8

I W. Wójcik. Pteeefatkiahrt}* finanwwtrttu    Waivavkvi 200?

ISBN' OTS-M-^Słfi-ISO-O.e. byWnltmKtawerPnlsknSp rn.n >0?

Spis treści    Notatki

StitwniK; tryfrranyrJi t£77?iinrKi;

1)    poważnego zastraszenia wiciu osób,

2)    zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,

3)    wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej — a także groźba popełnienia takiego czynu".

Finansowanie terroryzmu — wedługart. 1 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Lnii Europejskiej 20()5/6()AVE z dnia 2ó października 201)3 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu / systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, „finansowanie terroryzmu oznacza bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie funduszy wszelkimi sposobami, z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają zostać użyte, w całości lub w części, w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw określanych jako posiadających znamiona terrorystyczne”.

Hawfila — to system nieformalnego transferu funduszy, zwany nielegalną bankowością. Polega na alternatywnym przekazywaniu pieniędzy, a także kruszcu i papierów wartościowych, poza tradycyjną bankowością.

Instytucje obowiązane — przez instytucję obowiązaną w art. 2 pkł 1 u.p. w.o.f. rozumie się: „banki, Narodowy Bank Polski — w zakresie, w jakim prowadzi rachunki bankowe dla osób prawnych, sprzedaż numizmatów, skup złota i wymianę zniszczonych środków płatniczych¹, oddziały banków zagranicznych, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego oraz agentów rozliczeniowych², firmy inwestycyjne i banki powiernicze" oraz podmioty, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w zakresie obrotu towarami

I W. Wójcik. PrzerAnkfaforjefu&Mowiuu wiwymw, TCwgmwj 200?

ISBN" 0"S-SV?<Jrt.lli¹).'). by Wolter^{3 4} Kluwer Pol ska Sp 7 0.0 >YI?

.Slrari:⁴: BytroRueń tertriinrae

giełdowymi i towarowe domy maklerskie⁴ oraz spółki handlowe"’. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w zakresie — w jakim prowadzi rachunki papierów wartościowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych, zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów' ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, państw owe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska, notariuszy w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami majątkowymi, adwokatów' wykonujących zawód,radców-prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, biegłych rewidentów wykonujących zaw'ód, doradców' podatkowych wykonujących zawód, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorców- prow-adzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność leasingową łub facturinguwą, działalność w zakresie: obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej, udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy) lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz fundacje".

Jednostki współpracujące — przez te jednustki art. 2 pkt 8 u.p.w.o.t. rozumie: „organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Bankowego' i Najwyższą Izbę Kontroli" Można tutaj wymienić również: organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a szczególnie: sądy, prokuraturę, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw' wewnętrznych i administracji, a przykładowo Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne, organy kontroli skarbowej i organy podatkowe, służby celne, organy nadzoru nad rynkiem finansowym, np. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja Nadz.oru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Najwyższa Izba Kontroli, Bankowy Fundusz Gw arancyjny, Krajuwa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

ibuk.pl //ELIK

19

1

Na podstawie przepisów ustawy z dria 29 sierpnia 1SV7 r. o Narodowym banku tulskim (tekst jedn L)/. U. z 3111)5 r Nr 1. poz. 2 i .\r 167, puz 1395).

Prowailz<ji.ych diutalneeC tui podstawie ustawy t dnia 12 września 3JK2 r o elcktrunic/nyih in-strtuniTit.ilh pt;itnii-/.yeh (O/. U. Nr IW.pyz.    2014r. Nr91, pn/. 8?0i Nr96, piv.959).

2

W ro/u niemu ustawy / dnia 29llpc.i 21(6 r.oobnjci^ instrumentami finansowymi (D/. U. Nr 181, piw. ISlfi).

3

*    W rozumieniu ustawy z dnia 26 październiki 2vHXI r. c fieldach towarowych (tekst jedn Dz L. z 21X15 ł Nr 121, puz iui? i Nr 1«. puz. 1537-153tfc

’ Według art. 5Ua u>tawy z dnia 26 października 21X10 r. u giełdach towarowych.

4

   Ust.iv/.: z dnu 21 lipra 2fllór u n.id/orze r ul rynkiem finansowym,która w zasadziehed/.irobu-wlązywaóod 1 stycznia 200S r. (Dz. U Nr 157, po/.. 1119), wprowadzi zaprwnr zmiany piklmiO¹ Ulwę. CtMwralnir, lt⁴n łyp nadzoru sprawuje nbern⁴ Komisja Nadzoru Finansowego.