3

Spis treści    Notatki

I W. Wójcik, Pfz*?.t\>(k.<itfoni f fiiytnr..¹ u wiwisau, Warszaw* 200? 1SB\ 07^-S U-JSJrt. I SM.hy V,V%ltere Kluwer Polsko S_r 7 n.r. 3«17

Spis f’r.ŚT!

2.    Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu.......................79

3.    Koszty największych zamachów......................................................................84

4.    Dochody z przestępczości zorganizowanej...................................................85

5.    Nowa ekonomia tenoru....................................................................................88

6.    Konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła i formy

finansowania organizacji terrorystycznych i ich akcji..................................90

6.1.    Transakcje Osamy bm Ladena..................................................................90

6.2.    Od tacy kościelnej po bank oraz fundusze specjalne i rządowe ........93

6.3.    Wykorzystywanie organizacji humanitarnych......................................94

6.4.    Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów..............................................96

7.    Niektóre systemy przekazywania dochodów ułatwiające

pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu ................................................98

7.1.    Tajne systemy bankowe..............................................................................98

7.2.    Wykorzystywanie Internetu....................................................................1U4

7.3. Kola spółek offśfwre w oazach podatkowych.........................................110

7.4.    Kierunki przedsięwzięć zapobiegawczych...........................................111

8.    Z problematyka skutków prania pieniędzy i finansowania

terroryzmu..........................................................................................................112

8.1.    Wybrane skutki prania pieniędzy...........................................................112

8.2.    Rozpoznane skutki finansowania terroryzmu.....................................115

9.    Prawne i profilaktyczne-rozpoznawcze działania USA,

Unii Europejskiej i innych wybranych krajów............................................117

10. Blokada rachunków bankowych współdziałanie w ramach

porozumień międzynarodowych...................................................................126

Rozdział 4

Prawnomiędzynarodowe zagadnienia przeciwdziałania

finansowaniu terroryzmu......................................................................................131

1.    Wprowadzenie..................................................................................................131

2.    Globalna strategia ONZ w przeciwdziałaniu terroryzmowi......................132

3.    Postanowienia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ............137

4.    Międzynarodowa konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r.

o zwalczaniu finansowania terroryzmu........................................................139

4.1.    Cele i przesłanki konwencji.....................................................................139

4.2.    Definicja przestępstwa finansowania terroryzmu...............................141

4.3.    Fundusze i przychody — ujawnianie i zabezpieczanie......................144

4.4.    Zadania instytucji finansowych w rozpoznawaniu

i zabezpieczaniu funduszy służących finansowaniu

terroryzmu lub przestępstw z nim związanych..................................144

4.5.    Kierunki współpracy międzynarodowej...............................................115

4.6.    Zasady ekstradycji a suwerenne przepisy krajowe.............................147

4.7.    Znaczenie konwencji w realizacji polskiego prawa karnego.............118

I W. Wójcik, Pfz*?.t\>(k.<itfoni f fiiytit»/«*>r..' u wiwisau, Warwa*^-* 200?

IMł\ 07S-83-52Ó-1>H by WWtereKlwer Polska S_r r n.r. 2*17

.Sy:v łreśn

5.    Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w dokumentach LE...........153

5.1.    Decyzja ramowa Rady 2łJlH/5lKVWSi$W z dnia 26 czerwca 20111 r. w sprawie prania pieniędzy uraz. identyfikacji, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących

z przestępstwa............................................................................................153

5.2.    Decyzja ramowa Rady 2fl02ⁱ'475WSi8W / dnia 13 czerwca 2002 r.

w sprawie zwalczania terroryzmu.........................................................153

5.3.    Decyzja ramowa Rady 2UU2^,584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.

w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i proc edur przekazania między państwami członkowskimi.................................155

5.4.    Decyzja ramowa Rady 2003/577/]HA z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonywania w Unii Europejskiej postanowień

o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych..............................158

5.5.    Protokół zmieniając}' do europejskiej konwencji z dnia

27 stycznia 1977 r. o zwalczaniu terroryzmu........................................159

5.6.    Konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o zapobieganiu

terroryzmowi.............................................................................................160

5.7.    Konwencja Rady Europy /.dnia 16 maja 2005 r. o praniu

pieniędzy, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu.....162

5.7.1.    Konfiskata dochodów pochodzących z przestępstwa...........163

5.7.2.    Definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu........164

5.7.3.    Techniki śledcze...........................................................................166

5.7.4.    Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu

terroryzmu.....................................................................................167

5.7.5.    Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych,

czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku...................168

5.7.6.    Zasady współpracy międzynarodowej.....................................168

6.    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2ll05/'ń0/VVk z dnia 26 października 20115 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego

w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu...........................169

6.1.    Dokumenty LE poprzedzające 111 dyrektywę......................................169

6.2.    Wpływ III dyrektywy na integrac ję systemu prawa

europejskiego.............................................................................................171

6.3.    Podmioty obowiązane objęle 111 dyrektywą.........................................175

6.4.    Definic ja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu......................176

6.5.    Kategorie przestępstw terrorystycznych..............................................177

6.6.    Wyłączenia spod rygorów identyfikacji i rejestracji............................180

6.7.    Obowiązek informacji zwrotnej.............................................................18<1

6.8.    Procedury wewnętrzne i edukacja pracowników instytucji

obowiązanych............................................................................................181

ibuk.pl //ELIK

9