84

Spis treści    Notatki

Omawiane akty prawne, tj. konwencja ONZ, jak również konwencja Rady Europy, uwidaczniają istotna rolę właściwych organów w stosowaniu takich środków, jak wstrzymanie transakcji i blokada rachunku. Artykuł 11

}. VV. Wójcik,    ftyiwęzwii. Wamsowi

ISrt\    hy WolICH KtutoCI IV:,k, S|v / n,n. 200?

toadziat 4. fanwaamifljzyaamfoatf sugadisifyia pnmwazóteuia lijmmainiu terrcrf/zmi

Należy również podjąć właściwe środki, które mogą być konieczne przy wykrywaniu znaczących transgranicznych LransporLów gotówki i odpowiednich instrumentów zbywalnych na okaziciela.

5.7.5. Opóźnianie realizacji transakcji podejrzanych, czyli wstrzymanie transakcji i blokada rachunku

poprzez podjęcie środków ustawodawczych i organizacyjnych, koniecznych w celu umożliwienia JAF, w przypadku gdy powstaje podejrzenie, że transakcja związana jest z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu, podjęcie natychmiastowych działań polegających na zawieszeniu lub wstrzymaniu /gody na przeprowadzenie dokonywanej operacji czy transakcji w celu przeprowadzenia właściwej analizy i ewentualnego potwierdzenia lub wyeliminowania zaistniałych podejrzeń.

5.7.6. Zasady współpracy międzynarodowej

Omawiana konwencja Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu pieniędzy) ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu poświęca zasadom współpracy- międzynarodowej w możliwie najszerszymi zakresie, a szczególnie w celu prowadzenia czymności dochodzeniowych i postępowań, których celom jest konfiskata narzędzi i dochodów. W związku z tym każda strona powinna podejmować środki ustawodawcze lub inne. konieczne do wykonywania wniosków o konfiskatę określonych składników mienia, stanowiących dochody lub narzędzia, jak również konfiskatę dochodów polegającą na żądaniu zapłaty sumy pieniędzy odpowiadającej wartości tych dochodów. Drugim zagadnieniem jest udzielenie pomocy w prowadzeniu czynności dochodzeniowych i zastosowaniu środków tymczasowych.

Kolejne elementy pomocy w^r prowadzeniu czynności dochodzeniowych to: obowiązek udzielania pomocy) składanie wniosków o informacje na temat rachunków'bankowych i informacje na lemat transakcji bankowych, a także o monitorowanie transakcji bankowych. Określono również zasady

1£S

}. W. Wójcik, Prxem\łaa!m!C'&A:.'X9\<\:x:u tewityzuiii. Wamsowi 2uJ7 I.StłN    J(,.l n'V>, ■ • hy WotlCiS KluWCI Hi-Hkc S|>. / O.O. 2i»T

i?. ifyrAiyioi fóriMKKlw Ean^yćKffi i Rady linii Europejskiej 2M5f6(!iWE...

współpracy pomiędzy JAF oraz współprac)' międzynarodowej na rzecz odraczania podejrzanych transakcji, czyli wstrzymywania i blokady rachunku.

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2005/60/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu "

6.1. Dokumenty UE poprzedzające III dyrektywę

Narastające zagrożenia praniem pieniędzy, terroryzmem i finansowaniem terroryzmu spowodowały konieczność rozszerzenia i utrwalenia międzynarodowej współpracy w ramach UE. W związku z tym wydana została dyrektywa Rady Unii Europejskiej 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego w celu prania pieniędzy,zwana I dyrektywą (Dz. Urz UE L 166z 28.06.1991). Rozpoznane nowe metody prania pieniędzy i nowe zagrożenia podmiotów gospodarczych były zaś powodem wydania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 20l)l/97/WH z dnia 4 grudnia 2001 r., wnoszącej poprawki do dyrektyw)' Rady 91/3flfrEWC w dziedzinie zapobiegania wykorzystywaniu sytemu finansowego w celu prania pieniędzy (Dł Urz. UE U 344 z 2S. 12.2001), określanej potocznie II dyrektywą. Następnie wydano dyrektywę 2005/60/WE z dnia 26 października 20051, zwaną III dyrektywą.

Przed wydaniem III dyrektywy Komisja Wspólnot Europejskich w dniu 20 października 2004 r. wydała komunikat końcowy do Rady i Parlamentu Europejskiego COM(2004)700 w sprawie zapobiegania finansowaniu terroryzmu poprzez środki mające na celu usprawnienie wymiany informacji, zwiększenie przejrzystości i wykrywalności transakcji podejrzanych. W komunikacie sygnalizowano wicie niezmiernie istotnych zagadnień, a w szczególności:

1)    wyróżniono obszary walki z finansowaniem terroryzmu,

2)    wskazano na potrzebę usprawnienia wymiany informacji na poziomie wspólnotowym i międzynarodowym,

" Dyrektywa weszła w życie 1S &iudnia 20.13 l. co jednoczesne nakłada na państwa członkowskie UEnUiwiąz^k je|implementacji doli jednia 2007 r.

169

ibuk.pl //ELIK