85

Spis treści    Notatki

J. W. Wójcik,    lfai»!MMias!ii fiMror.zimi. Wamsowi

ISrtN V7<i,\ł-T‘2fe.|    liy Wnllcu KtutoCI IV:,k, S|V / 0.0. 2007

KxJzin! •). /ViiU'iMiKifli2jgian:itoa>g zu^aiecia przmwazakuin liiisiuctainiu (e.<nw ifz.au

3) postulowano ustanowienie europejskiej zdolności egzekwowania prawa,

•1} wskazano na potrzebę powoływania wspólnych zespołów śledczych,

5) postulowano konieczność usprawnienia wykrywalności dochodzeń

finansowych,

6} zwrócenia uwagi na potrzebę usprawnienia wykrywania transakcji podejrzanych,

7) określono zagrożone sektory¹,

8} potrzebę i kierunki edukacji oraz badań w zakresie bezpieczeństwa.

W załączniku nr 1 do omawianego komunikatu wiele uwagi poświęca się potencjalnym środkom szczególnie istotnym w zwalczaniu finansowania terroryzmu, a zwłaszcza w zakresie:

1} wymiany informacji poprzez:

a)    stworzenie odpowiednich mechanizmów osiągania wielostronnej koordynacji ze wszystkimi władzami i organami zaangażowanymi w nadzór i wykrywanie nieprawidłowości w sektorze finansowym (obejmujące władze finansowe, organy nadzoru finansowego, Ministerstwo Sprawiedliwości, służby wywiadowcze, organy ścigania i władze odpowiedzialne za zakazy administracyjne),

b)    promowanie odpowiednich mechanizmów wymiany informacji między służbami wywiadowczymi a prokuraturą,

C) promowanie ścigania opartego na wy wiadzie dzięki zapewnieniu dostępu do informacji sektora prywatnego, aby ułatwić gromadzenie informacji na temat podejrzanych transakcji, ich wykrywanie i lokalizację,

d)    promowanie innych mechanizmów ułatwiających śledzenie w cza sie rzeczywistym i wymianę danych za pośrednictwem systemów finansowych i innych właściwych w tej mierze,

e)    rozważenie sposobów poprawienia komunikacji między JAł* a społecznością finansową za sprawą zwiększonego dostępu do odpowiednich baz danych;

2) możliwości śledzenia transakcji finansowych poprzez:

a) promowanie dochodzenia finansowego jako techniki ścigania w^r państwach członkowskich, zachęcanie do tworzenia wspólnych minimalnych standardów w dziedzinie szkolenia dotyczącego dochodzenia finansowego w UE za pośrednictwem wspólnego projektu Komisji i Europolu,

J. W. Wójcik. PmennfculaiM &ahxwv.hu friYpęzwu, Wanaawi 2u??

|v;H\    '''■'-‘K'' liy Wollcu Kli.wei 1’i-Hlii S|>. ✓ n.O. BUT

h. Dycrtlywi RtrtottfiUK    i Rady Unii EurMiy.tej2f}Q5i6i!fVtE...

b) promowanie tworzenia krajowych organów zajmujących się identyfikacją, śledzeniem, zamrażaniem i konfiskatą aktywów terrorystów (i innych przestępców) oraz realizację sieci współpracy między takimi organami w celu ułatwienia współpracy przy śledzeniu szybko przemieszczanych funduszy terrorystów i innych przestępców;

C) promowa nie środków organizacyjnych i technicznych niezbędnych do przedstawienia dowodów elektronicznych w sądzie,

d) rozważenie potrzeby wspólnych minimalnych standardów UEslu-żacych weryfikacji tożsamości klienta,

e} rozważenie argumentów za utworzeniem bazy danych z próbkami wszystkich dokumentów identyfikacyjnych wydawanych w UE oraz doprowadzenie do ułatwienia wykrywania fałszywych dokumentów tożsamości przez instytucje w trakcie weryfikacji tożsamości klienta,

t) wskazówki w sprawie zastosowania dopasowanych standardów przy sprawdzaniu, czy dana osoba jest osobą oznaczoną,aby zwiększyć skuteczność kar finansowych.

Ponadto w ramach przejrzystości wskazane jest rozważenie dalszych mechanizmów na skalę całej UE dotyczących dyskwalifikacji osób lub firm skazanych za przestępstwa związane z terroryzmem lub przestępczością zorganizowaną. Natomiast w sektorze W0« jwftf niezbędne jest oszacowanie odpowiednich środków na rzecz przejrzystości w całej l. li i mechanizmów zapewniających zgodność z nimi, a także metod identyfikacji wysokiego ryzyka finansowania terrorystów lub innej działalności przestępczej.

W zagadnieniu zamrażania, czyli blokowania aktywów, przewiduje się promowanie standardowej interpretacji lub oznaczania grup lub podmiotów, które zmieniły nazwę po ich oznaczeniu, oznaczanie ..organizacji frontowych", a także oznaczanie przywódców grup i podmiotów, które już zostały oznaczone.

6.2. Wpływ III dyrektywy na integrację systemu prawa europejskiego

Trzecia dyrektywa wskazuje, że masowy przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz stwarzać zagrożenie dla jednolitego rynku, terroryzm zaś wstrząsa podstawami naszego społeczeństwa.

171

ibuk.pl /7ELIK