydata na poufne osobowe źródło informacyjne. Motywacja ta może być stymulowana przez Policję , w Polsce możliwość Policji w tym zakresie jest bardzo ograniczona.

Najczęściej spotykane motywy podejmowania współpracy z policją :

1.Zainteresowanie materialne kandydata.

2.Obawa kandydata przed ujawnieniem kompromitujących go materiałów.

3.Obawa kandydata przed wykorzystaniem obciążających go materiałów.

4.Dążenie kandydata do spokojnego i bezkonfliktowego wykonywania jego zawodu.

5.Niskie pobudki kandydata takie jak np. . zazdrość , zawiść , chęć zemsty , dążenie do wyeliminowania konkurenta.

6.Dodatnie uczucia kandydata ukierunkowane na osobę , którą jak sądzi może ochronic poprzez podjęcie współpracy z policja

7.Względy ambicjonalne w postaci chęci odegrania przez kandydata jakiejś decydującej roli w określonym środowisku, nawet gdyby następowało to anonimowo.

8.Poczucie krzywdy doznanej ze strony określonego środowiska.

9.Negatywne nastawienie kandydata do przestępczości ma miejsce niekiedy wówczas gdy kandydat został w jakiś sposób dotknięty działaniami przestępczymi i chcąc je wyeliminować godzi się na udzielenie policji informacji o środowiskach przestępczych.

10.Inne układy motywacyjne.

W Polsce odpadają wszelkie możliwości nacisku na kandydata w postaci zagrożenia ujawnienia materiałów go kompromitujących lub obrażających. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek groźby . Policjant nie może w żadnym razie naruszać dóbr osobistych obywatela Policjant wykorzystujący poufne osobowe źródła informacyjne zobowiązany jest przepisem art. 21 i 22 ust. 2 ustawy o Policji do zachowania bezwzględnej tajemnicy w odniesieniu do źródła , zaś naruszenie tego zakazu grozi policjantowi odpowiedzialnością karną.

43.Na czym polega współpraca osób fizycznych z służbami państwowymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Art6. 2.Współpraca osób fizycznych, niebędących funkcjonariuszami służb państwowych uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych polega na świadomym i dobrowolnym ich udziale lub pomocy w prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, w szczególności:

1)przekazywaniu informacji i dokumentów świadczących o planowaniu przestępstwa,

2)wykonywaniu zadań i zleconych czynności w celu rozpoznania, zapobiegania i wykrywania przestępstw

44.Przedstaw na czym polega ochrona TW i innych osób współpracujących z służbami państwowymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Art5.1 W związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych służby państwowe uprawnione do ich prowadzenia zobowiązane są do zapewnienia ochrony środków, form i metod realizacji zadań, zgromadzonych informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy realizujących te czynności.

Art6. 1.Zabronione jest, z zastrzeżeniem ust. 3, ujawnianie danych o osobie fizycznej udzielającej pomocy służbom państwowym pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.

4. Podstawą do podjęcia współpracy jest zawarcie pisemnej umowy o współpracy, pisemnego zobowiązania do współpracy, lub ustnego porozumienia.

45.Przedstaw uprawnienia TW i osób współpracujących z służbami państwowymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Art5.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby fizyczne udzielające pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących oraz środków, którymi posługuje się w trakcie ich wykonywania.

Art6. 5 Za udzielenie pomocy osobom, o których mowa w ust.1 może być przyznane wynagrodzenie wypłacone z funduszu operacyjnego

6 Jeśli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez służby państwowe z pomocy tych osób utraciły one życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu albo szkodę w mieniu, osobom tym lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie

46.Plan czynności operacyjno rozpoznawczych.

W celu prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych niezbędne jest sporządzenie planu czynności operacyjno - rozpoznawczych z podaniem opisu przestępstwa i w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej oraz oceny zgodności planowanych działań z przepisami o pracy operacyjnej, oczekiwanego rezultatu , w tym wartości dowodowych. Prowadzenie czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz ich zasadność , o których mowa wcześniej podlega zatwierdzeniu przez przełożonego funkcjonariusza prowadzącego czynności operacyjno - rozpoznawcze

47. Praca pod przykryciem w jaki sposób jest realizowana

Policjanci pracujący pod tzw. przykryciem to tajny agent policji. Jest to osoba , która ukrywając własną tożsamość i związek z policją lub służbami bezpieczeństwa państwa wchodzi w kontakt z grupą przestępcza w celu ujawnienia przestępstwa i wykrycia jego sprawców, może to być funkcjonariusz tych organów lub osoba trzecia. Przenikanie w struktury gangu jest jedną z metod rozpracowywania groźnych grup przestępczych, trudniących się np. handlem bronią, narkotykami czy ludźmi.

Obecnie funkcjonariusz, który przeniknął w struktury gangu, widząc jak gangsterzy dokonują napadu, musi się ujawnić i podjąć interwencję. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu sąd. Postępowanie takie, zgodne z obecnym prawem, może zniszczyć wielomiesięczne czy nawet wieloletnie rozpracowywanie mafii, działający pod przykryciem funkcjonariusz musiał bowiem zachowywać się tak jak członkowie gangu, a więc i naruszać prawo.  

48. Czynności dowodowe które powinny być poprzedzone wcześniejszym rozpoznaniem. 

Do czynności dowodowych zalicza się: 
-Zatrzymanie rzeczy, Przeszukanie 
-Kontrola i utrwalenie rozmów 
-Niektóre inne sposoby wykrywania dowodów. 

Aby efektywnie dokonać czynności przeszukania dla znalezienia i zajęcia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie , korespondencji lub danych dla wykrycia i zatrzymania osób należy wcześniej dokonać rozpoznania. Zapoznać się z możliwymi drogami ucieczki lub innymi negatywnymi rzeczami mogącymi utrudnić lub uniemożliwić przeszukanie bądź zatrzymanie rzeczy.

49. Przedstaw na czym polega infiltracja środowiskowa i określ jej rolę w procesie wykrywczym.

Infiltracja środowiskowa w ramach procesu wykrywczego oznacza zyskanie sobie sprzymierzeńców w zespole przeciwnika (infiltracja pośrednia) albo przenikanie do tego zespołu (infiltracja bezpośrednia).

Infiltracja pośrednia - wykorzystanie osobowych źródeł informacyjnych np. agentów, informatorów, tajnych współpracowników tkwiących w interesującym nas środowisku lub mających z nim bliski kontakt. Służy uzyskiwaniu wartościowych informacji w tych środowiskach lub należących do nich ludziach.

Infiltracja bezpośrednia - pracownik organu przenika do danego środowiska. Służy nie tylko uzyskiwaniu informacji, ale także zyskaniu sprzymierzeńców oraz dezorganizacji poczynań przestępców i osłabieniu ich sił.

50. Przedstaw co to jest inwigilacja i określ jej rolę w procesie wykrywczym.

Inwigilacja - zespół czynności operacyjno - rozpoznawczych skoncentrowanych na systematycznym śledzeniu i utajnionym kontrolowaniu osób, co do których istnieje podejrzenie, że mogą dopuścić się przestępstwa. Służy ona niedopuszczeniu do popełnienia przestępstwa bądź ustaleniu czy popełniono przestępstwo, okoliczności jego popełnienia oraz informacje mające znaczenie dowodowe w przyszłym postępowaniu karnym.

51. Omów wykorzystanie techniki operacyjnej w czynnościach operacyjno - rozpoznawczych.

Obejmuje uzyskiwanie i zabezpieczanie informacji środkami techniki operacyjnej, np. elektroniczny podsłuch pomieszczenia, aparatura do ukrytego wykonywania fotografii, aparatura do podsłuchu telefonicznego. Wykorzystywanie techniki operacyjnej w Polsce może nastąpić pod warunkiem określonym w art.19 ustawy o Policji. Pozwala on na wykorzystanie tych środków w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych tylko w celu zapobieżenia bądź wykrycia umyślnych przestępstw:

Kontrolę operacyjną (obejmuje te techniki operacyjne) zarządza w drodze postanwnia sad okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego

Kontrola operacyjna:

stosowanie ŚRODKÓW TECHNICZNYCH - umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, oraz ich utrwalanie

52. Wykorzystanie konsultantów.

W czasie prowadzenia wielu czynności operacyjno-rozpoznawczych lub przed ich podjęciem nasuwają się problemy, których rozstrzygnięcie wymaga specjalnych wiadomości. W takich wypadkach organy operacyjno-rozpoznawcze zwracają się do odpowiednich specjalistów, którzy udzielają im konsultacji w formie ustnej lub pisemnej.

Pyt. 53 Organizacja zbioru informacji w sferze działań op-rozp.

Polega na przeprowadzeniu wielu operacji myślowych dotyczących uzyskanych informacji, a następnie na procesach decyzyjnych dotyczących wykorzystania tych informacji. Do najważniejszych procesów myślowych należą:

1)analiza- polega na rozłożeniu pewnej całości na części i przeanalizowanie każdej z osobna, w ramach analizy każda informacja zostaje podzielona na części i przemyślana osobno. Analiza ma za zadanie organizacyjne i porządkowe informacji, a także wyłapywanie szczegółów z dostępnych dla nas informacji, rozłożonych na części składowe.

2) porównanie- zestawianie ze sobą cech informacji stanowiących elementy tej samej informacji i stwierdzanie na ich podstawie interakcji, zależności, podobieństw, odmienności. Porównanie jest możliwe dzięki przeprowadzonej wcześniej / równolegle analizie, stanowi pierwszą weryfikację myślową.

3) segregacja- polega na oddzieleniu od siebie jednych elementów danego zbioru informacyjnego od innych elementów tego zbioru, ma na celu uporządkować informacje, pokazać związki i zależności między informacjami zaszeregowanymi w jednej kategorii.

4) selekcja- polega na przeglądzie elementów zbioru informacyjnego, ich ocenie oraz odrzuceniu ocenianych negatywnie.

5) synteza- operacja myślowa polegająca na formułowani twierdzeń ogólnych na podstawie informacji cząstkowych uznanych za prawdziwe, łączenie elementów jedną całość.

6) wnioskowanie- operacje myślowe polegające na uzasadnianiu istnienia jednej prawdy inną prawdą, można podzielić je na w. redukcyjne, czyli takie, które polega na wytłumaczeniu jakiegoś jednostkowego faktu za pomocą dobrania do niego racji, z której on wyniknął, w. dedukcyjne, czyli polegającej na wyprowadzeniu ze znanej racji, racji dotychczasowo nieznanej oraz w. a simile, czyli wnioskowanie przez analogię, wnioskowanie pośrednie oparte na dwóch przesłankach, wnioskowanie ze szczególnego na szczególne, ogólnego na ogólne.

Wnioskowanie a simile, czyli przez analogię może być stosowane pod następującymi warunkami:

- nie jest niezawodne,

-pomiędzy cechami porównawczymi muszą zachodzić istotne zbieżności, a nie tylko podobieństwo,

- dane porównawcze muszą stanowić cechy charakterystycznie wyróżniające się, nie można wyprowadzać wniosków na podstawie cech typowo ludzkich.

W zbiorze organizacji informacji obecnie dużą rolę gra komputer, głównie bazy dane .

54. Prawa i obowiązki detektywa

Detektyw ma obowiązek szanować wolności i dobra osobiste obywateli.

Wykonując czynności detektyw może w szczególności:

1) rozpytywać osoby za ich zgodą,

2) dokonywać badań przedmiotów i dokumentów,

3) dokonywać zewnętrznej obserwacji obiektów i pomieszczeń oraz obserwacji osób,

4) stosować zapis dźwięku lub obrazu, w tym wykonywać zdjęcia fotograficzne, z wyłączeniem stosowania środków techniki operacyjnej, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Detektyw jest uprawniony do gromadzenia danych osobowych, dotyczących prowadzonych przez niego spraw, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, no ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności może uzyskiwać informacje od przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Podczas wykonywania czynności detektyw:

1) nie może stwarzać u innych osób przeświadczenia, że jest funkcjonariuszem publicznym,

2) jest obowiązany, na żądanie, okazywać licencję.

Detektyw jest obowiązany:

1) zachować należytą staranność

2) odmówić wykonania czynności niezgodnych z prawem.

Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywanego zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.

Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego, przez sąd.

Detektyw ma obowiązek sporządzić końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności i ustalonego stanu faktycznego, które powinno zawierać w szczególności:

1) datę zawarcia umowy,

2) opis przedmiotu umowy,

3) zakres i przebieg przeprowadzonych czynności,

4) opis stanu faktycznego,

5) datę zakończenia sprawy.

Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie przy wykonywaniu czynności oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Pyt. 55 Zasady wykonywania działalności detektywistycznej.

WYDANIE ZEZWOLENIA: Organem właściwym do wydania, odmowy wydania oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest minister właściwy do spraw wewnętrznych . Wydanie zezwolenia następuje po zasięgnięciu opinii wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

Zezwolenie wydaje się na wniosek:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli posiada licencję,

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli licencję posiada co najmniej jeden członek organu zarządzającego przedsiębiorcy, jeżeli osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy, oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci i pełnomocnicy nie byli karani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

 O zezwolenie może ubiegać się wnioskodawca, jeżeli nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i nie zalega z wpłatami należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o wydanie zezwolenia, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby oraz jego adres,

2) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców,

3) wskazanie adresów stałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,

4) określenie zasięgu terytorialnego świadczenia usług detektywistycznych,

5) datę podjęcia działalności gospodarczej,

6) dane osobowe wnioskodawcy lub dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowionych przez ten organ prokurentów i pełnomocników, zawierające: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - serię i numer paszportu, oraz adresy zameldowania tych osób na pobyt stały i czasowy.

Wnioskodawca może wystąpić o wydanie zezwolenia na czas oznaczony.

Zezwolenie zawiera:

1) imię i nazwisko oraz numer licencji przedsiębiorcy lub osób wymienionych w art. 16 pkt 2,

2) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby oraz jego adres,

3) wskazanie adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

4) określenie terminu ważności zezwolenia,

5) określenie zasięgu terytorialnego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług detektywistycznych,

6) datę wydania zezwolenia.

2. W zezwoleniu zamieszcza się pouczenie o obowiązku podjęcia działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia.

Przedsiębiorca jest obowiązany powiadomić organ zezwalający, w terminie 14 dni, o zmianach stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych zawartych we wniosku i w dokumentach stanowiących załączniki do wniosku powstałych po dacie wydania zezwolenia.

Organ zezwalający odmawia wydania zezwolenia:

1) jeżeli przedsiębiorcy uprzednio cofnięto zezwolenie, a od dnia cofnięcia zezwolenia do dnia złożenia następnego wniosku nie upłynęły 3 lata,

2) jeżeli przedsiębiorca nie spełnia warunków wymaganych w ustawie.

3) ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego.

Przedsiębiorca jest obowiązany podjąć działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych w terminie 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia oraz jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:

1) powiadomić organ zezwalający o podjęciu działalności, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty wydania zezwolenia,

2) zachowywać formę pisemną umów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,

3) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów, a także sprawozdań sporządzanych po zakończeniu spraw,

4) przedstawiać dokumentację na żądanie organu upoważnionego do kontroli, z wyłączeniem sprawozdania, które nie podlega kontroli organu zezwalającego.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych cofa się, jeżeli:

1) upłynął termin 6 miesięcy od dnia wydania zezwolenia, a przedsiębiorca nie podjął lub nie powiadomił organu zezwalającego o podjęciu działalności gospodarczej,

2) przedsiębiorca:

a) przestał spełniać warunki opisanych w ustawie,

b) poprzez swoje działanie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli,

c) wykonuje czynności zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych,

d) nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, bądź uniemożliwia przeprowadzenie kontroli swojej działalności przez uprawnione organy,

e) nie wykonał obowiązku polegającego na zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

f) nie usunął innych stwierdzonych uchybień w terminie wyznaczonym przez organ zezwalający w wezwaniu do ich usunięcia,

g) powiadomił organ zezwalający o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu albo jeżeli okoliczności faktyczne wskazują na zaprzestanie jej prowadzenia,

3) wobec przedsiębiorcy wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu zakazujące prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontrolę działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ zezwalający.

56. Zakres usług detektywistycznych.

1.Usługami detektywistycznymi są czynności, polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) zbieranie informacji w sprawach cywilnych,

2) zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczej oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych, osób i jednostek organizacyjnych,

3) zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej znaków i nazw towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

4) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

5) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

6) poszukiwanie mienia utraconego,

7) zbieranie informacji na temat osób lub okoliczności w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, w toku których można zastosować przepisy prawa karnego.

Zleceniodawcą czynności nie może być organ ścigania.

57. Metody zbierania informacji.

POSZUKIWANIA

Metody działania

o Ustalanie okoliczności i przyczyn zaginięcia

osoby poszukiwanej

o Ustalanie świadków zdarzenia

o Ustalanie kontaktów towarzyskich i zawodowych

osoby poszukiwanej

o Pełna współpraca z organami ścigania (Prokuratura, Policja)

o Poszukiwanie mienia

ZDRADY-ROZWODY

Metody działania

o Ustalenie miejsca pobytu osoby

o Ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby, pod kątem ujawnienia jej nieformalnych kontaktów towarzyskich

o Dokumentacja z wykonywanych czynności (Foto, Video, Audio)

o Przygotowanie dokumentacji mogącej stanowić dowód przed sądem w sprawach o rozwód

o Na życzenie klienta potwierdzenie w/w dokumentacji przed sądem

SPRAWDZENIA OSÓB

Metody działania

o Ustalanie składników majątkowych osoby (sprawdzanie nieruchomości, ruchomości, form bieżącego utrzymania).

o Sprawdzanie przeszłości osób.

o Sprawdzanie zachowań twojego dziecka (alkohol, narkotyki, molestowanie seksualne).

o Sprawdzanie oszustów matrymonialnych.

o Ustalanie tożsamości osoby.

o Ustalanie miejsc pracy.

o Ustalanie adresów.

OPIEKUNKA DLA DZIECI

Metody działania

o Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego odnośnie kandydata

o Weryfikacja listów referencyjnych

o Monitoring zachowania opiekunki podczas Waszej nieobecności

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW

Metody działania

wykrywanie urządzeń podsłuchowych w mieszkaniach, biurach,samochodach itp., mających wpływ na ujawnienie informacji dotyczących spraw cywilnych, majątku, zdolności płatniczych, zbieraniu informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz wiadomości stanowiących tajemnicę handlową lub prywatną.

ŚRODKI TECHNICZNE

Metody działania

o Foto

o Video

o Audio

o Mikrokamery

o Nadajniki GPS

o Noktowizory

o Urządzenia antypodsłuchowe

EKSPERTYZY

Metody działania

o Badanie dokumentów

o Badanie wariograficzne

o Badanie komputerowe

o Badania fonoskopijne

o Badania daktyloskopijne i traseologiczne

o Badania mechanoskopijne

o Badania fotografii i techniki audiowizualnych

o Badania DNA

Z ustawy:

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

  1)   zbieranie informacji w sprawach cywilnych,

  2)   zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,

  3)   zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

  4)   sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

  5)   poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

  6)   poszukiwanie mienia,

  7)   zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

58. Uprawnienia detektywa.

Wykonując czynności detektyw może w szczególności:

1) rozpytywać osoby za ich zgodą,

2) dokonywać badań przedmiotów i dokumentów,

3) dokonywać zewnętrznej obserwacji obiektów i pomieszczeń oraz obserwacji osób,

4) stosować zapis dźwięku lub obrazu, w tym wykonywać zdjęcia fotograficzne, z wyłączeniem stosowania środków techniki operacyjnej, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Detektyw jest uprawniony do gromadzenia danych osobowych, dotyczących prowadzonych przez niego spraw, na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności może uzyskiwać informacje od przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

-detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności detektywa, bez zgody osób, których dane dotyczą.

-detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez niego czynności detektywa, nie może powierzać przetwarzania danych innemu podmiotowi.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

59. Obowiązki detektywa.

Obowiązki detektywa:

60. Tajemnica zawodowa detektywa - zakres i możliwości jej uchylenia.

Detektyw jest zobowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania usług detektywistycznych, jak również źródła informacji powszechnie znane (publikatory, mass media). Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania usług detektywistycznych.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie obowiązuje jednak w stosunkach wzajemnych między detektywem a zatrudniającym go przedsiębiorcą.

Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w KPK- art.. 180 § 1-> prokurator może zwolnić detektywa z zachowania tajemnicy jeśli występuje on w charakterze świadka w postępowaniu karnym.

Obowiązek zachowania tajemnicy detektywa nie dotyczy w sytuacji określonych w art. 240 KK (każdy, także detektyw ma obowiązek powiadomić organ ścigania o wiarygodnej wiadomości dotyczącej usiłowania lub przygotowania czynu zabronionego takiego jak: ludobójstwo, zdrada główna, zamach stanu, szpiegostwo, zamach na życie Prezydenta RP, zamach na jednostkę wojskową, zabójstwo, morderstwo, sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa, porwanie samolotu lub statku, porwanie zakładników).

Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy detektywa powoduje odpowiedzialność karną (art.. 266 KK) i cywilną (art. 471 i inne).

61. Stosowanie środków technicznych do pozyskiwania i utrwalania informacji w pracy detektywa - zakres, możliwości zgodnego z prawem działania.

Wykonując usługi detektywistyczne detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

zabezpieczenia elektroniczne; monitoring jawny i niejawny; kamery, mikrofony, monitoring operacyjny; montaż systemów nawigacji GPS  w pojazdach.

62. Przetwarzanie danych osobowych w pracy detektywa - przesłanki i zakres.

Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.

Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub, na jego polecenie:

- przekazać je osobie, której one dotyczą, albo

- zniszczyć te dane.

 Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

63. Źródła informacji w pracy detektywa.

Detektyw gromadzi informacje poprzez wywiad środowiskowy, obserwację, czasem zbieranie informacji prasowych. Efekt jego pracy bardzo często służyć ma za dowód, dlatego przybiera formy zdjęć, nagrań, kopii dokumentów itp.

Wśród zadań powierzonych detektywowi może się znaleźć wykrywanie oszustw, np. ubezpieczeniowych. Detektyw musi w takiej sytuacji sprawdzić prawdziwość złożonych przez poszkodowanego oświadczeń i zdobytych od niego informacji.
Wraz z rozwojem gospodarki coraz częściej zastosowanie ma wywiad gospodarczy. Polega on na zdobyciu informacji na temat konkretnej firmy, często potencjalnego kontrahenta. Detektyw ma w swej pracy pokazać czy potencjalny partner w biznesie jest rzetelny i wiarygodny, czy w rozmowach przekazywał prawdziwe informacje, jakie ma wyniki finansowe, czy w przeszłości wszedł w konflikt z prawem itp. W tym celu zbiera informacje o władzach firmy, samej firmie, historii jej działalności. Efekty pracy stanowi raport wsparty ewentualnymi dowodami.
Detektywi zajmują się także sprawami kryminalnymi. Rzadko prowadzą sprawy „świeże”. Częściej trafiają do nich sprawy, które np. z powodu niewykrycia sprawców zostały umorzone przez prokuraturę. W tej sytuacji detektyw musi wykonać prace, którą wcześniej wykonali policjanci i prokuratorzy i szukać śladów, których oni nie zauważyli, a które pomogą znaleźć mu rozwiązanie zadania.

65. Dokumentacja usług detektywistycznych.

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności :

  1. zbieranie informacji w sprawach cywilnych,

  2. zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oręż wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych

  3. zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową

  4. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym

  5. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

  6. poszukiwanie mienia

  7. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych obowiązany jest prowadzić:


1) wykaz zatrudnianych detektywów;
2) rejestr zawartych umów wraz z opisem stanu ich realizacji.
 

Stan realizacji umów jest opisywany w odrębnej księdze stanowiącej aneks do rejestru zawartych umów.
 

Po zakończeniu sprawy przedsiębiorca sporządza sprawozdanie.

Wykaz zatrudnionych detektywów powinien zawierać:
 

1) imię i nazwisko detektywa;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
4) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
5) numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywateli polskich;
6) numer licencji, datę jej wydania oraz określenie organu, który ją wydał;
7) datę zawarcia z detektywem umowy oraz datę jej wygaśnięcia.
 

Rejestr zawartych umów powinien zawierać:
 

1) kolejny numer umowy dotyczącej usługi detektywistycznej, zawartej w danym roku;
2) ogólne określenie rodzaju umowy oraz jej przedmiotu;
3) datę zawarcia i wygaśnięcia umowy;
4) oznaczenie strony zlecającej umowę ze wskazaniem nazwiska, imienia i adresu zamieszkania, a w odniesieniu do zleceniodawcy niebędącego osobą fizyczną - nazwy lub firmy, siedziby i adresu;
5) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 

Księga realizacji umowy powinna zawierać:
 

1) numer umowy;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi;
3) imiona i nazwiska detektywów wykonujących usługę;
4) adnotację o przekazaniu zleceniodawcy końcowego sprawozdania i dacie tego przekazania;
5) adnotacje:
 

a) o powiadomieniu organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia, w przypadku zawarcia umowy, z której treści wynika, że może ona wiązać się ze sprawą, w której prowadzone jest takie postępowanie,
b) o zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych zebranych w toku wykonywania usługi, w przypadku zaprzestania korzystania z uprawnień detektywa.

Dokumentacja prowadzona jest w formie pisemnej. Elektroniczne nośniki informacji mają w stosunku do niej charakter pomocniczy i nie mogą jej zastępować.
W przypadku usług udostępniania danych ze zbiorów prowadzonych wyłącznie w formie elektronicznej i udostępnianych w tej formie, dopuszcza się możliwość prowadzenia rejestru zawartych umów oraz księgi realizacji umów w formie elektronicznej.
Warunkiem dopuszczalności prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej jest jej przechowywanie na określonych zasadach. Dokumentację taką przechowuje się przez okres 5 lat liczony od zakończenia działalności przedsiębiorcy, a w przypadku księgi realizacji umowy - od daty zakończenia umowy.

 

64. Zasady etyki zawodowej detektywa. (art. 11)

Detektyw przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien mieć na uwadze zasady etyki, staranność, lojalność wobec zleceniodawcy oraz wolności i prawa innych osób. Etyka to ogólne zasady moralne uznane i praktykowane w określonym środowisku społecznym. Zasady etyki zawodowej to min:

Szczególną staranność detektywa należy zwłaszcza odnieść do działań polegających na zdobywaniu informacji, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Lojalność wobec zleceniodawcy oznacza zachowanie w tajemnicy informacji istotnych dla zleceniodawcy, a także nakaz respektowania i zabiegania o uzasadnione interesy zlecającego.

Zakaz naruszania wolności i prawa innych ludzi jest zagwarantowane przez konstytucje, z uwagi na charakter czynności wykonywanych przez detektywów, uwagę należy zwłaszcza zwrócić na wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, prawo do prywatności oraz nienaruszalność mieszkania.

66. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w toku wykonywania usług detektywistycznych. (art. 14).

Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji na zasadach określonych w KC. Detektyw również ponosi odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Szkoda to każdy uszczerbek który dotyka poszkodowanego, a wiec o odpowiedzialności detektywa za szkodę można mówić gdy:

67. odpowiedzialność karna detektywa:

-Kto, wbrew obowiązkowi, nie zawiadamia organu na piśnie o świadczeniu usług detektywistycznych, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

-Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

-Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego zezwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

68. Odpowiedzialność karna detektywa za przestępstwa związane z ochroną informacji.

Artykuł 265 § l k.k. § 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § l, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Artykuł 266 § 1 k.k.. Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Ściganie przestępstwa określone w § l następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przypomnieć tu należy że detektyw jest związany tajemnicą zawodową (detektywistyczną). Jest to przestępstwo umyślne, można je popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Sprawcą tego czynu może być jedynie osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek nieujawniania lub niewykorzystywania uzyskanych informacji lub która ustawowy obowiązek na siebie przyjęła. Przedmiotem czynu są informacje, z którymi sprawca zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego.

Detektyw i przedsiębiorca przetwarzając dane osobowe z naruszeniem ustawy, podlegają odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych (art. 49-53).

Pyt. 69 Odpowiedzialność karna za przestępstwa możliwe do popełnienia w trakcie dz. op.- rozpozn.

Art. 44. Kto nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 45. Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 46. 1. Kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego zezwolenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

70. Współpraca z policją w trakcie wykonywania usług detektywistycznych.

     Zdecydowana większość akcji przebiega z pomocą policji. Bardzo istotnym elementem pracy detektywa jest utrzymywanie z nią dobrych stosunków. To praktycznie jeden z warunków prawidłowego funkcjonowania agencji.  W przypadku nabycia w trakcie czynności służbowych wiedzy o przestępstwie obowiązany jest powiadomić o tym fakcie policję i współpracować z nią. Działania tych dwóch służb są ze sobą ściśle powiązane zarówno w sprawach większej wagi jak i mniejszej, wtedy to policja działa niejawnie, natomiast postawiona jest w stan gotowości, więc nie ma mowy o działaniach detektywa na „własną ręka”.

71. Wymagania kwalifikacyjne detektywów.

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) ukończyła 21 lat,

3) posiada wykształcenie co najmniej średnie,

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu,

wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

w ciągu ostatnich 5 lat,

8) posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji w państwie członkowskim Unii Europejskiej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,

9) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - 7, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji, zaświadczenie o niekaralności oraz świadectwo pracy. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o wydanie licencji.

Licencję wydaje się osobie, która spełnia warunki określone w ust. 1, oraz:

1) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,

2) złożyła egzamin przed właściwą komisją

16


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Czynności Operacyjno – Rozpoznawcze Pracownika Ochrony, Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
wybrana problematyka czynnosci operacyjnych na tle uwag de lege ferenda projektu ustawy o czynnoscia
czynności operacyjno rozpoznawcze
Czynności kontrolno rozpoznawcze w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
2009-11-05, pedagogium, wykłady, Teoria edukacji obronnej i bezpieczeństwa publicznego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE WYK T6
W sprawie czynnosci kontrolno rozpoznawczych, BHP
Etyka w zawodzie detektywa, Bezpieczeństwo Publiczne
Pozarządowe organizacje bezpieczeństwa publicznego studia niestacjonarne konspekt wiedzy, zchomikowa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE WYK T2
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE WYK T4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE WYK T1
taktyka rozwiązywania konfliktów, Bezpieczeństwo Publiczne
Bezpieczeństwo publiczne - materiały na egzamin, Zarządzanie UJ
Rozporządzenie w sprawie czynności kontr-rozpozn przeprowadzanych przez PSP, CIEKAWOSTKI, Akty Prawn
Czynność konwencjonalna, ★ Studia, Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczenswo Narodowe
Bezpieczeństwo publiczne

więcej podobnych podstron