100

Spis treści    Notatki

macji o charakterze międzynarodowym.

}. VV. Wójcik,    ftyiwęzwii. Wamsowi

I.StłN •jT«WJ-7*    hy Wollcis KtutoCI IV:,k, S|v / n,n. 200?

Rodzin! :7. flMif/ffirilaft praŁ-.ie

5} zmieniono treść arL 33 ust. 5 u.p.w.oi., który douczy wymiany informacji pomiędzy GIIF a jego zagranicznymi odpowiednikami. Mowa treść tego artykułu ma służyć lepszemu wykonywaniu zadań, a prze-

Podsumowując zagadnienie związane z zakresem regulacji prawnych, należy podkreślić, że ustawa wadliwie definiuje „akt terrorystyczny" i nie określa pojęcia „finansowanie terroryzmu", które wiąże się zarówno z praniem pieniędzy, jaki z nielegalnymi dochodami z wielu kategorii groźnych przestępstw, a przykładowo: z produkcją, przemytem i handlem narkotykami, z handlem bronią i amunicją, z kradzieżą i nielegalnymi handlem bronią i amunicją z legalnych magazynów i środków transportu, z nielegalną produkcją ładunków wybuchowych, z kradzieżą ładunków wybuchowych ltp. Ponieważ w ustawie nie wyjaśniono również pojęcia „przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu", w tej kwestii należy postawić uzasadnione pytanie: jakie fonny działalności finansowej na gruncie polskim, a konkretnie, jakie transakcje zlecane instytucjom obowiązanym, należy uznać za finansowanie terroryzmu. Niewłaściwe ich rozpoznanie i biedne decyzje mogą przecież skutkować decyzją o blokadzie rachunku podejrzewanego klienta.

4. Instytucje obowiązane do rozpoznawania i weryfikacji symptomów zawartych w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy*, aktów terrorystycznych i finansowania terroryzmu

Procedura wynikająca z systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w zakresie rozpoznawania i obiegu informacji stanowiących uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa jest odmienna od obowiązującej w stosunku do innych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Należy mieć na uwadze takt, że regulacje ustawowe okr eślają zadania sformułowania i opisania konkretnych symptomów (co wymaga profesjonalizmu nabywanego najczęściej w ramach edukacji i praktyki zawodowej), dotyczących uzasadnionego podejrzenia popełnieniu

}. W. Wójcik, Prxem\łaa!m!C'&A:.'X9\<\:x:u feiiwęzwu. Wamsowi 2>Xfi I.StłN    J(,.l n'V>, ■ • hy WotlCiS KluWCI Hi-Hkc S|>. / O.O. 2i»T

•«. Jjijtikfii^y; ct:iiŁ-ifai.'tó jfo nnąpmtaraai.Mii i Kwrgictes^i sy.Mgjrwflu¹ aniu'i i.vJt zs^iudwuenu:...

nia przestępstwa z art. 299 k.k. bądź aklu terrorystycznego. Jest to jedno z najważniejszych zadań ustawowych instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 pkt i u.p.w.o.f. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 oraz w myśl art. 12 ust. 2 u.p.w.o.f. instytucje te obowiązane są do niezwłocznego przekazania informacji GUI’ w przypadku transakcji podejrzanych (art. 8 ust. 3) i w przeciągu 14 dni, gdy chodzi o transakcje powiązano (art. 8 ust. I). Informacje te mogą być kierowane wyłącznie do CNF i nie powinny być kierowane do prokuratury chociaż w praktyce zdarzają się takie przypadki. Dalszą drogę i obowiązki odpowiednich instytucji w stosunku do tego typu danych pokazuje poniższa tabela opracowana na podstawie obowiązującego stanu prawnego.

W procesie zbierania dowodów w postępowaniu karnym z art. 299 k.k. uwidacznia się wyraźny odmienny niż przewidziany w kodeksie postępowania przygotowawczego, podział zadań, które można ująć w czterech następujących etapach, a mianowicie:

- pierwszy, czyli wstępny etap czynności poprzedzających postępowanie przygotowawcze dotyczy prowadzenia takich przedsięwzięć przez instytucję obowiązana i jej ekspertów, które proponuję określić jako „postępowanie rozpoznawcze". Czynności te polegają na zebraniu i opracowaniu wstępnych informacji poprzez rozpoznawanie i typowanie transakcji podejrzanych, czyli rozpoznanych symptomów uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Zebrane dane /godnie/ art. 16 ust. I u.p.w.o.f. w formie pisemnej informacji o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa są niezwłocznie przesyłane do C1IF;

drugi lo prowadzenie „postępowania analitycznego" przez CIIF. Uprawnienie to wynika z art. 4 pkt 1 u.p.w.o.f. i polega na analizowaniu oraz przetwarzaniu informacji uzyskanych zgodnie z przepisami ustawy, tj. nadsyłanych lub uzupełnianych przez instytucje obowiązane. Postępowanie to prowadzone jest w ramach przewidzianego prze/ ustawę współdziałania / jednostkami współpracującymi bądź zagranicznymi jednostkami wywiadu finansowego. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.w.o.f., prokuratura, ABV\v policja oraz inne jednostki podlegle lub nadzorowane przez MSWiA informują o wszystkich przypadkach wszczęcia postępowania z art. 299 k.k. W przypadku potwierdzenia informacji nadesłanych przez instytucję obowiązaną materiały zostają przekazane do prokuratury w formie pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestęp-

201

ibuk.pl //ELIK